股价表现 - 截至2025年8月1日收盘 山河药辅报收于14 31元 下跌2 32% [1] - 换手率12 82% 成交量23 96万手 成交金额3 53亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1346 27万元 占比成交额3 82% [1] - 超大单净流出277 76万元 占成交额0 79% [1] - 大单净流出1068 51万元 占成交额3 03% [1] - 中单净流出774 23万元 占成交额2 2% [1] - 小单净流入572 05万元 占成交额1 62% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入2 48亿元 同比增长4 28% [1] - 归属净利润4717 69万元 同比减少5 30% [1] - 扣非净利润4463 16万元 同比增长5 66% [1] - 流动比率4 936 速动比率4 556 资产负债率35 72% [1] 公司基本信息 - 成立于2001年 位于淮南市 从事医药制造业 [1] - 注册资本23443 7671万人民币 实缴资本23443万人民币 [1] - 法定代表人尹正龙 [1] 公司经营情况 - 对外投资3家企业 [2] - 参与招投标项目127次 [2] - 拥有商标信息19条 专利信息49条 [2] - 拥有行政许可75个 [2]

热点公司业务澄清 - 安正时尚控股公司礼尚信息未从事母婴产品生产业务[1] - 西藏旅游未与雅鲁藏布江下游水电工程相关单位开展业务合作[1] - 禾望电气目前尚无HVDC产品[1] - 东芯股份相关芯片产品应用于个人电脑、专业设计、AIPC、云游戏等场景[1] - 英维克已构建完整的液冷全链条技术及解决方案能力[1] 新能源汽车产业链投资 - 新铝时代拟投建年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目[1] - 新铝时代拟建设重庆綦江铝合金循环利用项目[1] 重大项目中标 - 浙大网新子公司网新系统中标9427万元浙江省公共卫生临床中心智能化工程[1] - 万里马预中标南航采购项目[1] - 天府文旅关联方中选公司服务外包项目[1] 港口运营数据 - 广州港7月预计完成货物吞吐量5023.3万吨 同比增长3.1%[1] 股权收购与整合 - 神马股份拟收购尼龙化工10.27%少数股东股权[1] - 达瑞电子拟以增资及股权收购方式取得维斯德80%股权[2] 股份回购计划 - 富安娜拟以5585万元-1.04亿元回购股份[1][2] 半年度业绩表现 - 正丹股份上半年净利润同比上升120.35% 拟每10股派现3元[1][2] - 捷佳伟创半年度净利润预增38.65%–59.85%[2] - 中国石化预计上半年净利润同比下降39.5%至43.7%[2] 股东减持计划 - 洁雅股份股东明源基金及一致行动人拟减持不超过4.95%股份[1][2] - 和远气体大股东长江资本拟减持不超过2%股份[1][2] 再融资与项目投资 - 长华化学拟定增募资不超过2.3亿元用于二氧化碳聚醚项目(一期)[1][2] - 奥士康拟发行可转债募资不超过10亿元用于高端印制电路板项目[1][2] - 思泉新材拟定增募资不超过4.66亿元用于越南散热产品项目[2] - 山河药辅拟投资建设高端辅料智造基地[1] - 兴蓉环境排水公司拟投建成都高新西区水质净化中心项目[1]

董事会决议 - 第六届董事会第六次会议于2025年7月31日召开 全体7名董事出席并一致通过所有议案 [1] - 会议通知于2025年7月28日通过电子邮件 传真及电话方式送达 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 2025年审计费用将由股东会授权管理层根据业务规模 行业特性和事务所收费标准协商确定 [1] - 该议案已通过董事会审计委员会前置审议 需提交2025年第一次临时股东会批准 [2] 投资项目协议 - 董事会批准与淮南经济技术开发区管委会签订《高端辅料智造基地项目投资协议书》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 授权董事长或其代理人员签署相关文件 该事项需提交股东会审议 [2] - 具体协议内容详见同日披露的公告编号2025-041 [2] 公司治理结构调整 - 董事会席位由7名增至8名 独立董事保持3名不变 非独立董事增加1名职工代表董事（由4名增至5名） [3] - 同步修订《公司章程》中关于董事 董事会及股东会相关制度条款 [3] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 需以特别决议方式提交股东会审议 [3] 治理制度修订 - 根据新《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》制定及修订部分公司治理制度 [3][4] - 议案4.1至4.5需提交股东会审议 其中4.2和4.3需以特别决议方式审议 [4] - 全部16项子议案表决结果均为7票同意0票反对0票弃权 [4] 社会责任报告 - 董事会审议通过《公司2024年度社会责任报告》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4] - 报告内容详见巨潮资讯网同日披露文件 [4] 股东会安排 - 董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会 [4] - 将审议议案一至四共4项需股东会批准的决议 [4] - 具体通知详见公告编号2025-042 [4]

公司治理动态 - 山河药辅第六届监事会第六次会议于7月31日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》[2] - 相关决议通过公司公告形式正式披露[2]

公司治理 - 山河药辅第六届董事会第六次会议于7月31日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》[2] - 会议还审议通过了其他多项议案[2]

公司治理安排 - 山河药辅将于2025年8月18日召开第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议续聘2025年度审计机构的议案 [1]

公司治理决议 - 山河药辅于2025年7月31日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议 [1] - 会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 [1] - 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报及内部控制审计机构 [1] 审计安排 - 续聘审计机构聘期为一年 [1] - 该议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议 [1]

项目投资概况 - 公司与淮南经济技术开发区管理委员会签署高端辅料智造基地项目投资协议书 [1] - 项目总投资额10.5亿元人民币 其中固定资产投资6亿元人民币 [1] - 项目用地规模200亩 分两期建设 本期用地100亩 后期预留用地100亩 [1] 分期建设规划 - 本期项目投资额4.5亿元人民币 固定资产投资3亿元人民币 [1] - 后期项目投资额6亿元人民币 固定资产投资3亿元人民币 [1] - 建设内容包含高端辅料智能生产线及质检 环保辅助设施 [1]

项目投资概况 - 公司与淮南经济技术开发区管理委员会签署高端辅料智造基地项目投资协议书 [1] - 项目总投资10.5亿元人民币 其中固定资产投资6亿元人民币 [1] - 项目用地约200亩 分两期建设 [1] 一期项目详情 - 本期项目用地约100亩 总投资4.5亿元人民币 [1] - 本期固定资产投资3亿元人民币 [1] - 建设内容包括高端辅料智能生产线及质检 环保辅助设施等 [1] 二期项目规划 - 后期预留项目用地约100亩 [1] - 二期总投资6亿元人民币 [1] - 二期固定资产投资3亿元人民币 [1]

公司动态 - 公司与淮南经济技术开发区管理委员会达成合作共识，拟签署《高端辅料智造基地项目投资协议书》，计划在淮南经开化工园区投资建设高端辅料智造基地 [2] - 项目用地为"新型药用辅料系列生产基地项目"剩余用地重新规划，需通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权竞得及成交价格、时间存在不确定性 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来自医药制造业，占比100 0% [3]