一、本人已经通过创业慧康科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 创业慧康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕旭东作为创业慧康科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张吕峥 提名为创业慧康科技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的 相关规定。 √是 □否 三、本人符合中国 ...

2、股东会的召集人：公司第八届董事会，本次股东会由公司第八届董事会 第二十三次会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性：2026 年第一次临时股东会会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）14:30 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2026-010 创业慧康科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开 了第八届董事会第二十三次会议，会议决定于 2026 年 4 月 10 日召开 2026 年第 一次临时股东会。本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2026-007 创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第二十三次会议的通知于 2026 年 3 月 9 日以邮件、电话等方式向各位董事发 出，并于 2026 年 3 月 19 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过以下几项决议： 一、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第八届董事会原定任期至 2026 年 8 月 24 日届满，基于 2025 年 11 月 12 日及 2025 年 11 月 14 日杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简 称 ...

第一章 总则 第一条 为进一步明确创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发挥董事会的经营 决策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、 法规和《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、《公司 章程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。 创业慧康科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二六年三月 董事会议事规则 第二章 董事会的组成 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会 及提名委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 第五条 董事长、联席董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 董事会对董事长的授权应当明确 ...

创业慧康科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二六年三月 股东会议事规则 第一章总则 第一条为规范创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 颁布的《上市公司股东会规则》《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派 ...

董事会提名委员会 综上所述，我们一致同意提名张吕峥先生、林贤雅先生、刘令女 士、彭勋先生、纪铃子女士、王丹女士为第九届董事会非独立董事候 选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 创业慧康科技股份有限公司 创业慧康科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文 件及《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会提名委员会，对拟提交公司第八届董事会第二十三次会议审 议的《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事 候选人的议案》进行了认真审阅，对董事候选人的任职条件和任职资 格等相关材料进行了审核，并发表如下意见： 经核查，我们认为：公司第九届董事会非独立董事候选人具备《规 范运作》《公司章程》等规定的担任公司董事的资格和能力，符合相 关法律法规规定的任职资格等条件要求。上述候选人不存在《公司法》 ...

董事会提名委员会 2026 年 3 月 18 日 创业慧康科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的审核意见 生、吕旭东先生为第九届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交 公司董事会审议。 创业慧康科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及 《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会提名委员会，对拟提交公司第八届董事会第二十三次会议审 议的《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候 选人的议案》进行了认真审阅，对董事候选人的任职条件和任职资格 等相关材料进行了审核，并发表如下意见： 经核查，我们认为：公司第九届董事会独立董事候选人具备《规 范运作》《公司章程》等规定的担任公司独立董事的资格和能力，符 合相关法律法规规定的任职资格等条件要求。上述候选人不存在《公 ...

创业慧康科技股份有限公司章程 创业慧康科技股份有限公司 章程 浙江省杭州市滨江区浦沿街道 坚塔街 708 号 6 楼 | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | | 第三章股份 | 2 | | 第一节股份发行 2 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 5 | | | 第四章股东和股东会 | 6 | | 第一节股东 6 | | | 第二节控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节股东会的一般规定 9 | | | 第四节股东会的召集 11 | | | 第五节股东会的提案与通知 12 | | | 第六节股东会的召开 14 | | | 第七节股东会的表决和决议 16 | | | 第五章董事和董事会 | 21 | | 第一节董事的一般规定 21 | | | 第二节董事会 24 | | | 第三节独立董事 29 | | | 第四节董事会专门委员会 31 | | | 第六章高级管理人员 | 32 | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节财务会计制度 34 | | | 第二节内部审计 38 | | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | | ...

独立董事候选人关于同意参加培训并取得独立董事资格证 书的承诺函 本人沈观贤，被提名为杭州创业慧康科技股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，为更好履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券 交易认可的独立董事资格证书。 承诺人：沈观贤 日期：2026 年 3 月 18 日 ...

独立董事候选人关于同意参加培训并取得独立董事资格证 书的承诺函 承诺人：谢春生 日期：2026 年 3 月 12 日 本人谢春生，被提名为杭州创业慧康科技股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，为更好履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券 交易认可的独立董事资格证书。 ...