证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-071 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关 于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、变更公司经营范围情况 变更前经营范围：研究、开发安全技术防范产品；计算机及外围设备、软件、 电子元器件、电讯器材、机电设备的技术开发；技术咨询、技术服务；货物进出 口、技术进出口（不含分销业务）；销售自产产品；出租办公用房；生产安全技 术防范产品（限在外埠从事生产经营活动）。（市场主体依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 变更后经营范围：安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验 发展；安 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-070 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提信用减值损失及 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资 产价值及经营成果，对截至 2025 年 9 月 30 日各类资产进行了全面清查和减值测 试，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备。现 将相关情况公告如下： | 项目 | 计提 | 转回 | 减值计入的报表项目 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 1,526.72 | -815.05 | 信用减值损失 | | 其他应收款坏账损失 | 63.73 | -18.95 | 信用减值损失 | | 合同资产减值损失 | 2.69 | | 资产减值损失 | | 其他 | 3 ...

会议相关 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年10月27日召开，3名监事均参加[2] 议案审议 - 审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过终止实施2025年限制性股票激励计划议案[5] - 审议通过公司《2025年三季度报告》议案[6] 经营范围 - 同意公司经营范围变更，以市场监管部门核准为准，不再设监事会[3][4]

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-068 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 因公司经营与发展需要，公司经营范围变更为"安全技术防范系统设计施工 服务；工程和技术研究和试验发展；安全咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批 发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；电子元器件制造；机电耦合系统 研发；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）； 数字技术服务；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；电子元器件 与机电组件设备销售；电子专用设备销售；非居住房地产租赁；计算机信息系统 安全专用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应 用系统；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用 软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能 公共数据平台；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关 于终止实施 2025 年限制性股票激励计划的议案》，同意终止实施 2025 年限制性 股票激励计划，与之配套的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、 《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。现将 具体情况公告如下： 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-072 四、薪酬与考核委员会意见 薪酬与考核委员会认为：终止实施本次激励计划不存在损害公司及全体股东 利益的情形，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形，不影响公司管 理层及核心员工的勤勉尽责，不影响相关人员继续认真履行工作职责，为股东创 造价值。薪酬与考核委员会同意终止实施 2025 年限制性股票激励计划。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1.20 ...

激励计划 - 公司董事会薪酬与考核委员会核查终止2025年限制性股票激励计划[2] - 终止该计划不损害公司及全体股东等利益[2] - 委员会委员同意终止该计划，委员包括陈守海等[2][3] - 审核意见日期为2025年10月28日[3]

北京君嘉律师事务所 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 终止实施 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 l 二〇二五年十月 北京君嘉律师事务所 法律意见书 北京君嘉律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 义 | | --- | | 2 리 글 | | 正 文 | | 一、本次激励计划的批准 . | | 二、本次激励计划终止实施的原因及影响… | | 三、结论意见 | 本法律意见书中，除非另有特别说明，下列左列术语或者简称具有右列所述含 义： | 公司 | 指 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《创业板股票上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《自律监管指南》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-073 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 1 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 □适用不适用 单位：元 2 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

交易概述 - 公司拟通过发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司51%股权 [1] - 交易对手方为深圳高灯计算机科技有限公司 [1] - 公司同时拟向实际控制人李柠先生全资控股的北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市 [1] 交易进展 - 截至公告披露日，交易各方正在持续完善尽职调查、审计、评估等相关工作 [1] - 公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议交易相关事项 [1] - 公司将另行发布召开股东大会的通知，提请审议本次重组相关议案 [1]

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-067 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大风险提示： 1.北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易 涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注 意投资风险。 2.截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案 作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。公司将根 据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情 况及时履行信息 ...