人员管理 - 总经理及经营班子成员每届任期三年，连聘可连任[4] - 总经理辞职需提前二月递交报告，董事会一月内批复[6] - 副总经理代职超三十个工作日需董事会决定人选[9] 交易决策 - 多类交易指标低于公司对应审计值10%及一定金额由总经理决定[8][9] - 公司与关联自然人交易30万元以下、与关联法人交易300万元以下等由总经理决定[9] 会议制度 - 总经理办公会分例会与临时会议，例会一般每周召开一次[13] - 会议由总经理召集主持，必要时指定副总经理召集主持[13] - 会议记录由总经理办公室保管，保存不少于10年[15] 报告机制 - 总经理按要求或定期不定期向董事会报告工作[17][19] - 公司特定情形下总经理应及时报告董事会[18] 生效与解释 - 本细则由董事会通过后生效，解释权归董事会[21]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[6] - 会计专业独立董事有高级职称需5年以上会计岗位全职经验[6] - 独立董事连任时间不得超过六年[9] 独立董事选举与补选 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票并披露结果[9] - 独立董事不符合规定60日内完成补选[10] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，30日内提议解除职务[18] 审计委员会规则 - 审计委员会事项过半数同意后提交董事会审议[19] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[19] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及资料保存至少10年[23] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[23] 独立董事评估与意见 - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同时披露[24] - 对重大事项出具独立意见应包含多方面内容并签字确认[24] 公司对独立董事的保障 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[26] - 及时发董事会通知并提供资料，保存资料至少10年[27] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[27] - 独立董事行使职权相关人员应配合，遇阻碍可报告[28] - 聘请专业机构费用由公司承担[28] 独立董事津贴 - 公司给予津贴，标准由董事会制定、股东会审议并披露[28] 规则生效与调整 - 规则经股东会审议通过生效[30] - 与规则不一致事项2024年9月4日前逐步规范调整[30] 规则解释 - 规则由董事会解释[32]

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为内部信息报告义务人[3] - 公司董事、高级管理人员等有信息报告及保密义务[22] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需一日内报告[6] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10％以上且超1000万元需一日内报告[6] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需一日内报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需一日内报告[7] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需一日内报告[7] - 公司与自然人交易超30万元的关联交易需及时报告[8] - 公司与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需及时报告[9] 其他报告情形 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超500万元的诉讼仲裁需报告[9] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需报告[9] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需关注[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知董事会秘书[14] 信息报告流程 - 信息报告义务人知悉内部重大信息当日，应向董事会秘书报告并送达文件[17] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及规定时点当日预报信息[18] - 董事会秘书接到重大信息报告当日，应评估、审核并判定处理方式[19] - 重大信息报送资料需责任人签字后报送董事长和董事会秘书[27] 责任划分 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[25] - 持有公司5%以上股份的股东等是信息告知义务第一责任人[25] - 公司审计委员会成员对其他报告人负有监督义务[30] 违规处理 - 不履行信息报告义务包括不报告等情形[30] - 报告人未履行义务致公司信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[30] 制度相关 - 本制度未尽事宜按相关法律和《公司章程》执行[32] - 本制度解释权属公司董事会[32] - 本制度经公司董事会审议批准后生效实施[32]

