股权激励计划终止及回购注销 - 公司终止2016年限制性股票激励计划，并对45名激励对象已获授但未解锁的802,400股限制性股票进行回购注销，回购价格为21.685元/股，总金额17,400,044元 [2] - 因2018年年度权益分派（每10股转增8股），回购数量调整为1,444,320股，回购价格调整为12.05元/股，总金额不变 [2][7] - 截至2025年5月，公司已完成回购注销手续，总股本由387,480,309股减少至386,035,989股 [1][7] 股权激励计划历史调整 - 2016年4月25日，公司向90名激励对象授予139.2万股限制性股票，授予价格为43.47元/股 [4] - 2016年5月17日，因权益分派（每10股转增10股），限制性股票数量调整为278.4万股，授予价格调整为21.685元/股 [5] - 2016-2019年期间，因未达解锁条件及激励对象离职，公司多次回购注销限制性股票，累计回购注销835,200股、63,000股、1,027,400股及56,000股 [5] 股权结构变动 - 回购注销后，有限售条件股份比例由23.52%降至23.24%，其中股权激励限售股清零，无限售条件股份比例由76.48%升至76.76% [8] - 高管锁定股和首发后限售股数量保持不变，分别为483,277股和89,221,410股 [8] 公司治理及影响 - 终止激励计划旨在优化资源配置和提升治理水平，不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [6][8] - 管理团队将继续履行职责，为股东创造价值 [8]

股权激励与回购 - 2016年4月25日向90名激励对象授予139.2万股限制性股票[5] - 2016年5月17日限制性股票数量调整为278.4万股，价格调为21.685元/股[6] - 2017年3月21日回购注销835,200股限制性股票[6] - 2017年4月12日因7名激励对象离职回购注销剩余限制性股票[6] - 2018年4月24日决定回购注销1,027,400股[7] - 2018年8月28日拟回购注销56,000股[7] - 2019年2月28日拟回购注销802,400股，金额17,400,044元[8] - 2019年7月权益分派后回购数量调为1,444,320股，价格12.05元/股[9] - 2025年5月29日完成回购注销，股份总数变为386,035,989股[9] 股份变动 - 有限售条件股份变动前91,149,007股，占比23.52%，后89,704,687股，占比23.24%[10] - 股权激励限售股变动前1,444,320股，占比0.37%，后为0股[10] - 高管锁定股变动前后均为483,277股，前占比0.12%，后占比0.13%[10] - 首发后限售股变动前后均为89,221,410股，前占比23.03%，后占比23.11%[10] - 无限售条件股份变动前后均为296,331,302股，前占比76.48%，后占比76.76%[10]

会议召开情况 - 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届监事会第四次会议于2025年5月29日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月26日通过电子邮件、电话、口头等方式送达全体监事 [1] - 应到监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席宋梦娅女士主持 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规及公司章程规定 [1] 会议审议情况 - 监事会审议通过担保事项，认为该事项有利于全资子公司持续发展和公司整体利益 [1] - 担保事项符合公司发展战略，体现控股股东北京沐朝控股有限公司和实际控制人李柠先生对公司的支持 [1] - 表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票 [2] - 详细内容参见同日披露于巨潮资讯网的相关公告 [1] 备查文件 - 公告由北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会发布 [2]

会议信息 - 汉邦高科第五届监事会第四次会议于2025年5月29日召开[2] - 会议应到监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度担保额度预计并接受关联方担保的议案》[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

会议安排 - 2025年5月29日召开第五届董事会第四次会议，9名董事全参加[2] 担保事项 - 公司预计2025年度为子公司担保不超1.5亿元，控股股东等拟同额度担保[3] - 5月26日独立董事专门会议通过担保议案，表决赞成8票[3][4]

