会议信息 - 公司第八届董事会第十六次会议6月16日发通知，6月24日召开[1] - 会议应到董事11名，实到11名[1] 人事变动 - 聘任郑奇为公司财务总监，任期至第八届董事会任期届满[1] 制度制定 - 制定《会计师事务所选聘制度（2025年6月）》[3] 表决结果 - 《关于聘任公司财务总监的议案》11票赞同，0反对，0弃权[2] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度（2025年6月）>的议案》11票赞同，0反对，0弃权[4]

选聘规定 - 选聘应经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[6] - 评价要素含审计费用报价等，质量管理权重不低于40%，费用报价不高于15%[10] - 资料保存期限为选聘结束起至少10年[11][12] 选聘方式与程序 - 可采取竞争性谈判等方式，公开选聘通过官网发文件[8] - 程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料等多环节[9] 聘期与改聘 - 聘期一年可续聘，续聘可不重复选聘[8][13] - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[13] - 原则上应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15]

财务人员变动 - 2024年9月30日董事会秘书胡燕代行财务总监职责[1] - 2025年6月24日聘任郑奇为财务总监[1] 新财务总监信息 - 郑奇1989年出生，浙大硕士，有审计、投资等工作经历[3] - 2025年2月入职，截至公告日未持股，无关联关系[3]

股东股份情况 - 股东葛航5485万股股份于2025年6月20日解除司法冻结，占公司总股本3.54%[1] - 本次解除冻结股份占葛航所持股份比例为26.75%[1] - 葛航持股数量为205074982股，持股比例为13.24%[3] - 葛航累计被冻结股份数量为99447651股，占其所持股份48.49%，占公司总股本6.42%[3] 公告信息 - 公告披露日期为2025年6月23日[6]

行业趋势 - 医疗信息化行业正经历前所未有的数字化转型 医学AI在推动医疗服务高质量发展中具备无限可能 [1] - 智能体(AI Agents)技术成熟 医疗信息化软件交互范式从"人机交互"转向"智能共生" AI+HIS的Agentic HIS将颠覆传统HIS的界面形态与交互逻辑 [2] - 医疗机构将在战略 组织架构 业务流程 技术栈与治理模式等层面进行系统性重塑与智能化升级 [2] 公司产品发布 - 创业慧康正式发布医卫行业战略级产品慧康·云枢智能体 该产品是Agentic HIS和未来医疗模式的原型探索 [2] - 慧康·云枢智能体融合感知 记忆 规划 工具 执行五大类智能 具备标准化大模型工具调用 持续自主规划与决策 智能编排主动式协作网络 覆盖广泛业务场景生态四大核心能力 [2] - 产品已在门诊业务 医院管理 公共医疗及低代码智能体等核心场景实现应用 并深入覆盖临床服务 医院运营 区域协同等多元领域 [4] 产品技术特点 - 门诊业务智能体可将患者语音实时转化为文字数据 数秒内为医生提供涵盖鉴别诊断 治疗路径的精准诊疗建议 同步自动生成电子病历和医嘱清单 [4] - 管理智能体能穿透海量多源异构运营数据 实现从"描述统计"到"因果归因"的深度洞察 构建医院"感知-认知-决策-行动"的智能管理闭环 [4] - 智能体通过"数据+知识"双轮驱动 已在医保DRG管理 AI关键患者追踪 AI精准双向转诊等50余个垂直场景重构医疗流程底层逻辑 [4] 公司战略规划 - 构建具备自主规划决策与工具调用能力的医卫智能体 打造可理解 可思考 可执行 可进化的下一代云智能HIT系统是"慧康云3 0"战略核心目标 [5] - 公司将持续投入资源 联合生态伙伴推动HIT行业技术突破与标准化协议落地 赋能医疗机构提质 增效 降本 [5] - 最终目标是加速医疗健康产业数智化转型升级 惠及患者与医务工作者 [5] 行业合作 - 创业慧康与浙江大学计算机创新技术研究院签约医学人工智能联合实验室 [1] - 大会由中国健康管理协会数智健康应用专业委员会 中国卫生信息与健康医疗大数据学会人工智能科学应用创新分会(筹) 浙江省智慧医疗创新中心联合主办 [1] - 300余位医学专家 医院管理精英及行业专家参会 通过主论坛和3个专题论坛深度解析医学AI前沿技术 [1]

