创业慧康科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"创业慧康"或"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议 事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水 平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年度，下游客户项目招标与实施进度出现系统性延迟，叠加新产品 HI-HIS 系统全面市场拓展正处于磨合阶段，公司营业收入规模较同期有所收缩。 基于商誉减值计提发生、人力成本与固定资产摊销等刚性支出持续高位运行，以 及客户财政预算管控引发的账期延长等多重因素叠加，本报告期净利润指标承压 显著。本年度公司继续全面推进"慧康云战略"实施，着力探索人工智能技术与 医疗健康服务的融合创新路径，以前沿技术赋能客户数字化转型。同步实施研发 体系结构性改革，构建模块化技术架构 ...

公司治理 - 董事会由11名董事组成，4名为独立董事[6] - 监事会由3名监事组成，1名由职工代表担任[6] 内部审计 - 内审部配备3名专职审计人员[10] - 2024年完成9项内部审计项目[10] - 2024年召开4次审计委员会会议[10] 制度整改 - 2024年整改内审内控相关制度5个，涉及44项条款[10] 荣誉评级 - 荣获“2024中国上市公司ESG百强”等荣誉[14] - ESG报告获国证ESG评级“AAA级”等权威机构高水平评级[14] 管理体系 - 建立系统有效的风险评估体系和突发事件应急机制[15] - 按交易金额和性质划分两种交易授权[19] - 实施全面预算管理制度，财务部按季分析预算执行情况[23] - 建立运营情况分析制度，经理层定期开展运营情况分析[25] - 制定《现金管理制度》，对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[27] 业务管理 - 强化对销售业务部门核心指标考核，保障应收账款回收力度[28] - 对采购各环节明确权责及相互制约要求与措施[29] 研发管理 - 拥有CMMI5级资质，建立CMMI研发管理体系并制定研发项目管理制度[33] 信息披露 - 2024年度披露公告文件44份，互动易平台回答投资者提问120条，举办业绩说明会1场[34] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[38] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[38] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[38] - 已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面无重大缺陷[38]

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-021 创业慧康科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日在 巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 29 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nkikX9omKk 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2025 年 4 月 29 日前进行访问，打开互动交流进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事蔡家楣等四人独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见日期为2025年4月14日[3]

关联资金总体情况 - 2024年期初其他关联资金往来余额5379.31万元[3] - 2024年关联资金往来累计发生12731.86万元[3] - 2024年关联资金偿还累计11584.40万元[3] - 2024年末其他关联资金占用余额6526.77万元[3] 各公司往来情况 - 杭州联旗科技2024年往来累计101.96万元[2] - 新疆创什信息科技2024年末余额699.80万元[2] - 上海创航软件2024年末余额44.87万元[2] - 苏州创业亿康信息科技2024年末余额38.69万元[2] - 天津创津科技2024年末余额685.52万元[2] - 杭州慧康互联科技2024年末余额4202.96万元[2]

审计相关 - 天健会计师事务所对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具报告[1] - 2024年4月3日董事会审计委员会同意续聘天健所为2024年审计机构[3] - 审计委员会在年报审计前、中、后与注册会计师沟通相关重要事项[4] - 审计委员会认为天健所在年报审计中表现良好并按时完成工作[5]

关联交易情况 - 2024年与飞利浦预计交易不超6000万，实际发生504.13万元[2] - 2024年与葛航控制企业预计不超250万，实际未发生[2] - 2024年与成都米索采购软件实际发生15.58万元，预计0元[2] 会议情况 - 2025年4月14日召开独立董事会议和董事会会议[5][6] - 董事会审议通过确认2024年度日常关联交易议案[6] 交易原则 - 关联交易定价遵循公平公允原则，按市场价格协商[3] - 关联交易基于正常业务，不影响公司独立性[4]

创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等相关规定，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第二次独立董事会议，本次会议应 参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的 立场，就公司第八届董事会第二次独立董事会议审议的有关议案发表审查意见如 下： 一、关于确认 2024 年度日常关联交易的审核意见 我们认真审阅了公司提交的《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》， 并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产 经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。我们一致 同意将《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十 四次会议审议。 独立董事签字： 蔡家楣 刘海宁 谭 青 凌 云 （此页无正文，为创 ...

创业慧康科技股份有限公司 关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修改<公司章程> 的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-017 创业慧康科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 一、公司注册地址变更情况 根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由"浙江省杭州 市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼"变更为"浙江省杭州市滨江 区浦沿街道坚塔街 708 号 6 楼"（最终以市场监督管理局审核结果为准）。 二、修改《公司章程》部分条款 公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订，修改前后如下： | 原章程内容 | | | 修改后的章程内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 第五条 | | 第一章 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月14日同意续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案需提交2024年度股东大会审议[6] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户51家[1] 审计报酬 - 公司2024年支付天健财务报告审计报酬145万元，与上年持平[5] 风险与处罚 - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 天健2024年在华仪电气案中需在5%范围内承担连带责任，已履行判决[2] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[3]