证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-034 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司提供担保额度预计，被担保方均为公司合并报表范围内的主体，包含对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"汉邦高科"）为满 足业务发展的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况，拟由公司为部分 全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不超过 3 亿元，具 体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对资产负债率超过 70% 的子公司之间相互调剂使用预计担保额度。 公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）、实际控制人 及公司董事长李柠先生将视具体情况，拟在上述预计的 3 亿元担保额度内为被担 保方提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，沐朝控 股、李柠先生为公司关联方，其为公司及子公司 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-033 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次财务资助已经由 2025 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第二次独立董 事专门会议、2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会 第三次会议审议通过，其中关联董事李柠先生在审议该议案时回避表决。 本次财务资助系控股股东、实际控制人提供的无息借款，根据《股票上市规 则》第 7.2.17 条及《公司章程》规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。 自本事项生效之日起，此前由公司董事会审议批准的未使用额度自动失效。 4.本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》、《公司监事会议事规 则》等有关规定的要求，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，了解和掌 握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，并对公司董事、高级管理人员 的履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的 规范化运作，充分发挥了监事会应有的作用。现将监事会工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 2024 年度，公司第四届监事会共召开 6 次会议，会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。全体监事均出席了会议， 各监事依法履行职责，对相关议案发表了审核意见，并做出了决议。监事会会议 情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2024 | | 年 | 会议审议通过： | | 第十八 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-032 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1015 号）同意，公司 向特定对象发行股票 89,221,410 股，认购价格为 5.80 元/股，募集资金总额为人 民币 517,484,178.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,267,415.33 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币 509,216,762.67 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 26 日划入公司指定的募集资金专项账户，并经中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 224002 号） 予以验证。 上述募集资金到账后，公司对募集资金采取专户存储专项使用，并与保荐机 构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况及闲置原因 根据《北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票募集说明 书》，公司本次发行募集资金在扣除发行费用后 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京汉邦高科数字技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-026 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的前提下，授权公司 管理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3 亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。在上述使 用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权及签署相关文件。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查 意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 注： ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-025 公司使用暂时闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、投资期限不 超过 12 个月的保本型产品，且投资产品不得进行质押。但金融市场受宏观经济 的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排 除该项投资受到市场波动的影响。 针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施： 一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品本次赎回的情况 受托方 产品 名称 产品 类型 赎回金额 （万元） 产品 起息日 终止日期 实际年化 收益率 实际收益 （万元） 兴业银行 股份有限公 司北京分行 七天通 知存款 保本收 益型 4,200.00 2025 年 3 月 21 日 2025 年 4 月 18 日 1.00% 3.27 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会 ...

一、公示情况及核查方式 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-024 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 〈北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》《关于〈北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划 ...

股价情况 - 公司股票2025年3月28、31日收盘价格跌幅偏离值累计达30%，属异常波动[3] 市场扩张和并购 - 公司拟向深圳高灯计算机科技发行股份购买安徽驿路微行科技51%股权[4] 其他新策略 - 公司计划向9名激励对象授予第一类限制性股票2520万股[5] 信息披露 - 2025年1月20日披露《2024年度业绩预告》[4][7] - 2025年3月28日披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》[4][7] - 2025年3月28日披露《2025年限制性股票激励计划（草案）》[5]

文章核心观点 汉邦高科拟收购驿路微行51%股权，收购完成后有望在智慧城市建设与安防业务融合新领域及后续业务拓展获得支持，双方在技术、数据及市场资源整合层面有协同效应，汉邦高科业务规模和盈利能力有望提升 [1][4] 收购事项 - 汉邦高科拟收购深圳高灯持有的驿路微行51%股权，将向实际控制人李柠全资控股公司智耘科技发行股份募集配套资金完成收购 [1] - 此次收购是汉邦高科谋求新发展、探寻业务新增长点之举 [1] 标的公司情况 - 驿路微行成立于2017年，是深耕ETC领域的高新科技企业，拥有区块链、云计算等核心技术和多项自主知识产权 [1] - 驿路微行通过“支付+数据”双轮驱动构建生态网络，为行业客户和车主用户提供服务 [2] - 驿路微行稳居ETC综合服务商头部阵营 [3] 协同效应 - 驿路微行依托微信生态的超1.5亿车主用户，为汉邦高科打开高频支付场景入口，其用户出行数据可反哺安防业务 [4] - 汉邦高科在智能摄像头、车牌识别等领域的技术积累可与ETC场景融合，开发智慧交通解决方案 [4] - 收购完成后汉邦高科有望获得多维度赋能，在业务规模和盈利能力方面进一步提升 [4]