北京汉邦高科数字技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在 ...

投票信息 - 公司投票代码为"350449"，简称为"汉邦投票"[5] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[5] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[7] 股东定义 - 中小投资者指除特定人员及大股东外的其他股东[12] 公司职责 - 公司应在股东会通知中明确网络投票相关事项，并申请开通服务[4] - 公司应在股权登记日次一交易日完成投票信息复核，提供股东资料电子数据[4] 投票规则 - 股东表决权数量按名下股份总和计算，多账户投票以首次有效结果为准[9] - 合格境外机构等集合类账户互联网投票计入总数，交易系统投票无效[10] - 累积投票制提案按持股数计选举票数，以首次有效记录为准[10][11] - 两种投票方式及现场与网络投票数据合并计算[11]

经理层构成与任期 - 公司经理层由总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书组成[4] - 经理层每届任期三年，可续聘和解聘[4] 任免与提名 - 总经理和其他高级管理人员任免由董事会提名委员会制定标准等并提建议[7] - 总经理、董事会秘书由董事长提名，其他高级管理人员由总经理提名[7] 任职限制 - 候选人有不良记录公司应披露情况并提示风险[6] 总经理职责 - 完成公司年度经营计划，实现任期内经营管理目标和指标[10] - 负责技术创新、新项目和新产品开发，调整产品与产业结构[11] - 负责市场开拓和营销创新，推进业务和市场发展[11] 其他高级管理人员职责 - 协助总经理工作，代行部分职责，完成分管任务和目标[11] 财务总监职责 - 对公司财务管理工作统一领导，全面负责[12] - 根据国家会计制度拟定公司财务等规章制度[12] 董事会授权 - 授权总经理在非关联交易中多项金额限制[17] - 授权总经理决定公司与关联自然人、法人关联交易金额限制[19] 代理与紧急处置 - 总经理临时指定人员代理职务时间限制及报告规定[21] - 总经理紧急处置权行使及追认规定[19] 其他制度 - 重要款项支出实行董事长、总经理和财务总监联签制度[25] - 总经理办公会记录保存期限不少于十年[31] 绩效与薪酬 - 公司经理层人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[36] - 经理层人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[36] 经营管理 - 日常经营管理需制定年度计划和实施方案[24] - 重大项目实施需明确责任人等[24] 汇报与质询 - 总经理汇报分例行汇报和重大事项汇报[33] - 董事会质询需书面提出并要求合理答复期限[33]

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬或津贴的董事（含独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京汉邦高科数字技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制订本细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） ...

第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下称"公司")与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深 圳证券交所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《北 京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 （三）关联方如在股东会上享有表决权，除本制度第二十六条规定的情况外， 均应对关联交易事项回避表决； （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[5] 审计委员会运作 - 任期与董事会董事一致，届满可连选连任[4] - 至少每季度召开一次会议审议相关计划和报告[7] - 督导内审至少每半年检查重大事件和大额资金往来[7] 审计委员会会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9][10] - 会议记录保存不少于十年[11] - 通过议案及表决结果两日内报董事会[11] 审计委员会职责与细则 - 依章程和授权履职，提案提交董事会审议[11] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[14]

经营范围与章程变更 - 公司2025年10月27日通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 变更后经营范围新增安全技术防范系统设计施工服务等业务[1] - 《公司章程》多处条款修订，涉及目的表述、法定代表人等规定[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[3] - 公司收购本公司股份情形有六种，部分需股东会决议，部分依授权经董事会决议[3] - 公司收购股份合计持有不超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[4] 股东与董事权益及限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[4] - 持股5%以上股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司，董事会不收回股东可起诉[4] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可就相关问题起诉[6] 股东会相关规定 - 股东会需审议多项重大事项，如一年内购买出售重大资产超总资产30%等[7] - 年度股东会应在上一会计年度终结后6个月内举行[8] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[9] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[26] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润15%[27] - 股东大会对利润分配方案决议后，须2个月内完成派发[27] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告等[26] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[29] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[29]

业绩总结 - 2025年前三季度计提信用和资产减值准备共791.73万元[2] - 应收账款坏账损失计提1526.72万元，转回-815.05万元[3] - 计提减值准备减少合并报表利润总额791.73万元[6]

会议相关 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年10月27日召开，3名监事均参加[2] 议案审议 - 审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过终止实施2025年限制性股票激励计划议案[5] - 审议通过公司《2025年三季度报告》议案[6] 经营范围 - 同意公司经营范围变更，以市场监管部门核准为准，不再设监事会[3][4]

会议情况 - 第五届董事会第七次会议于2025年10月27日召开，9名董事实到[2] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》9票同意待股东大会审议[4] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》9票赞成，部分子议案待审议[5][7] - 《关于终止实施2025年限制性股票激励计划的议案》5票同意[8] - 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》9票赞成[9] - 《关于暂不召开公司股东大会的议案》9票赞成[10]