股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月15日15:00[2] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 现场登记时间为2025年5月14日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] 投票信息 - 交易系统投票代码为350449，投票简称为汉邦投票[15] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[16] 议案相关 - 议案5为特别决议事项，关联股东北京沐朝控股有限公司回避表决[6] - 股东大会提案包括《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》等多项议案[4] - 公司有总议案为除累积投票提案外的所有提案[22] - 公司2024年相关议案包括年度报告等[22] - 公司有2024年度利润分配方案的议案[22] - 公司有2025年度担保额度预计并接受关联方担保的议案[22] - 公司有2024年度监事会工作报告的议案[22] 其他信息 - 会议地点为北京市朝阳区东三环北路甲19号楼11层公司会议室[4] - 联系电话为010 - 53682760，电子邮箱为hbgkzhqb@hbgk.net[11]

一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 4 月 11 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监事。本次会议应到监 事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋梦娅女士召集并主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-028 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润-6215.12万元，可供股东分配利润-12.39亿元[8] - 2024年度母公司净利润-5981.21万元，可供股东分配利润-11.89亿元[8] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] 资金使用 - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理[12] 担保事项 - 2025年为子公司银行授信提供不超3亿担保[13] - 控股股东等拟在3亿额度内为被担保方担保[14] 财务资助 - 北京沐朝控股等拟提供不超5000万、3000万无息借款[16] 会议安排 - 拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[18] 报告审议 - 审议通过《2025年一季度报告》议案[19]

担保情况 - 2025年度公司预计为子公司担保额度不超3亿元[1] - 控股股东和实控人拟在3亿额度内为被担保方担保，期限12个月[2][20] - 合并担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例82.35%[4] 子公司数据 - 北京汉邦高科安防科技资产负债率131.54%，本次担保1亿[4] - 北京汉邦高科数字安全科技2025年1 - 3月营收4614.53万元，净利润 - 310.01万元[11] - 北京金石威视科技发展2025年1 - 3月营收1.89万元，净利润53.19万元[13] 关联方信息 - 沐朝控股注册资本50,000万元，实缴30,000万元[16] - 沐朝控股持有公司股份89,221,410股，占总股本23.03%[17] 其他 - 2025年初至披露日，沐朝控股和李柠为公司提供财务资助[23] - 累计已实际发生关联交易总金额4,000万元[24] - 2025年4 - 22日董事会和监事会审议通过担保议案[26][27]

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 226008 号 目 录 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第226008号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汉邦高科于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文) 中 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是汉邦高科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情 ...

募集资金情况 - 2023年12月27日公司募集资金5.17亿元，净额5.09亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金使用3.73亿元，专户余额1.38亿元[4] - 2024年度募集资金总额为50921.68万元，本年度投入36940.40万元，累计投入37340.77万元[24] 资金冻结与划扣 - 截至2024年12月31日，募集资金因诉讼被司法冻结316.41万元，占比0.62%[1][8] - 核查意见出具日冻结255.89万元，占比0.50%[1][8] - 2024年募集资金专户因诉讼被司法冻结合计9632.52万元，被划扣2385.96万元，解除冻结6930.16万元[18] - 2025年1月1日至核查意见出具日，因劳动仲裁等被司法冻结合计40.00万元，被划扣37.49万元，解除冻结63.02万元[18] 资金管理 - 2024年公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 截至2024年12月31日，协定存款认购1842.49万元，预期年化收益率0.65 - 1.15%[16] - 2024年有多笔七天通知存款业务，认购金额1000万到2亿不等，预期年化收益率0.1% - 1.35%[16] 项目情况 - 2024年度公司募投项目实施地点、实施方式无变更[10] - 截至2024年12月31日，公司无募投项目先期投入及置换情况[11] - 截至2024年12月31日，公司无结余、超募资金使用情况[12][13] - 公司无变更募集资金投资项目的情况[17] - 补充流动资金以及偿还银行贷款项目截至期末累计投资进度为73.33%[24] 报告评价 - 中兴财光华会计师事务所认为汉邦高科《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》编制合规[19] - 信达证券认为汉邦高科2024年度募集资金存放和使用符合相关规定[21]

培训信息 - 信达证券对汉邦高科进行2025年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年4月15日[2] - 培训地点是汉邦高科会议室和线上会议[2] 培训相关人员 - 保荐代表人是李旭、韩晓坤[2] - 培训人员为李旭[1] - 培训对象包括公司实际控制人等主要人员[1] 培训影响 - 公司积极配合培训工作[3] - 培训增强了公司相关人员规范运作意识[4] - 培训有助于提高公司规范运作和信息披露水平[4]

关联交易 - 沐朝控股、李柠拟分别提供不超5000万、3000万无息借款，期限不超一年[1][8] - 2025年初至核查意见出具日，沐朝控股、李柠分别提供5000万、3000万无偿资助[11] - 累计已实际发生各类关联交易总金额为4000万元[11] 担保情况 - 沐朝控股和李柠2024年度为子公司提供1亿元担保[11] - 沐朝控股和李柠为公司及子公司3亿元授信提供担保[11] 审议情况 - 2025年4月11日独立董事专门会议审议通过接受资助议案[13] - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过接受资助议案[14][15] 股东信息 - 沐朝控股注册资本50000万元，李柠、王朝光各持股50%[5] - 沐朝控股持有公司89221410股，占总股本23.03%[5] 保荐意见 - 保荐机构对公司接受控股股东财务资助关联交易事项无异议[16]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票89,221,410股，募资金额5.17484178亿元，净额5.0921676267亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1.3763806384亿元[5] - 募集资金净额用于补充流动资金和偿还银行贷款[3] 现金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可滚动使用[7] - 现金管理产品为保本型，期限不超12个月[6] 审议情况 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][16] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17]

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：信达证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汉邦高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李旭 | 联系电话：13501172816 | | 保荐代表人姓名：韩晓坤 | 联系电话：15311879820 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月获取公司募集资金专户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | ...