独立董事履职 - 2024年独立董事林杰辉履职，无影响独立性情况[1] - 报告期内出席董事会、列席股东大会，全议案投赞成票[3] - 2024年参加四次独立董事专门会议并审议相关议案[5] 职责履行 - 作为审计委员会主任委员按要求履职[6] - 2024年林杰辉任期届满，无提议召开董事会情况[10]

独立董事决策 - 2024年对董事会和股东大会议案均投赞成票[4] - 审议通过多项关联交易及担保议案[5] 独立董事履职 - 关注公司治理，促进信息披露合规[9] - 2024年无提议特殊事项情况[10]

独立董事履职 - 2024年度任期届满[10] - 出席董事会、列席股东大会，全议案投赞成票[4] 会议审议 - 2024年多次参加独董专门会议，审议多项议案[5] 职责履行 - 按要求履行提名委员会主任委员职责[6] 其他履职情况 - 2024年与公司人员保持联系并提建议[7] - 关注公司情况，督促信披，维护权益[9] - 2024年无提议召开董事会情况[10]

独立董事履职情况 - 武建平2024年履职，8月离任[10] - 对审议议案均投赞成票，无异议等情形[4] - 按要求履行审计委员会委员职责[6] 董事会会议审议 - 2024年多次召开独董专门会议，审议多项议案[5] 独立董事职责 - 关注公司多方面情况，维护权益[8] - 督促信息披露，参加培训提建议[9] - 2024年无提议召开董事会等情况[10]

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规和《公 司章程》的规定，在 2024 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事监督 作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （一）基本情况 1.2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，本 人审议并通过了《关于接受控股股东沐潮控股无偿提供财务资助暨关联交易的议 案》。 2.2024年4月15日，公司召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，本人 审议并通过了《关于2024年度担保额度预计并接受关联方担保的议案》。 3.2024年8月16日，公司召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，本人 ...