担保情况 - 2025年度预计担保额度不超1.5亿元[1] - 沐朝控股、李柠拟在1.5亿额度内提供担保[2] - 各子公司有不同担保额度及占比[4] - 担保额度有效期十二个月[2] 财务数据 - 2024 - 2025年3月总资产、负债、净资产有变化[13] - 2024 - 2025年1 - 3月营收、利润、净利润有变化[13] 股权与资助 - 沐朝控股持股89221410股，占比23.03%[18] - 2025年初沐朝控股和李柠提供财务资助[24] - 年初至披露日关联交易金额4000万元[24]

担保相关 - 2025年度公司预计为子公司提供担保额度不超1.5亿元[3] - 控股股东及实际控制人拟在1.5亿额度内为被担保方担保[3] - 沐朝控股、李柠先生拟在1.5亿额度内为被担保方担保，期限十二个月[15] - 担保额度有效期自董事会通过日起十二个月[4] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保累计0万元，为子公司实际担保2000万元[12] - 公司可在预计额度内对资产负债率超70%子公司调剂使用担保额度[3] 子公司情况 - 北京汉邦高科安防科技资产负债率131.54%，本次担保2500万元，占净资产6.86%[7] - 北京汉邦高科数字安全科技资产负债率96.18%，本次担保5000万元，占比13.73%[7] - 北京金石威视科技发展资产负债率34.53%，本次担保2500万元，占比6.86%[7] - 北京汉邦东联信息技术本次担保5000万元，占比13.73%[7] - 合并担保额度15000万元，占比41.18%[7] 股东情况 - 沐朝控股注册资本50000万元[13] - 沐朝控股持股89221410股，占总股本23.03%[14] 财务资助与关联交易 - 2025年初至公告披露日，沐朝控股提供5000万、李柠先生提供3000万无偿财务资助[18] - 2024年度沐朝控股和李柠先生为子公司提供1亿担保[18] - 沐朝控股和李柠先生为公司及子公司3亿授信提供担保[18] - 2025年初至公告披露日累计关联交易总金额4000万元[18] 会议情况 - 2025年5月26日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过议案[19] - 2025年5月29日召开第五届董事会第四次会议审议通过议案[20] - 2025年5月29日召开第五届监事会第四次会议审议通过议案[20]

现金管理 - 获批12个月内用不超5000万元闲置募集资金现金管理[2] 存款交易 - 购买兴业银行4000万元七天通知存款，预计年化0.75%，2025年5月26日起息[3] - 赎回兴业银行4000万元七天通知存款，实际年化0.85%，2025年4月25日起息，5月23日终止[5] - 协定存款起息日认购1842.49万元，余额随募集资金使用情况变动[9] - 2024年6月7日至2025年5月26日多笔七天通知存款交易，金额300 - 20000万元，年化0.10% - 1.35%[8][9]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买安徽驿路微行科技有限公司51%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组和关联交易[4] 时间节点 - 公司股票2025年3月14日开市起停牌[6] - 2025年3月27日召开相关会议审议通过议案[7] - 公司股票2025年3月28日开市起复牌[7] - 2025年4月25日披露进展公告[7] - 公告发布于2025年5月23日[10] 进展情况 - 截至公告披露日，公司及各方正推进尽职调查等工作[8] 后续流程 - 交易尚需董事会再次审议、股东会批准，经深交所审核和证监会注册方可实施[9]

会议安排 - 2025年4月22日董事会决定召集2024年年度股东大会[2] - 2025年4月24日披露召开股东大会通知[2] - 2025年5月15日15:00现场会议召开，9:15 - 15:00为网络投票时间[4] 参会情况 - 现场1人代表100股占比0.0000%，网络124人代表91,463,300股占比23.6046%，中小股东124人代表2,241,990股占比0.5786％[6] 议案表决 - 审议6项议案，除第五项未通过，其他均通过[8][14] - 《2024年年度报告》等多项议案同意占比超98%[10][11] - 《2025年度担保额度预计并接受关联方担保》同意占比54.2103%[13] 律师意见 - 君嘉律师认为大会程序合规，表决结果有效[14][15]