证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-043 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金使 用的前提下，授权公司管理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超 过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性 好的保本型产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权 公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权及签署相关文件。此前由公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》审议批准的募集资金现金管理额度自动失效。保荐机构对上述事项出具了 无异议的核查意见。具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网的 《关于使用暂时 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买安徽驿路微行科技有限公司51%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组和关联交易[4] 时间节点 - 公司股票2025年3月14日开市起停牌[6] - 2025年3月27日召开相关会议审议通过议案[7] - 公司股票2025年3月28日开市起复牌[7] - 2025年4月25日披露进展公告[7] - 公告发布于2025年5月23日[10] 进展情况 - 截至公告披露日，公司及各方正推进尽职调查等工作[8] 后续流程 - 交易尚需董事会再次审议、股东会批准，经深交所审核和证监会注册方可实施[9]

会议安排 - 2025年4月22日董事会决定召集2024年年度股东大会[2] - 2025年4月24日披露召开股东大会通知[2] - 2025年5月15日15:00现场会议召开，9:15 - 15:00为网络投票时间[4] 参会情况 - 现场1人代表100股占比0.0000%，网络124人代表91,463,300股占比23.6046%，中小股东124人代表2,241,990股占比0.5786％[6] 议案表决 - 审议6项议案，除第五项未通过，其他均通过[8][14] - 《2024年年度报告》等多项议案同意占比超98%[10][11] - 《2025年度担保额度预计并接受关联方担保》同意占比54.2103%[13] 律师意见 - 君嘉律师认为大会程序合规，表决结果有效[14][15]

股东大会情况 - 出席股东及代表125人，代表股份91,463,400股，占比23.6047%[4] - 现场投票代表股份100股，占比0.000026%；网络投票代表股份91,463,300股，占比23.6046％[4][5] - 股东大会于2025年5月15日15:00在北京市朝阳区召开[3] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多议案总表决同意率超98%，中小股东同意率约55%[6][7][9][10][13] - 《2025年度担保额度预计并接受关联方担保》议案未通过，总表决同意率54.2103%[11][12][13] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[3] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[3]

公司概况 - 公司为北京汉邦高科数字技术股份有限公司，证券简称汉邦高科，年度业绩说明会采用网络远程方式面向全体投资者 [1][2] - 公司接待人员包括董事长李柠、董事兼总经理姜河、董事兼财务总监兼董事会秘书张立、独立董事张轶云 [2] 业务转型与优势 - 公司转型升级为智算服务、智能安防、音视频监测、人工智能行业应用以及数字水印技术应用的综合解决方案提供商 [2] - 在智算服务领域有专业研发队伍，涵盖大模型算法等智算服务全栈技术 [2][4] - 在智能安防领域专注数字视频监测监控产品和软件系统平台研发，拥有以多项技术为核心的完整技术体系 [4] - 数字水印技术除具备常规特性外，还有水印容量大等特点，基于开源技术自研多个平台 [3][4][7][8] 重大事项进展 - 公司拟发行股份购买安徽驿微科技有限公司股权，目前尽职调查、审计、评估工作未完成，后续将按程序推进 [4] 控股股东支持 - 北京沐朝控股有限公司成为控股股东，李柠和王朝光成为实际控制人，为公司日常经营资金需求提供亿元授信无偿担保 [4][5] - 沐朝控股将调整公司治理结构，提升公司治理和风险控制能力，增强持续经营和盈利能力 [5] 未来发展战略 - 抓住人工智能及大模型技术发展机遇，向智算服务解决方案服务商转型升级 [6] - 借助安防行业“十四五”末契机，提升产品与服务质量和效率，巩固市场地位 [6] - 加快数字水印技术应用推广，整合内部运营团队，推动其与广电监测业务发展 [6] 其他问题回复 - 公司网站正在更新建设中，因近两年处于关键转型期，对管理改进、业务梳理拓展 [6] - 自研大模型平台面向政企客户，支持私有化部署，暂未开展大规模公开测试，报告期内提供多种智算服务并推动解决方案落地 [7] - 在军工领域，金石主要提供音视频相关解决方案 [9]

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-040 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告 一、部分资金被冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日了解到公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 326660100100750929，以下简称"募集资金专户"）被冻结资金人民币 6.60 万元。 经公司内部核查，本次募集资金专户被部分冻结，系公司因诉讼/仲裁被北京市 海淀区人民法院执行保全冻结资金 6.60 万元所致。 二、对公司的影响 截至本公告日，上述账户累计被冻结资金 262.49 万元，占募集资金净额的 0.52%，占公司 2024 年经审计总资产的 0.48%，占公司 2024 年经审计净资产的 0.72%。被冻结资金占募集资金净额比例较低，除被冻结资金外，募集资金专户 内的其他资金可以正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响。 三、公司的相关应对措施及资金解冻安排 公司将继续尽快推进与相关方协商调解以及向法院申请解除募集资金专户 冻结的相关工作，同 ...