会议决策 - 2024年3-12月多次召开独立董事专门会议，审议关联交易、担保等议案[5] 独董履职 - 狄瑞鹏按规定出席会议并投赞成票，履行薪酬与考核委员会职责[4][6] - 狄瑞鹏关注公司多方面状况，督促信息披露，参加培训提建议[9] - 2024年狄瑞鹏无提议召开董事会等情况[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.43元改善至2024年的-0.16元，同比增长62.79% [1] - 每股净资产从2023年的1.09元下降至2024年的0.94元，同比减少13.76% [1] - 每股公积金微增0.32%至3.12元，每股未分配利润恶化5.26%至-3.20元 [1] - 营业收入同比增长11.28%至1.48亿元，净利润亏损收窄51.18%至-0.62亿元 [1] - 净资产收益率为-15.89%，较2022年的-120.17%大幅改善 [1] 股东持股变动 - 前十大流通股东合计持股比例17.71%，较上期减少138.51万股 [1] - 程晓增持250万股至761万股（2.57%），傅德民、孙祺、刘开同新进前十大股东 [2] - 许志良减持78.41万股至349.1万股（1.18%），祁家俊、王志瑗、杨彦福退出前十大股东 [2] - 王西林、王立群等6名股东持股数量未发生变化 [2] 股东结构特征 - 第一大股东王西林持股1450万股（4.89%）保持稳定 [2] - 新进股东傅德民持股423.4万股（1.43%），孙祺持股231.31万股（0.78%） [2] - 天津滨河数据信息技术有限公司作为机构股东持有439.01万股（1.48%）未变动 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称汉邦高科，代码300449[17] - 公司法定代表人为李柠[17] - 公司注册地址为北京市海淀区地锦路9号院13号楼四层101 - 413，邮编100095[17] - 公司办公地址为北京市朝阳区东三环北路甲19号楼11层，邮编100026[17] - 公司网址为www.hbgk.net，电子信箱为hbgkzhqb@hbgk.net[17] - 董事会秘书为张立，证券事务代表为张子懿[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[19] - 公司聘请的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）[20] 财务报告发布信息 - 公司2024年年度报告于2025年4月发布[1] 利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 本报告期公司不进行利润分配[141] - 本年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，分配预案的股本基数为387,480,309股[142] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为147,818,856.47元，较2023年增长11.12%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 62,151,158.64元，较2023年增长51.20%[21] - 2024年末资产总额为548,305,997.12元，较2023年末减少36.14%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为364,289,657.45元，较2023年末减少13.74%[21] - 2024年营业收入扣除金额为952,863.32元，2023年为15,056.61元[22] - 2024年第四季度营业收入为77,913,827.21元，为四个季度中最高[25] - 2024年非流动性资产处置损益为16,640,458.93元[29] - 2024年销售费用为4,222,460.45元，较2023年的12,777,278.15元同比减少66.95%[67] - 2024年管理费用为41,651,939.02元，较2023年的49,634,077.85元同比减少16.08%[67] - 2024年财务费用为4,605,541.33元，较2023年的14,704,989.11元同比减少68.68%[67] - 2024年研发费用为7,588,610.83元，较2023年的13,493,899.86元同比减少43.76%[67] - 2024年经营活动现金流入小计为133,181,194.51元，较2023年的164,052,803.45元减少18.82%[72] - 2024年经营活动现金流出小计为228,068,997.35元，较2023年的167,395,820.69元增加36.25%，主要因支付货款及前期应付未付职工薪酬增加[72][73] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -94,887,802.84元，较2023年的 -3,343,017.24元减少2,738.39%，因收到货款减少、支付货款增加[72][73] - 2024年投资活动现金流入小计为51,561,573.60元，较2023年的389,980.00元增加13,121.59%，主要因项目资产处置增加[72][73] - 2024年投资活动现金流出小计为33,001,751.14元，较2023年的3,786.72元增加871,412.84%，主要因购置固定资产及出售子公司[72][73] - 2024年筹资活动现金流入小计为116,075,000.00元，较2023年的554,701,517.70元减少79.07%，主要因上年度收到定向增发募集资金[72][73] - 2024年筹资活动现金流出小计为290,125,759.82元，较2023年的43,452,829.96元增加567.68%，主要因报告期偿还借款[72][73] - 2024年投资收益为 -2,758,279.17元，占利润总额比例4.77%，主要因报告期内出售子公司[74] - 2024年末货币资金262,190,541.13元，占总资产比例47.82%，较年初下降11.83%，主要因偿还借款、支付采购款[76] - 2024年末应收账款81,038,432.93元，占总资产比例14.78%，较年初上升6.84%，因营业收入增加[76] - 2024年末合同资产2,047,724.60元，占总资产比例0.37%，较年初上升0.35%，因新增项目质保金[76] - 2024年末存货1,633,837.54元，占总资产比例0.30%，较年初下降0.74%，因存货销售、报损等[76] - 2024年末固定资产23,779,165.42元，占总资产比例4.34%，较年初下降2.76%，因出售项目固定资产[76] - 2024年末使用权资产17,293,293.93元，占总资产比例3.15%，较年初上升2.12%，因租赁房屋[76] - 2024年末短期借款50,004,305.56元，占总资产比例9.12%，较年初下降1.59%，因偿还借款[76] - 2024年末合同负债2,111,897.23元，占总资产比例0.39%，较年初上升0.21%，因预收客户款项增加[76] - 