内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[5] 档案报送要求 - 公司应在内幕信息披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案[9] - 重大事项发生时需报送相关内幕信息知情人档案[9] - 披露重大事项后变化或披露前股票异常波动应报送档案[9] - 筹划重大资产重组首次披露及期间重大调整需报送档案[17] 知情人管理 - 内幕信息发生时知情人应告知董事会秘书[11] - 公司应做好知情人登记与档案汇总[13] - 内幕信息流转需部门负责人批准[13] - 知情人变动后公司应更新档案并报备[15] 其他要求 - 公司重大事项需制作进程备忘录并报送[14] - 知情人档案和进程备忘录至少保存十年[14] - 知情人负有保密责任，不得交易或建议交易[15] - 公司发现内幕交易将追究责任并报送交易所[17] - 知情人违规给公司造成损失将受处罚[18]

资金占用规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 管理措施 - 建立防范关联方资金占用小组[8] - 内审部门定期内审，注册会计师审计出具专项说明[6] 支付审查 - 财务部门审查关联交易支付依据和决策程序并备案[8] - 支付款项需经财务负责人审核、董事长审批[9] 违规处理 - 违规资金占用应制定清欠方案并报告[9] - 建立“占用即冻结”机制，侵占资产时冻结控股股东股份[11]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家、商业秘密信息可豁免或暂缓披露[3][4] - 特定情形下应及时披露相关信息[4][5] 审批与保管 - 申请暂缓、豁免披露需向证券部提交资料审批[5] - 信息由董秘登记，董事长签字确认后证券部归档[6] 报送要求 - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[7]

第三条 公司的信息披露义务人为公司本部及各部门、各分公司，公司控股 子公司及其他纳入公司合并会计报表的公司，公司董事、高级管理人员，公司的 股东及其实际控制人，以及其他信息披露义务人。 第一章 总则 第一条 为加强对北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票创业板 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"）等相关法律、法 规、规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时 间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向社会公 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司 与投资者特别是社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、 规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循合规、平等、主动及诚实守信原 则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导 投资者决策，避免在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤 其是中小股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《北京汉邦高科数字技术股份有限 公司独立董事制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第十一条 独立董事行使以下特别职权： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 章 程 二零二五年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第十一章 | 附则 | 43 | 第一章 总则 第一条 为维护北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定，经 北京市商务委员会下发的《北京市商务委员会关于北京汉邦高科数字技术有限公司 变更为外商投资股份有限公司的批复》（京商务资字[2011]699 号）批准，以自然人 王立群、张海峰、雷雨、杨晔、刘毅、魏柯、朱宏展、仝永辉、艾奇、宫兆新、曹 爱平、任春玲、刘泉及刘海斌，以及启迪中海创业投资有限公司（以下简称"启迪 中海"）、北京磐谷创业投资有限责任公司（以下简称"磐谷创投"）、光大新产 业创业投资有限公司（以下简称"光大新产业"）、光大三山创业投资管理有限公 司（以下简称" ...

第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法 律、法规、规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事应不少于三分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者制定合并、分立、解散及变 更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 其 ...

董事会秘书任职规定 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 最近三十六个月受特定处分人士不得担任[5] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] 董事会秘书职责 - 负责公司股东会和董事会会议筹备等工作[10] - 协助公司董事会加强治理机制建设[11] 特殊情况处理 - 特定情形下董事会应一个月内终止聘任[7] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] - 空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[8] 其他要求 - 公司各部门、子公司重大经营活动应征询意见[12] - 公司应保证秘书参加深交所后续培训[12]

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《北 京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独 ...