证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2023-067 2023 年 12 月 28 日 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度向特 定对象发行股票发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据 相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告 书》及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董 事 会 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10） 5809-1000 传真:（86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的 二〇二三年十二月 法律意见书 致：北京汉邦高科数字技术股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受北京汉邦高科数字技术股 份有限公司（以下称"发行人"或"公司"）委托，担任发行人本次向特定对象 发行股票并于深圳证券交易所上市事宜（以下称"本次发行"）的专项法律顾问， 并为发行人本次发行股票的相关事项出具本法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下称"《承销管理 办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下称"《注册管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京汉 邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1015 号）批复，同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"、"汉邦高科"）向特定对象发行股票的注册申请。 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为公司本次发行的保荐人（主承销商），对本次发行过程及认购对象的合规性 进行了核查，认为汉邦高科本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文 件的规定以及发行人董事会、股东大会通过的与本次发行相关的决议、本次发行 的发行方案的规定。 一、本次发行的基本情况 （一）发行 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2023-068 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.甲方授权丙方指定的保荐代表人李旭、韩晓坤可以随时到乙方查询、复印 甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意北京汉邦高科 数字技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意北京汉邦高科数 字技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。公司 向特定对象发行股票 89,221,410 股，认购价格为 5.80 元/股，募集资金总额为人 民币 517,484,178.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,267,415.33 元（不含增值税 进项税）后，实际募集资金净额为人民币 509,216,762.67 元。 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"）作为本次发行的保荐机构 （主承销商），已于 2023 年 12 月 26 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事林杰辉 女士自 2017 年 12 月 15 日起连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司 独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司需要更 换选举独立董事。由于林杰辉女士的离任将导致公司独立董事中欠缺会计专业人 士，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，林杰辉女士将继续履行独立董事 及审计委员会相关职责。 目前公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作。由于独立董事候选人 的提名工作尚未完成，为了保持相关工作准确性、连续性和稳定性，公司决定延 期更换选举独立董事。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司的正常运行。 公司将在相关董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换举工作并及时履行 信息披露义务。 特此公告。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2023-066 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 2023 年 12 月 15 日 董 事 会 ...

股票简称：汉邦高科 股票简称：300449 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 （Beijing Hanbang Technology Corp.） (北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼四层 101-413) 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼） 二〇二三年十二月 汉邦高科向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声 明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号—上市公司向特定对象发行证券募集说明书 和发行情况报告书》等要求编制。 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定， ...

的会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下称"汉邦高科"、"公司"、"上 市公司"或"发行人"）向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）的申请已 于 2022 年 11 月 2 日通过深圳证券交易所（以下称"深交所"）审核通过，并于 2023 年 5 月 15 日收到中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）出具 的《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕1015 号）。 根据发行人于 2023 年 8 月 30 日披露的《2023 年半年度报告》、2023 年 10 月 28 日披露的《2023 年三季度报告》及《监管规则适用指引—发行类第 3 号》 《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的相关要求，北京市竞天公诚律师事务所 （以下称"本所"）作为发行人本次发行的专项法律顾问，对前次报送会后事项 之日（2023 年 6 月 20 日）至本承诺函出具之日（以下称"会后事项期间"）的 相关会后事项进行了审慎核查，并出具说明及承诺如下： 一、发行人经营业绩变化情况 （一）发行人 2023 年 ...

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 5,010.36 | 3,016.33 | 66.11% | | 营业成本 | 3,327.21 | 1,276.00 | 160.75% | | 利润总额 | -2,094.20 | -1,674.77 | -25.04% | | 净利润 | -2,241.76 | -1,856.94 | -20.72% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -2,241.23 | -1,842.39 | -21.65% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -2,057.30 | -1,958.77 | -5.03% | 向特定对象发行股票会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"、"公司"、"上 市公司"或"发行人"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请 已于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2023-065 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票会后事项承诺函（修订稿） 披露的提示性公告 特此公告。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 13 日 2 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）于 2022 年 11 月 2 日获得深圳证券交易所上市审 核中心审核通过，并于 2023 年 5 月 15 日收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）出具的《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1015 号）。 鉴于公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《2022 年半年度报告》、2023 年 10 月 28 日披露了《2023 年三季度报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引— —发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等文件规定，公司 会同相关中介机 ...

信达证券股份有限公司 关于 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 向特定对象发行股票 之 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京汉邦高科数字技术股 份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》相同。 2-1-1 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼） 二〇二三年十二月 汉邦高科向特定对象发行股票 发行保荐书 声 明 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行 股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为 发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载 ...