资金使用 - 获批使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 购买兴业银行4000万元七天通知存款，2025年4月25日起息，预计年化1.00%[5] - 协定存款起息日认购1842.49万元，余额随募集资金使用变动[8][9] 过往操作 - 2024年6月7日至2025年4月多次进行现金管理，金额300 - 20000万元，年化0.10% - 1.35%[8][9] 投资原则 - 投资安全性高、流动性好、期限不超12个月的保本型产品，不得质押[4] - 严格遵守审慎投资原则，不用于其他证券投资，不买衍生品为标的的理财产品[6] 风险控制 - 拟定五项控制措施，含遵守审慎原则、财务跟踪、审计监督等[6] - 财务部门及时分析和跟踪投资产品情况，控制风险[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买安徽驿路微行科技有限公司51%股权并募集配套资金[4] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[4] 交易进展 - 公司股票2025年3月14日开市起停牌，3月28日开市起复牌[6][7] - 2025年3月27日召开会议审议通过交易预案相关议案[7] - 截至公告披露日，尽职调查、审计、评估工作未完成[8] 后续安排 - 尚需董事会再次审议、股东会批准，经深交所审核和证监会注册[9] - 相关工作完成后再开董事会审议交易事项[8] - 另行发布股东会通知并履行后续程序，每三十日发布交易进展公告[3][8]

财务表现 - 2024年实现营业收入1.48亿元，同比增长11.12% [1] - 归属于母公司股东的净利润为-6215.12万元，亏损额较上年同期收窄51.2% [1] - 盈利能力显著改善 [1] 战略转型与业务布局 - 公司从"智能安防""音视频监测""数字水印技术"服务商转型为智能化综合服务商 [1] - 形成智算服务解决方案、智能安防解决方案、音视频解决方案、数字水印及运维等全面业务矩阵 [1] - 智算服务解决方案成为拉动营收增长的新引擎，提供算力集群调试到大模型应用平台落地的全栈服务 [2] 细分领域发展 - 智能安防领域依托多年技术积累和品牌优势，形成系统平台系列产品，聚焦智慧金融、智慧公安、智慧社区等细分领域 [2] - 音视频解决方案为国家广电总局提供覆盖全国的广电监测系统和设备，并拓展至军工领域 [2] - 数字水印技术已形成基于视频、音频、图片的完善应用体系，未来将持续推动行业落地 [2] 研发进展 - 通用大模型基础平台研究项目已完成基础平台框架搭建及方案确定 [3] - 人工智能应用研究项目完成智能体平台初代版本搭建内测，正在优化迭代 [3] - 视频指挥服务系统项目初步完成平台框架搭建并提交客户试用 [3] - 2024年监测前端设备画面画质分析评估提升项目已完成研发并通过内部测试，2025年将推广 [3] 创新能力与市场竞争力 - 公司高度重视技术研发和产品服务创新能力，投入资源保持竞争力 [3] - 通过有机融合既有成熟技术，形成具有市场竞争力的新产品及新技术 [3]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月15日15:00[2] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 现场登记时间为2025年5月14日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] 投票信息 - 交易系统投票代码为350449，投票简称为汉邦投票[15] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[16] 议案相关 - 议案5为特别决议事项，关联股东北京沐朝控股有限公司回避表决[6] - 股东大会提案包括《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》等多项议案[4] - 公司有总议案为除累积投票提案外的所有提案[22] - 公司2024年相关议案包括年度报告等[22] - 公司有2024年度利润分配方案的议案[22] - 公司有2025年度担保额度预计并接受关联方担保的议案[22] - 公司有2024年度监事会工作报告的议案[22] 其他信息 - 会议地点为北京市朝阳区东三环北路甲19号楼11层公司会议室[4] - 联系电话为010 - 53682760，电子邮箱为hbgkzhqb@hbgk.net[11]