公司检查 - 现场检查对应期间为2024年7月至12月，检查时间为2025年1月6日至12日[1] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，三会记录等符合要求，董监高履职及信息披露合规，无同业竞争[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成合规，审计委员会和内审部门按季工作并报告，风险投资等业务有完备内控制度[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项，信息传递流程符合制度，投资者关系活动记录表及时刊载[2] 利益保护 - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易审议合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[2] 资金使用 - 募集资金到位后一月内签三方监管协议且有效执行，无违规情形，使用与披露一致，项目无重大风险[3] 业绩情况 - 业绩大幅波动有合理解释，与同行业可比公司相比无明显异常[4] - 2024年营收预计14000 - 16500万元，较上年上升5.24% - 24.03%[8] - 2024年归属上市公司股东净利润亏损7400 - 6300万元，较上年减亏41.89% - 50.53%[8] 人事变动 - 2024年8月30日独立董事武建平因个人原因辞职[8] 公司决策 - 2024年12月31日公司召开董事会审议通过董事会换届选举暨候选人提名议案[8] - 2025年第一次临时股东大会审议通过公司第五届董事会换届选举事项[8] 组织架构 - 换届后董事会下设审计委员会总人数为3人，其中独立董事为2人[8]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损6300万元 - 7300万元，上年同期亏损12734.68万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7400万元 - 9500万元，上年同期亏损12450.46万元[3] - 2024年营业收入预计为14000万元 - 16500万元，上年为13302.81万元[3] - 2024年扣除后营业收入预计为14000万元 - 16500万元，上年为13301.30万元[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 本次业绩预告是初步估算结果，具体财务数据以2024年年报为准[6] 业绩变动原因 - 报告期内解决方案类业务收入较上年度增加[5] - 报告期内期间费用较上年度大幅下降[5] - 报告期内出售银川地区智能监控资产，资产处置损益较上年度增加[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月20日[9]

股东大会安排 - 2024年12月31日决定召集2025年第一次临时股东大会[2] - 2025年1月1日披露召开通知[2] - 现场会议于2025年1月17日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场代表0股，网络投票代表100,200,030股，占比25.8594%[6] - 中小股东代表10,978,620股，占比2.8333%[6] 审议情况 - 审议议案4项，累积投票3项，非累积投票1项[8] - 无临时提案[10] 选举结果 - 李柠等多人当选董监高，同意率超94%[12][14][15][16] 章程修订 - 修订《公司章程》同意99895850股，占比99.6964%[17]

会议相关 - 公司2025年1月17日召开第一次临时股东大会，选举第五届监事会非职工代表监事[2] - 同日下午召开第五届监事会第一次会议，应到3名监事，实到3名[2] 选举结果 - 会议推举宋梦娅召集并主持会议，选举其为监事会主席，任期三年[2][3] - 选举议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

董事会选举 - 选举李柠为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任姜河为公司总经理，任期三年[6] - 聘任张立为公司董事会秘书、财务总监，任期三年[7] - 聘任张子懿为公司证券事务代表，任期三年[8]

股东大会信息 - 2025年1月17日15:00于北京朝阳公司会议室召开，现场与网络投票结合[3] - 网络投票时间为2025年1月17日9:15 - 15:00[3] - 84人代表100,200,030股，占比25.8594%出席[4] 选举结果 - 李柠等6人当选非独立董事，同意股份约97,610,130股，占比97.4153%[6][7][8][9][10][11][12] - 张轶云等3人当选独立董事，张轶云和陈守海同意约97,611,030股，占比97.4162%[13][14][15][16] - 高向东和宋梦娅当选非职工代表监事，同意约97,611,020股，占比97.4162%[17][18] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意99,895,850股，占比99.6964％[19] - 中小股东总表决同意10,674,440股，占比97.2293％[20]

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-098 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十五次会议于 2024 年 12 月 31 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 12 月 23 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会 议应到董事 11 名，实际参加董事 11 名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作》"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 ...

