市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司股票2025年3月14日起停牌，预计不超10个交易日[1] - 各方正推进交易相关工作，协商、论证和确认方案[1] - 公司将及时披露进展，按规定推进事项并申请复牌[2] - 本次筹划交易事项存在较大不确定性[2]

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 又一单跨界收购来袭！ 近期，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（代码：300449，下称"汉邦高科"）公告称，其正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票自 2025年3月14日开市起停牌，公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。 据悉，汉邦高科是一家安防企业，而标的公司专注智慧交通领域。此次并购，汉邦高科以图产业突围。此次，汉邦高科拟以发行A股股份方式，购买深圳 高灯计算机科技有限公司（下称"深圳高灯"）持有的安徽驿路微行科技有限公司（下称"驿路微行"）51%股权，并募集配套资金。此次交易的最终股份转 让数量、比例、交易价格由交易双方另行签署正式协议确定。 制图：佘诗婕 三年亏损10亿元 资料显示，汉邦高科主要围绕"智能安防"、"音视频监测"、"数字水印技术"三大业务开展经营，为客户提供贴合行业特点的安防整体解决方案，升级音视 频监测技术，拓展行业应用，开发数字水印的衍生应用场景。 2015年，汉邦高科在深交所创业板上市。自上市以后，汉邦高科的业绩表现不佳。 上市当年，公司实现的营业收入、归母净利润分别为4.79亿元、0.45亿元，同比双双下 ...

文章核心观点 公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，目前处于筹划阶段，具体方案尚在商讨论证，存在较大不确定性 [1][2] 分组1：停牌信息 - 公司披露筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告，股票自2025年3月14日开市起停牌 [1] 分组2：交易方案 - 公司拟以发行A股股份方式购买驿路微行股东深圳高灯持有的驿路微行51%股权，最终股份转让数量、比例、交易价格由双方另行签署正式协议确定 [1] - 公司将视情况在发行股份购买资产同时募集配套资金，募集配套资金成功与否不影响本次重组实施 [1] - 标的公司对应股权最终交易价格以评估机构评估值为基础由双方协商确定，发行股份购买资产的发行价格依据相关规定由双方协商确定，发行数量根据股权交易价格与发行股份价格确定 [2] 分组3：协议性质 - 本次重组协议为意向协议，仅为达成并确认初步交易，方案仍在论证，具体细节待进一步磋商，双方权利义务以最终协议为准，交易意向方案条款为非约束性条款 [2]

交易安排 - 公司股票2025年3月14日起停牌，预计3月28日前披露交易方案[3] - 若未按时披露，最晚3月28日开市复牌并终止筹划，1个月内不再筹划[3] 交易标的 - 交易标的为安徽驿路微行科技有限公司，注册资本10000万元[4][5] - 主要交易对方为深圳高灯计算机科技有限公司，注册资本945.518891万元[6] 交易方式 - 公司拟发行A股股份购买标的公司控制权并募集配套资金[7] - 拟发行股份购买深圳高灯持有的驿路微行51%股权[8] 交易价格 - 标的公司对应股权最终交易价格以评估值为基础协商确定[8] - 发行股份购买资产的发行价格协商确定，发行数量依此计算[8] 交易状态 - 重组方案在论证，意向协议非约束性，以最终协议为准[8] - 筹划事项处于阶段，具体方案尚在商讨，存在不确定性[10]

担保情况 - 为部分全资子公司银行授信提供担保额度不超1亿元[3] - 2025年2月27日为子公司1000万元流动资金贷款提供担保[4] - 担保方式为连带责任保证，保证期间三年[6] 担保数据 - 截至公告日，对外担保总额度1亿元，占2023年经审计净资产23.68%[7] - 截至公告日，对外担保总余额2000万元，占2023年经审计净资产4.74%[7] 其他情况 - 公司未发生逾期、涉诉及败诉担责担保情况[7]

资金管理获批 - 公司获批使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] 存款认购 - 公司认购兴业银行北京分行七天通知存款4700万元，起息日2025年2月14日，预计年化收益率1.00%[2] - 公司协定存款起息日认购金额1842.49万元，预期年化收益率1.15%，终止日期2025年5月29日[7] - 2024年6月7日公司认购七天通知存款2亿元[7] 存款赎回 - 公司赎回兴业银行北京分行七天通知存款4700万元，实际年化收益率1.00%，实际收益9.27万元[4] - 2024年8 - 12月多次赎回七天通知存款，金额及实际年化收益率不同[7][8]

资金情况 - 公司63.02万元冻结资金已解除冻结并恢复使用[2] - 截至公告日，账户累计被冻结资金255.89万元[3] - 被冻结资金占募集资金净额0.50%，占2023年经审计总资产0.30%，占净资产0.61%[3] 后续计划 - 推进协商调解及申请解除冻结工作[4] - 跟进解除冻结进展情况[4] - 持续跟进事件并履行信息披露义务[5] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[5]

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-010 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分资金被冻结的进展情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日披露了《关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2025-001）， 因诉讼/仲裁事项公司在兴业银行股份有限公司北京分行的募集资金专户（账号 326660100100750929，以下简称"募集资金专户"）被北京市海淀区人民法院冻 结资金 40 万元。 公司于近日了解到北京市海淀区人民法院已将上述冻结资金中的 37.49 万元 划扣。公司将继续与北京市海淀区人民法院积极保持联系，督促推进剩余冻结资 金解除冻结及结案等工作。 二、对公司的影响 四、风险提示 公司将持续跟进事件发展，根据相关法律规定及时履行信息披露义务。公司 指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有 ...

资金使用授权 - 公司获授权12个月内使用不超3亿元闲置募集资金现金管理[1] 存款操作及收益 - 兴业银行七天通知存款赎回8000万元，年化0.10%，收益1.06万元[3] - 兴业银行协定存款认购1842.49万元，预期年化1.15%[6] - 2024年多笔七天通知存款认购赎回，年化0.15%-1.35%不等[6]

担保情况 - 2024年审议通过为子公司提供不超1亿元担保额度议案[3] - 2025年1月23日为子公司1000万元额度授信提供担保[4] - 担保方式为连带责任保证，期间三年[6] 数据统计 - 截至公告日，担保总额度1亿元，占2023年净资产23.68%[7] - 截至公告日，担保总余额1000万元，占2023年净资产2.37%[7] 其他情况 - 公司未发生逾期、涉诉担保及因担保败诉承担损失情况[7]