业务成果 - 近三年进口替代130+个项目，2024年已有20多个项目[3] - 海外业务量占比20%左右，与近50个国家和地区有出口合作[7] - 2023年毛利提升因产品结构优化等[6] 产品情况 - 新区5个产品4个已量产，硬脂富马酸钠在生产调试中[3] - 注射级辅料品种正与下游制剂客户审评[3] 财务状况 - 发行3.2亿元可转债尚未转股[9] - 今年主要原材料同比去年呈下降趋势[6] 未来规划 - 业务增长点为进口替代、海外拓展等[9] - 加强管理等维护股价[4] 研发进展 - 合肥研究中心通过会议后可招标施工[3]

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-045 债券代码：123199 债券简称：山河转债 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于向下修正"山河转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。 第五届董事会第二十四次会议决议公告 公司董事长尹正龙先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议 本议案时回避表决。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十四次会议于 2024 年 5 月 16 日下午在公司三楼会议室召开，应出席 会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。根据《公司章程》规定，"情况 紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。经全体董事同意 豁免本次会议通知期限，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件、传 真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 ...

可转债情况 - 2023年6月12日发行32000万元可转债，共320万张[2] - 2023年7月7日可转债在深交所挂牌交易[3] - “山河转债”转股期限自2023年12月18日至2029年6月11日[4] 转股价格修正 - 修正前转股价格为18.25元/股，修正后为13.85元/股[2] - 修正后转股价格2024年5月17日生效[2] - 2024年4月26日股票触发修正条件，董事会、股东大会通过议案[6][7][8] 股价均价 - 2023年度股东大会前二十个交易日股票交易均价13.00元/股，前一交易日均价13.24元/股[8]

安徽山河药用辅料股份有限公司 章程 二 O 二四年五月 安徽山河药用辅料股份有限公司 章程 目 录 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织建设 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一章 总则 第六章 董事会 第十章 通知和公告 第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1160 万股，于 2015 年 5 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：安 ...

二〇二四年五月十六日 安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 近日收到公司董事刘自虎先生提交的书面辞职报告，刘自虎先生因工 作安排原因申请辞去公司董事职务。辞职后，刘自虎先生将继续担任 公司副总经理职务。 刘自虎先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，也不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司对刘自虎先生担任董事期间对公司经营发展所做出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-043 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

参会情况 - 出席本次股东大会人员共88人，代表公司股份104,584,073股，占公司股份总数的48.3759%[4] - 出席现场会议的股东及股东代理人22人，代表股份68,758,274股，占公司股份总数的31.8045%[4] - 以网络投票方式参会的股东66人，代表公司股份35,825,799股，占公司股份总数的15.4013%[4] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超99%[10][11][14][15][16][17][20][21][22][23][26][27][28][29][32][35] - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》同意37,548,270股，占出席会议有效表决权股份总数的94.3986%，中小投资者同意占比83.0278%[38] 决议情况 - 第11、12.02、12.03、14、15项议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过[9] - 天禾律师认为公司本次股东大会表决程序及2023年年度股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[39][40]

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-044 安徽山河药用辅料股份有限公司 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午2:30 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年5月16日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和 下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5月16日上午 9:15至2024年5月16日下午 15:00期间的任意时间。 3．股权登记日：2024年5月8日。 4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号公司三楼会议室 5．会议召集人：公司董事会 6．会议主持人：董事长尹正龙先生 7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 88 人 ，代 表公司股 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-042 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕268 号"文核 准，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"、"公 司"）于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券（债券 简称"山河转债"，债券代码"123199"）3,200,000 张，每张面值 人民币 100 元，发行总额 32,000.00 万元，扣除各项发行费用后，实 际募集资金净额为人民币 31,606.56 万元。山河转债已于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交易。 本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.2%、第二年 0.5%、第 三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。 根据《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》的有关约定，"山河转债"转股期限为 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-041 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,200 万 元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体回购股 份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 4 日、 2024 年 4 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-040 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 （二）本次解除质押后的情况 本次解除质押后，尹正龙持有的可转换公司债券质押情 况如下： 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"公司")控股股东 尹正龙先生办理了可转换公司债券质押业务，具体详见公司 2023 年 7 月 28 日披露的《关于公司控股股东可转换公司债券质押的公告》 （公告编号：2023-049）。 公司于近日收到控股股东尹正龙先生的通知，获悉其所持有本公 司的部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押业 务，具体事项如下： 一、 股东可转债解除质押的基本情况 | 股 东 | 是 否为控 股 股东或 | 本次 解 除 质押 | | 占其所 | 占 司 可 | 公 | 质 | 押 | 质 押 到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...