监事会会议 - 公司第四届监事会第二十三次会议于2024年12月31日通讯召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 监事提名 - 拟提名高向东、宋梦娅为第五届非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 提名表决均3票赞成，尚需股东大会审议[3][4] 担保事项 - 监事会同意接受控股股东和实控人3亿额度无偿担保[5] - 接受担保事项表决3票赞成[5]

财务制度 - 公司财务管理实行统一管理、分级负责原则[4] - 会计年度为公历年制，即每年1月1日起至12月31日止[9] - 记账本位币为人民币，外币业务按业务发生时市场汇率折合人民币记账[9] - 记账方法为借贷记账法[10] - 计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值[10] - 会计核算以权责发生制为基础[10] 会计政策 - 公司统一执行国家制定的会计法律法规、会计准则及公司制定的会计政策和会计估计[12] - 公司采用的会计政策在每一会计期间和前后各期应保持一致，不得随意变更[13] - 满足法律要求或业务实际变动且能提供更可靠相关信息时可变更会计政策[13] - 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵财务指标[13] 资产核算 - 公司资产包括流动资产和长期资产[15] - 应收款项按预期信用损失模型测算并计提损失准备[16] - 存货发出按月末一次加权平均计价，低值易耗品一次摊销[16] - 固定资产按年限平均法计提折旧，折旧方法确定后不得随意变更[17] - 在建工程达到预定可使用状态后按估计价值转入固定资产[18] - 使用寿命有限的无形资产采用直线法分期平均摊销[19] - 长期资产减值损失一经确认，以后期间不予转回[20] 债务与收入 - 债务包括经营性债务和融资性债务[23] - 公司基于合同履行履约义务确认收入[26] - 公司先确认合同交易价格，再按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[32] - 公司法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[32] 财务报告 - 各子公司应定期编制财务报告，经财务负责人复核、总经理审阅后，报送公司财务部编制合并财务报告[34] - 公司应根据相关规则及时披露定期报告、业绩预告以及业绩快报，财务部负责编制对应财务信息[34] 收入与成本管理 - 公司及各子公司应明确主营业务收入和其他业务收入界限，并严格核算和管理[28] - 公司及各子公司应制定成本费用管理实施办法，确保成本费用真实、有效[30] - 财务人员应根据审批后的办法和制度审核费用并及时入账[30] - 公司及子公司按权责发生制原则核算成本费用，正确划分资本性和收益性支出[30] - 公司分设科目对成本和费用进行归集和核算，研发费用按项目明细核算[30] - 公司应加强对产品生产成本费用的控制，定期分析成本波动原因[30]

董监高信息申报 - 新任董监高需在任职通过后两个交易日内申报个人及近亲属身份信息[5] 股份变动公告 - 董监高所持股份变动需在两个交易日内在深交所网站公告[7] 减持规定 - 董监高通过集中竞价或大宗交易减持需提前十五个交易日报告披露计划[7] - 任期内和届满后六个月内每年转让不超所持总数25%[11] - 离职后六个月内所持股份不得转让[13] - 公司或董监高涉违法犯罪调查未满六个月股份不得转让[13] 可转让额度计算 - 每年首个交易日按25%计算董监高本年度可转让法定额度[10] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[11] - 账户持股不足一千股时本年度可转额度为持股数[10] 短线交易规定 - 董监高买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入收益归公司[22] 买卖限制 - 董监高及其配偶在定期报告等公告前特定时间不得买卖股票[15] 增持规定 - 董监高披露增持计划实施期限不超六个月[18] - 增持期限过半通知公司披露进展[20] - 定期报告发布时未完成增持应披露情况[20] - 发布实施完毕公告前增持主体不得减持[20] 违规处理 - 董监高违规公司可追责，造成损失依法追责[22] - 公司记录违规及处理情况并按规定报告披露[23] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[25]