公司业务聚焦 - 公司始终专注于医疗卫生信息化领域 [1] - 公司以智慧医疗、区域卫生、健康城市为核心发展方向 [1] - 公司目前暂不涉及智能政务业务 [1]

公司业务战略 - 公司目前仍致力于深耕国内医疗卫生信息化市场 [1] - 公司以不断提升服务质量和满足国内需求为首要任务 [1] - 在当前阶段 公司未拓展在美相关业务 [1]

大宗交易概况 - 创业慧康于2025年10月13日发生一笔大宗交易，成交量为195万股，成交金额为776.1万元，占当日总成交额的5.58% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为3.98元，相较于当日市场收盘价4.68元，折价幅度为14.96% [1] 交易细节分析 - 交易明细显示，该笔交易的买方为机构专用席位，卖方营业部为中国国际金融股份有限公司上海分公司 [2] - 交易证券代码为300451，证券简称为创业慧康 [2]

减持计划概述 - 创业慧康持股5%以上股东葛航计划减持公司股份，合计不超过3703.8万股 [1][2] - 本次减持计划将通过集中竞价和大宗交易两种方式进行 [1][2] - 减持股份数量占公司剔除回购专用账户股份后总股本的比例为2.3982% [1][2] 减持方式与时间安排 - 集中竞价减持部分上限为614.95万股，占剔除回购股份后总股本的0.3982% [1][2] - 大宗交易减持部分上限为3088.85万股，占剔除回购股份后总股本的2.0000% [1][2] - 减持期间为自公告之日起十五个交易日后的三个月内，具体为2025年10月23日至2026年1月22日 [1][2]

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第八届第十九次董事会会议，审议了包括《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》在内的文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入中医疗行业占比94.1%，其他业务占比5.9% [1] - 截至发稿，公司市值为74亿元 [1]

战略与ESG委员会细则 - 2025年9月制定工作细则[2] - 由5名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议相关规定 - 设召集人1名，由独立董事担任，委员过半数选举产生[6] - 原则上会前三天通知，全体同意可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[13] 会议记录与结果 - 会议记录由董事会秘书保存[16] - 通过的议案及结果书面报董事会[17]

创业慧康科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年九月 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善创业慧康科技股份 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及其他相关法律、法规和《创业慧康科技股份有限公司 章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘，主持公司日常生产经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理、副总经理、财务负责人（公司称财务总监）、董事 会秘书为公司高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣 告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二五年九月 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善创业慧康科技股份有限公司（以下称"公司"）的法人 治理结构和内部控制体系，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露工作中的监 督作用，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）等法律、法规、规范 性文件以及《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，切实履行独立董事的 忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告编制和披露期间所应当履行的各项职责， 并认真编制其年度述职报告。 第三条 在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公司和相关人员应当为 独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营 运作情况。 第四条 在公司年报编制期间，独立董事负有保密义务。在公司年报公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 ...

创业慧康科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年九月 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司 "）法人治 理结构、规范关联交易，充分保障关联交易的公允、合理，维护公司及股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及创业慧康科技股份有限公司 章程（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联人的范围 第二条 本制度所称关联交易指公司或者控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （九）研究与开发项目的转移； （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或 ...

创业慧康科技股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持审计委员会工作；召集人由审计委员会过半数选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格委员。在 任期届满前，委员可向董事会提交书面的辞职申请。 审计委员会工作细则 二〇二五年九月 审计委员会工作细 则 第一章 总则 第一条 为强化创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引2号》）《创业慧康科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会 ...