信息披露时间要求 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[2] - 公司应于每个会计年度结束之日起四个月内编制年度报告[12] - 公司应在经董事会批准后的两个工作日内报送年度报告[12] - 公司应于每个会计年度前六个月结束后两个月内编制中期报告[14] - 公司应在经董事会批准后的两个工作日内报送中期报告[14] - 公司应在第一、三季度结束后一个月内编制季度报告[15] 业绩预告条件 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[15] - 利润总额、净利润或扣非后净利润三者孰低为负值，且扣除后营业收入低于1亿元需进行业绩预告[15] 重大事项披露标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过1000万元需及时披露[22] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[27] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超过1000万元需及时披露[27] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超过100万元需及时披露[27] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超过1000万元需及时披露[27] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超过100万元需及时披露[27] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司情况发生或拟发生较大变化需及时披露[25] 重大事件披露情形 - 重大事件需及时披露的情形：事件难以保密、已泄漏或有传闻、股票及其衍生品种交易异常波动[30] - 重大事件首次披露后分阶段披露的情形：董事会或股东会作决议、签署意向书或协议及变更等、获有关部门批准或否决、出现逾期付款、涉及标的待交付或过户、有其他重大进展或变化[30] 信息披露流程 - 对外发布信息流程：部门负责人核对，董事会秘书撰写或审核，报董事长签发，相关人员签字确认，有权披露人员报董事长批准，独立董事提交书面意见，网站及内部报刊发布需审核，董事会秘书办理审核和公告，负责归档保存[32][33] - 定期报告程序：高级管理人员编制草案，董事会秘书送达审阅，董事长召集审议，审计委员会审核，董事会秘书组织披露，相关人员关注进展并报告[34] - 临时报告流程：董事会秘书组织起草或审核并披露，重大事项提请审议，及时通报董事和高级管理人员[35] - 向证券监管部门报送报告流程：董事会秘书或指定部门草拟，董事会秘书审核报送，及时通报相关人员[35][36] - 重大事件报告披露程序：相关人员报告董事长和董事会秘书，董事会秘书评估审核，提交审定审批，交交易所审核后公开披露[37] - 未公开信息流程：主管部门汇报，董事会秘书草拟公告，董事会确认授权，披露后反馈结果，错误遗漏进行修改[38][39] - 收到监管部门文件处理：董事会秘书报告董事长，董事长督促通报董事和高级管理人员[39] - 对外报送信息程序：填写审批表，经部门、分管副总或财务负责人、董事会秘书审批，重大未公开信息提供保密函并要求签署回执，难保密则履行披露程序[40][41] 其他规定 - 持有公司5%以上股份的股东等应承担信息披露义务[42] - 公司董事会办公室信息披露档案保存期为十年[43] - 定期报告财务信息经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[44] - 公司董事和高级管理人员买卖股份后2个交易日内申报并公告[48] - 公司定期报告公告前30日内董事和高管不得买卖股票[50] - 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内董事和高管不得买卖股票[50] - 重大事项发生至依法披露后2个交易日内董事和高管不得买卖股票[50] - 董事和高管买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[54] - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于十年[52] - 暂缓披露的期限一般不超过两个月[57] - 公司在定期报告披露前一个月内应尽量避免进行投资者关系活动[62] - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告的第一责任人[51] - 公司董事长、总经理为公司保密工作的第一责任人[54] - 公司董事等人员不得泄漏内幕信息、进行内幕交易等[54] - 公司应与信息知情者签署保密协议[54] - 公司其他部门向外界披露未公开且影响股价信息须晚于指定平台[55] - 公司进行特定事项需提供未公开信息应要求对方签保密协议[56] - 公司财务负责人是财务信息披露工作的第一责任人[64] - 制度未尽事宜遵照国家法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》执行[66] - 制度中“以上”“以内”“以下”含本数，“以外”“低于”“多于”“超过”不含本数[66] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释[67] - 制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改亦同[68]

担保适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内子公司[2] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[7] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％需股东会决议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元需股东会审议[7] 担保管理 - 担保合同应在签署之日起7日内报送公司财务部登记备案[12] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[10] - 公司指派专人关注被担保人情况并定期向董事会报告[16] - 担保债务到期前督促被担保人还款，到期15个工作日未履行需及时了解情况[17] - 担保债务展期需重新履行担保审批程序和信息披露义务[17] 信息披露 - 公司发生担保事项经审议批准后需按规定履行信息披露义务[19] 违规处理 - 董事会违反制度提供担保需改正，造成损失责任董事应赔偿并担责[21] - 高级管理人员违反制度提供担保需改正，造成损失应赔偿并担责[22] - 委派到子公司人员违反制度参与担保需改正，造成损失应赔偿并担责[22] - 董事、高管在担保中违规，公司应罢免职务并追究法律责任[23] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[25]

组织架构调整 - 公司拟将董事会席位由7名调整为8名，职工代表董事由4名增加至5名，独立董事3名不变[2] 制度修订与制定 - 《公司章程》等多项制度修订和制定需提交2025年第一次临时股东会审议[6][8][9] - 公司制定《董事离职管理制度》，修订《独立董事工作制度》等多项制度[9] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[14][15] - 发起人等多种情形下股份在规定时间内不得转让[14][15][16] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有无效认定、撤销请求权等权益[17][18] - 特定股东有权书面请求审计委员会向法院诉讼[19] 会议召开与表决 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[39] 交易与担保 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 对外担保等事项有相应审议和表决要求[23] 人员任职与提名 - 董事、高管等任职有资格限制和股份转让限制[48][14][15] - 股东可按规定提案提名董事和监事候选人[43][44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[76] - 利润分配政策制订和修改需经相关程序和表决通过[77][78][79]

