创业慧康科技股份有限公司章程 创业慧康科技股份有限公司 章 程 浙江省杭州市滨江区浦沿街道 坚塔街 708 号 6 楼 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 29 | | | 第二节 | 监事会 29 | | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议[2] - 2024年召开1次独立董事会议[4] - 2024年召开4次审计委员会会议[5] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作19个工作日[7] - 报告期内无提议召开董事会等情况[10]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议[2] - 2024年召开1次独立董事会议[4] - 2024年召开3次提名委员会会议[5] - 2024年召开4次审计委员会会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作20个工作日[7] - 报告期内无提议召开董事会等情况[9][10]

创业慧康科技股份有限公司 2024 年任职期间，参加公司召开的 2023 年年度股东大会和 2024 年第一次 临时股东大会，没有未出席股东大会情况。 二、独立董事会议召开情况 任职期内，公司共召开 1 次独立董事会议： 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度 和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情况 向各位股东及股东代表汇报如下： 一、2024 年度出席董事会和股东大会情况 1、出席董事会情况 2024 年任职期间，公司召开 8 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议[2] - 2024年召开1次独立董事会议[3] - 2024年召开1次战略与ESG委员会会议[5] - 2024年召开3次提名委员会会议[5] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作16个工作日[6] - 报告期内无提议召开董事会等情况[8][9]

股票简称：创业慧康 股票代码：300451.SZ 创业慧康微信公众号 可持续发展报告 创业慧康科技股份有限公司 Sustainability Report for 2024 CONTENTS | 目 录 | | | | --- | --- | --- | | 01 | 董事长致辞 | 01 | | | | 03 年度关键绩效 11 | 04 | 可持续发展管理 | | --- | --- | | | ESG治理体系 | | | 利益相关方沟通 | | | 实质性议题分析 | | | SDGs回应 | 公司治理与稳健经营 05 | 公司治理架构 | 19 | | --- | --- | | 商业道德与反腐败 | 23 | | 风险控制与合规经营 | 26 | | 数据安全与隐私保护 | 27 | | 知识产权保护 | 30 | 产品责任 06 | 科技创新 | 31 | | --- | --- | | 专注服务产品质量 | 41 | | 深化客户服务 | 44 | 伙伴关系与社会责任 07 | 负责任供应链构建 | 47 | | --- | --- | | 社会公益 | 49 | | 党建活动 | 50 | | ...

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。 3、变更前采取的会计政策 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-022 创业慧康科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下 简称"指南汇编"）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以 下简称"解释 18 号"）的要求实施新的会计准则。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，本次会计政策 变更事项无需董事会及股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部颁布"指南汇编"和"解释 18 号"， 明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质 量保证产生的预计负债，应当按确定的金额，借记"主营业 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-014 创业慧康科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金利用效率，增加公司 及子公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，在授权期限内，使 用额度不超过人民币 7 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性较高、 流动性较好、投资回报相对较高的低风险理财产品，上述额度可供公司及子公司 可循环滚动使用。现就相关事项公告如下： 一、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况概述 1、投资目的 为提高资金利用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的发展和确保 资金安全的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 2、投资金额 公司及子公司使用不超过人民币 7 亿元投资于理财产品，上述额度内的资金 可循环 ...

业绩影响 - 2024年计提减值准备合计2.7488821749亿元，减少净利润和所有者权益[1][9] - 拟核销资产555.712465万元，不影响2024年损益[2][9] 减值详情 - 信用减值含应收票据等坏账准备[3] - 资产减值含合同资产等减值准备[3] 关键数据 - 应收账款期末余额21.4771074355亿元，预计可收回15.5047970854亿元[9] - 商誉期末余额11.1048887645亿元，预计可收回8.6675114677亿元[9] 损失率 - 应收账款不同账龄有对应预期信用损失率[5] - 应收商业承兑汇票1年以内按5%确定损失率[5]

创业慧康科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。报告期内召开的监事会详细信息如下： 一、监事会工作情况 2024 年度公司监事会共召开会议 5 次。监事会的召开、决议内容的签署以 及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规 定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | | 召开日期 | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 《关于<2023 年度监事会工作报 告>的议案》 | | | | | | | | 《关于<2023 年年度报告及摘要> | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 《关于<2023 年度财务决算报告> | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 《关于 2023 年年度利润分配预案 | | | | | | | | 的议案》 | | | ...