一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 4 月 11 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监事。本次会议应到监 事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋梦娅女士召集并主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-028 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-027 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 4 月 11 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董事。本次会议应到董 事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长李柠先生召集并主持。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，与会董事一致认为：《2024 年年度报告》全文及摘要所载资料内容 真实 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：信达证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汉邦高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李旭 | 联系电话：13501172816 | | 保荐代表人姓名：韩晓坤 | 联系电话：15311879820 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月获取公司募集资金专户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：信达证券股份有限公司 被保荐公司简称：汉邦高科 | | --- | | 保荐代表人姓名：李旭 联系电话：13501172816 | | 保荐代表人姓名：韩晓坤 联系电话：15311879820 | | 现场检查人员姓名：李旭、韩晓坤、黄沁玙 | | 现场检查对应期间：2025 年 1 月至 2025 年 3 月 | | 年 现场检查时间：2025 4 月 14 日至 4 月 23 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅公司章程及各项公司治理制度；查阅检查期内的股东会、董事会、监事会及独立董事 | | 专门会议的会议文件；查看上市公司的主要生产、经营、管理场所；核查关于董监高变动、 | | 控股股东和实际控制人变动的资料及相关公告；访谈公司管理层；了解公司是否存在影响 | | 独立性的情形；了解公司治理的基本情况；核查独立性、同业竞争承诺的履行情况。 | | 是 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 226008 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 226008 号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉邦 高科 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年度担保额度预计并接受关联方担保的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对汉邦高科 2025 年度担保额度预计并接 受关联方担保情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 汉邦高科为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况， 拟由公司为部分全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不 超过 3 亿元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对资产 负债率超过 70%的子公司之间相互调剂使用预计担保额度。 公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）、实际控制 人及公司董事长李柠先生将视具体情况，拟在上述预计的 3 亿元担保额度内为被 担保方提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— 保荐业务》等相关规定，对汉邦高科进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的情况 （六）培训对象：公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及中层 管理人员和证券部、财务部等主要人员 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规则要求， 围绕《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法规文件及案例进行解读，对 上市公司董监高行为规范、信息披露规则、内幕 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 226008 号 目 录 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第226008号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汉邦高科于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文) 中 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是汉邦高科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 接受关联方提供财务资助暨关联交易的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的 规定，对公司接受公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"） 及实际控制人李柠先生财务资助暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、关联交易概述 1、交易基本情况 为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，沐朝控股、李柠先 生拟分别向公司（含全资子公司）提供额度不超过人民币 5,000 万元、3,000 万 元的无息借款，期限为自董事会审议通过之日起不超过一年（以下简称"本次财 务资助"）。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使 用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 ...

信达证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1015号）同意，公司 向特定对象发行股票89,221,410股，认购价格为5.80元/股，募集资金总额为人民 币517,484,178.00元，扣除各项发行费用人民币8,267,415.33元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币509,216,762.67元。上述募集资金已于2023年12月26 日划入公司指定的募集资金专项账户，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第224002号）予以验证。 上述募集资金到账后，公司对募集资金采取专户存储专项使用，并与信达证 券、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况及闲置原因 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股 ...