报告期投资额20,230,000元，上年同期为0，变动幅度100%[79] - 2023年募集资金总额51,748.42万元，净额50,921.68万元，累计使用37,340.77万元，使用比例73.33%[82] - 公司向特定对象发行89,221,410股，每股5.80元，募集资金总额5.17484178亿元，净额5.0921676267亿元[83] - 报告期内实际使用募集资金3.69404亿元，截至2024年12月31日累计使用3.734077亿元[83] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资总额5.092168亿元，累计投入3.734077亿元，投资进度73.33%[84] - 超募资金投向金额为0，投资进度0.00%[84] - 2024年4 - 5月公司审议通过使用不超3亿元闲置募集资金现金管理的议案[85] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金剩余1.376381亿元，含7天通知存款1.27亿元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年安防行业营业收入14781.89万元，占比100%，同比增长11.12%；营业成本12512.32万元，毛利率15.35%，营业成本同比增长10.89%，毛利率同比增长0.17%[58][59] - 2024年智能安防解决方案收入1306.49万元，占比8.84%，同比下降84.78%；营业成本942.05万元，毛利率27.89%，营业成本同比下降86.75%，毛利率同比增长10.75%[58][59] - 2024年音视频解决方案收入1420.41万元，占比9.61%，同比增长56.51%；营业成本1078.72万元，毛利率24.06%，营业成本同比增长109.79%，毛利率同比下降19.28%[58][59] - 2024年智算服务解决方案收入9621.27万元，占比65.09%；营业成本8241.39万元，毛利率14.34%，收入和成本同比均增长100%[58][59] - 2024年音视频产品收入2349.31万元，占比15.89%，同比下降32.33%；营业成本2230.45万元，毛利率5.06%，营业成本同比下降33.01%，毛利率同比增长0.96%[58][59] - 2024年直销收入12514.70万元，占比84.66%，同比增长31.48%；营业成本10319.59万元，毛利率17.54%，营业成本同比增长35.14%，毛利率同比下降11.29%[58][59] - 2024年分销收入2267.19万元，占比15.34%，同比下降40.09%；营业成本2192.73万元，毛利率3.28%，营业成本同比下降39.87%，毛利率同比下降9.63%[58][59] - 2024年安防行业生产量398257台，同比下降24.00%；库存量2024年较2023年下降100.00%[61] - 2024年安防行业原材料营业成本12512.32万元，占比100.00%，同比增长10.89%，主要因营业收入增加，对应营业成本相应增加[62] 业务转型与发展 - 公司主要从事智算服务等业务，积极向智算服务解决方案提供商转型并取得一定效果[33] - 2024年公司从“智能安防”“音视频监测”“数字水印技术”服务商转型升级为综合解决方案提供商[41] - 2025年公司全面转型升级成为综合解决方案提供商，业务涵盖智算服务、智能安防等[95] 市场前景 - 预计未来五年中国算力中心服务市场将以18.9%的复合增速持续增长，2027年市场规模达3,075亿元[33] - “十四五”期间安防市场年均增长率达到7%左右，2025年全行业市场总额达到10,000亿元以上[34] 业务具体情况 - 公司音视频监测网络涵盖超50个监管系统（15个总局直属台和32个省级中心）、超400个城市（350地级市，50其他市县），部署监测设备超3000台[38] - 公司是广电监播领域国内仅有的4家拥有全部4项入网证书的公司之一[38] - 公司自2007年起致力于数字水印算法研究，已掌握运用原理及核心算法[40] - 公司智算服务依托开源技术，利用自研平台实现算力动态分配与智能调度，提供算力运维服务[41] - 公司行业智算云聚焦金融、交通、能源、科研、政企等领域，打造定制化数智解决方案[42] - 公司正自研大模型应用、智算一体机、AIGC服务等前沿产品[43] - 公司智能安防智慧金融解决方案集成各类安防子系统，提升安全保卫效率[44] - 公司智能安防智慧公安解决方案提供定制化产品和整体方案，建立立体防控系统[44] - 公司在安防行业积累大量政企端客户资源，有助于推广智算服务[35] - 公司通过提供智算、智能安防、音视频等解决方案及产品和运维业务实现盈利[46] - 解决方案业务主要采用直销，音视频产品销售包括分销和直销，数字水印技术应用有直销和分销两类模式[47] - 生产经营采购按需进行，采购内容包括通用硬件及配件、软件等[47] - 解决方案产品采用“自主生产”模式，音视频产品采取“外协加工”模式[48] - 公司在大模型应用领域建立核心研发队伍，与中关村人工智能智用研究院在能源领域数字智能应用有落地解决方案[49] - 智能安防领域形成以多种技术为核心的技术平台，构建较完整技术体系[49] - 音视频监测领域与国家广电总局合作研发相关设备，降低建设和维护成本[50] - 数字水印技术核心产品Viewmark有多种特性，获多项荣誉和认证，处于国际领先水平[51] - 2024年以来自研多个平台，2025年研发团队将扩大，大模型垂直应用领域即将成果落地[52] - 智能安防有自主知识产权的系统平台，系列产品集成多种算法实现特定功能[52] 子公司相关情况 - 报告期内，北京汉邦东联信息技术有限公司和复芯数安技术（江西）有限公司设立，喀什汉邦巨佳信息科技有限公司注销，天津普泰国信科技有限公司出售[63] - 威视科技注册资本3000万元，总资产7789.70万元，净资产4912.29万元，营业收入917.86万元，营业利润973.74万元，净利润131.68万元[93] - 北京汉邦高科数字安全科技有限公司注册资本1000万元，总资产9966.06万元，净资产978.27万元，营业收入1004.19万元，营业利润523.40万元，净利润478.27万元[93] - 公司转让天津普泰国信科技有限公司100%股权，可降低亏损、优化资产结构、提高运营效率[93] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为71.39%，关联方销售额占比为0.00%，前五名客户销售额合计105,529,307.48元[65] - 前五名供应商合计采购金额为55,904,991.07元，占年度采购总额比例为48.32%，关联方采购额占比为0.00%[65] 研发项目进展 - 截至2024年12月31日，通用大模型基础平台研究项目完成基础平台框架搭建等方案确定[68] - 人工智能应用研究项目已完成智能体平台初代版本搭建内测，正优化迭代[68] - 截至2024年12月31日，视频指挥服务系统项目初步完成平台框架搭建并提交客户试用[68] 研发人员与投入情况 - 2024年研发人员数量为11人，较2023年的35人减少68.57%；研发人员数量占

