创业慧康科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会 2025 年 4 月 14 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事蔡家楣先生、刘海宁先生、谭青女士和凌云先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡家楣先生、刘海宁先生、谭青女士和凌云先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 创业慧康科技股份有限公司 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-021 创业慧康科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日在 巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 29 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nkikX9omKk 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2025 年 4 月 29 日前进行访问，打开互动交流进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开 ...

关联资金总体情况 - 2024年期初其他关联资金往来余额5379.31万元[3] - 2024年关联资金往来累计发生12731.86万元[3] - 2024年关联资金偿还累计11584.40万元[3] - 2024年末其他关联资金占用余额6526.77万元[3] 各公司往来情况 - 杭州联旗科技2024年往来累计101.96万元[2] - 新疆创什信息科技2024年末余额699.80万元[2] - 上海创航软件2024年末余额44.87万元[2] - 苏州创业亿康信息科技2024年末余额38.69万元[2] - 天津创津科技2024年末余额685.52万元[2] - 杭州慧康互联科技2024年末余额4202.96万元[2]

关联交易情况 - 2024年与飞利浦预计交易不超6000万，实际发生504.13万元[2] - 2024年与葛航控制企业预计不超250万，实际未发生[2] - 2024年与成都米索采购软件实际发生15.58万元，预计0元[2] 会议情况 - 2025年4月14日召开独立董事会议和董事会会议[5][6] - 董事会审议通过确认2024年度日常关联交易议案[6] 交易原则 - 关联交易定价遵循公平公允原则，按市场价格协商[3] - 关联交易基于正常业务，不影响公司独立性[4]

审计机构续聘 - 公司2025年4月14日同意续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案需提交2024年度股东大会审议[6] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户51家[1] 审计报酬 - 公司2024年支付天健财务报告审计报酬145万元，与上年持平[5] 风险与处罚 - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 天健2024年在华仪电气案中需在5%范围内承担连带责任，已履行判决[2] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[3]

公司治理 - 董事会由11名董事组成，4名为独立董事[6] - 监事会由3名监事组成，1名由职工代表担任[6] 内部审计 - 内审部配备3名专职审计人员[10] - 2024年完成9项内部审计项目[10] - 2024年召开4次审计委员会会议[10] 制度整改 - 2024年整改内审内控相关制度5个，涉及44项条款[10] 荣誉评级 - 荣获“2024中国上市公司ESG百强”等荣誉[14] - ESG报告获国证ESG评级“AAA级”等权威机构高水平评级[14] 管理体系 - 建立系统有效的风险评估体系和突发事件应急机制[15] - 按交易金额和性质划分两种交易授权[19] - 实施全面预算管理制度，财务部按季分析预算执行情况[23] - 建立运营情况分析制度，经理层定期开展运营情况分析[25] - 制定《现金管理制度》，对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[27] 业务管理 - 强化对销售业务部门核心指标考核，保障应收账款回收力度[28] - 对采购各环节明确权责及相互制约要求与措施[29] 研发管理 - 拥有CMMI5级资质，建立CMMI研发管理体系并制定研发项目管理制度[33] 信息披露 - 2024年度披露公告文件44份，互动易平台回答投资者提问120条，举办业绩说明会1场[34] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[38] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[38] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[38] - 已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面无重大缺陷[38]

财报披露 - 公司《2024年年度报告及摘要》于2025年4月15日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-019 创业慧康科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第八届董事会第十四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度 股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性 2024 年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 29 日，其中： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-020 创业慧康科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事 会第十次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、传真等方式向各位监事发出， 并于 2025 年 4 月 14 日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业 慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。 经表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-010 创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十四次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、电话等方式向各位董事发出， 并于 2025 年 4 月 14 日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开 及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有 关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下几项决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 二、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2 ...