公司信息 - 公司成立于1997年12月10日[1] - 公司注册资本为壹拾伍亿肆仟玖佰壹拾贰万肆仟陆佰玖拾贰元[1] 公司变更 - 2025年5月29日股东大会通过变更注册地址并修改《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记，收到《企业法人营业执照》[1]

股东股份转让 - 股东葛航拟通过协议转让方式处置质押式回购交易违约股份，转让4000万股(占总股本2.58%)给锦福源长弓五号基金 [1] - 转让价格为3.85元/股，总价1.54亿元(含税)，用于偿还国元证券部分股票质押融资债务 [1] - 股份转让需经深交所合规性确认后，在中登公司深圳分公司办理过户手续 [1]

股份转让情况 - 股东葛航拟转让4000万股，占总股本2.58%[7] - 转让价格3.85元/股，总价1.54亿元含税[12] - 转让前葛航持股13.24%，转让后持股10.66%[8] - 受让方锦福源长弓五号基金转让后持股2.58%[8] 交易相关 - 受让方支付1500万元保证金，剩余价款特定条件支付[12] - 转让价格为协议签署日前一交易日收盘价71.69%[12] 其他要点 - 本次转让不触及要约收购，不影响公司经营治理[4] - 交易需深交所确认，完成过户有不确定性[5] - 受让方六个月内不得减持[16]

公司股价表现 - 6月5日收盘价5.5元，上涨1.85%，市净率1.93，总市值85.20亿元 [1] - 当日主力资金净流入1714.52万元，但近5日总体净流出2615.42万元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务为医疗卫生健康信息化建设、研发及服务创新 [2] - 主要产品包括医院信息化应用软件、公共卫生信息化软件、混合云互联网医院解决方案等20余项专业医疗信息化产品 [2] 公司荣誉资质 - 获得中国软件协会"中国软件诚信示范企业"、浙江省AAA级'守合同重信用'公示企业等多项认证 [2] - 入选"2024长三角百家品牌软件企业"和浙江省"2024年人工智能服务商及数智优品" [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入2.90亿元，同比下降22.67% [3] - 净利润亏损1564.74万元，同比下滑226.60%，销售毛利率55.12% [3] 行业对比 - 公司PE(TTM)-42.28，显著低于行业平均113.54和行业中值80.64 [4] - 市净率1.93，低于行业平均8.31但高于行业中值3.95 [4] - 总市值85.20亿元，低于行业平均116.05亿元但高于行业中值56.98亿元 [4]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月29日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会的股东及股东代理人共639人，持有有表决权股份444,323,588股，占公司股份总数28.6822%[8] - 现场会议股东及代表共5人，持有有表决权股份383,716,291股，占公司股份总数24.7699%[8] - 网络投票股东共634人，持有有表决权股份60,607,297股，占公司股份总数3.9124%[8] - 中小投资者634人，代表有表决权股份60,607,297股，占公司股份总数3.9124%[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意441,820,774股，占比99.4367%[13] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意441,788,374股，占比99.4294%[14] - 《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》同意442,067,558股，占比99.4923%[16] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意441,930,778股，占比99.4615%[17] - 《关于2024年年度利润分配预案的议案》需获出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意442,032,033股，占比99.4843%[20] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意442,123,013股，占比99.5047%[21] - 《关于公司<2024年度财务审计报告>的议案》同意442,076,313股，占比99.4942%[23] - 《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》同意442,093,958股，占比99.4982%[24] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意441,533,029股，占比99.3720%[26] 中小投资者议案表决情况 - 中小投资者对《关于续聘会计师事务所的议案》同意58,315,742股，占比96.2190%[20] - 中小投资者对《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意58,406,722股，占比96.3691%[21] - 中小投资者对《关于公司<2024年度财务审计报告>的议案》同意58,360,022股，占比96.2921%[23] - 中小投资者对《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》同意58,377,667股，占比96.3212%[24] - 中小投资者对《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意57,816,738股，占比95.3957%[26]