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入52,230,215.27元，较上年同期增长120.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,426,862.09元，较上年同期下降554.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -78,805,240.31元，较上年同期下降16.27%[5] - 本报告期末总资产537,125,519.70元，较上年度末下降2.04%[5] - 公司本期营业总收入为52,230,215.27元，上期为23,724,427.73元，同比增长120.16%[17] - 本期营业总成本为61,979,619.44元，上期为28,433,294.39元，同比增长117.98%[17] - 本期净利润为 - 8,429,868.73元，上期为1,851,958.02元，同比下降550.97%[18] - 本期基本每股收益为 - 0.0217元，上期为0.0048元，同比下降556.25%[19] - 本期经营活动现金流入小计为108,282,788.48元，上期为34,380,969.32元，同比增长214.95%[20] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为163,996,728.86元，上期为37,039,227.91元，同比增长342.76%[20] - 公司本期非流动负债合计为21,581,343.07元，上期为15,085,535.60元，同比增长42.92%[15] - 本期负债合计为181,312,837.91元，上期为184,063,446.60元，同比下降1.49%[15] - 本期所有者权益合计为355,812,681.79元，上期为364,242,550.52元，同比下降2.31%[15] - 本期负债和所有者权益总计为537,125,519.70元，上期为548,305,997.12元，同比下降2.04%[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计210,514.67元，其中政府补助50,000.00元，应收款项减值准备转回30,000.00元，其他营业外收支130,514.67元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额150,329,473.55元，较年初下降42.66%，主要因偿还借款、支付采购款等[8] - 预付款项期末金额54,807,015.94元，较年初增长166.52%，主要因预付客户采购款增加[8] - 存货期末金额57,545,085.06元，较年初增长3422.08%，主要因采购货物增加[8] - 期末货币资金150,329,473.55元，较期初262,190,541.13元减少[13] - 期末应收账款70,710,698.38元，较期初81,038,432.93元减少[13] - 期末存货57,545,085.06元，较期初1,633,837.54元大幅增加[13] - 期末流动资产合计369,318,953.74元，较期初387,044,153.35元减少[14] - 期末非流动资产合计167,806,565.96元，较期初161,261,843.77元增加[14] 成本与费用关键指标变化 - 营业成本本期金额50,708,038.49元，较上年同期增长163.43%，主要因营业收入增加[8] - 所得税费用本期金额1,109,706.78元，较上年同期增长531.44%，主要因递延所得税增加[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,904，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，北京沐朝控股有限公司持股比例23.03%，持股数量89,221,410股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数91,213,235股，本期解除限售64,228股，期末总数91,149,007股[11] 重大事项 - 2025年3月28日公司拟发行股份购买安徽驿路微行科技有限公司51%股权并募集配套资金[12] 现金流量项目关键指标变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金为7,682,064.59元，上期为8,877,928.57元[21] - 支付的各项税费为2,022,402.52元，上期为467,512.12元[21] - 经营活动现金流出小计为187,088,028.79元，上期为102,156,614.99元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -78,805,240.31元，上期为 -67,775,645.67元[21] - 投资活动现金流入小计上期为100元，本期投资活动现金流出小计为98,728.52元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -98,728.52元，上期为100元[21] - 取得借款收到的现金为50,000,000元，上期为10,000,000元[21] - 筹资活动现金流入小计为50,000,000元，上期为40,560,000元[21] - 筹资活动现金流出小计为82,352,027.77元，上期为169,506,191.78元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -32,352,027.77元，上期为 -128,946,191.78元[21]

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》、《公司监事会议事规 则》等有关规定的要求，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，了解和掌 握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，并对公司董事、高级管理人员 的履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的 规范化运作，充分发挥了监事会应有的作用。现将监事会工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 2024 年度，公司第四届监事会共召开 6 次会议，会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。全体监事均出席了会议， 各监事依法履行职责，对相关议案发表了审核意见，并做出了决议。监事会会议 情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2024 | | 年 | 会议审议通过： | | 第十八 ...