审计机构聘任 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度年报及内控审计机构，聘期一年[2] - 2025年7 - 31日董审会均通过续聘议案，需临时股东会审议生效[14][15][16] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚有合伙人196人、注会1549人，781人签过证券审计报告[4] - 2024年容诚收入251025.80万元，审计收入234862.94万元，证券期货收入123764.58万元[5] - 容诚承担518家上市公司2024年报审计，收费62047.52万元，同行业客户282家[5] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] 审计机构风险 - 2023年容诚在乐视网案中被判1%连带赔偿，案件二审中[7] - 近三年容诚及相关人员受多种监管措施和处分[8] 审计人员信息 - 项目合伙人宁云等近三年为公司提供审计服务[9][10]

董事会秘书设立 - 公司设董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[2] 任职资格 - 近三十六个月受处罚或多次通报批评者不得担任[3] 任期与解聘 - 任期三年可连聘连任[6] - 出现规定情形或连续三月不能履职应解聘[8] 离任要求 - 离任前需审查并移交档案事项[8] 股份转让与聘任 - 任职及离职后六个月内转让股份应遵守规定[9] - 原任离职后三月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行[9]

市场扩张 - 公司拟与淮南经开区管委会签高端辅料智造基地项目投资协议[5] - 项目总投资10.5亿，固定资产投资6亿，分两期建设[8] - 本期用地约100亩，总投资4.5亿，固定资产投资3亿[8] - 后期预留用地约100亩，总投资6亿，固定资产投资3亿[8] 未来展望 - 本期项目24个月内建成投产，后期预留项目18个月内启动[10] - 本次投资对2025年报告期营收和净利润预计无重大影响[19] 风险提示 - 项目用地获取、价格和时间不确定[3] - 项目实施有前置审批，存在变更、延期等风险[3] - 资金筹措未到位或影响项目进度[20] - 政策调整或使项目实施有变更、延期等风险[20] - 投资协议内容是预估，实际或与预期有差距[20]

业绩数据 - 2024年营业总收入88,257.33万元，同比上升5.16%[17] - 2024年归属上市公司股东净利润11,942.47万元，同比下降26.07%[17] - 2024年扣非后归属上市公司股东净利润10,115.76万元，同比下降26.45%[17] - 扣除商誉减值影响，2024年归属上市公司股东净利润约15,855.16万元，同比略降1.85%[17] - 扣除商誉减值影响，2024年扣非后归属上市公司股东净利润14,028.44万元，同比增长2%[17] - 2024年销售收入88257.33万元，较2023年的83925.95万元有所增长[53] - 2024年研发投入4095万元，占销售收入比重4.24%[50][59] - 2024年纳税额6109万元，2023年为2504万元[50][53] - 2024年净资产收益率（ROE）为13.67%，自有资本率为58.02%[53] - 2024年度每10股派发现金红利3元，合计派发现金股利69,787,196.10元，占净利润比率58.44%[44] 用户数据 - 公司常年客户达三千多家，客户遍布全国三十多个省、自治区和直辖市[29][31] 未来展望 - 2025年3月，“合肥研发中心及生产基地项目”开工建设[22] - 公司计划实施积极人才发展战略，培养中高层管理人才[128] 新产品和新技术研发 - 2024年新增1项国家授权发明专利，累计拥有28项[60] - 2024年新增三种产品，两种产品通过关联审评，已有50种产品获CDE登记号[62] - 2024年完成技术课题21项，入选多项案例[62] 市场扩张 - 公司产品销售网络遍布全国，出口欧美和东南亚等50多个国家和地区[21] - 公司销售网络遍布国内三十多个省、自治区或直辖市，产品出口至德国、英国等多个国家[70] 其他新策略 - 公司制定客户投诉反馈管理制度，专人处理并跟踪投诉反馈[72] - 客服专员每月随机抽取客户进行满意度调查，对不满意客户持续跟踪[75] - 公司每半年组织多部门对供应商进行系统评价[79] - 公司每年对供应商质量体系进行现场审计和高层互动沟通[79] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，建立健全环境管理制度[80] - 公司制定《突发环境事件应急预案》并定期应急演练[91] - 公司成立安全生产委员会，董事长尹正龙担任主任[98] - 公司制定专业技术职务评选聘任管理规定，年底对管理岗位进行双向选择[119] - 公司联合淮南经开区周边企业建立职业经理人培训基地，利用周末不定期举办培训[119] - 公司优先录用下岗职工和招聘大中专院校毕业生，每年参加大学生校招活动[122]