证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-019 债券代码：123199 债券简称：山河转债 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 23 日刊登于中国证监会创业板指定 信息披露网站。 为使投资者更深入了解公司生产经营和发展战略情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00－17:00 在全景网举办 2024 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长尹正龙先生，董事、 总经理宋道才先生，董事、副总经理雷韩芳女士，独立董事林平先生， 财务负责人、董事会秘书刘琦先生，保荐代表人刘民昊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 4 月 29 日 （ ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-020 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司为全资子公司、控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概况 2025 年 4 月 21 日，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称 "山河药辅"或"公司"）第六届董事会第五次会议、第六届监事会 第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、控股子公司提供担 保的议案》，具体情况如下： 根据公司全资子公司合肥山河医药科技有限公司（以下简称"合 肥山河"）、控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司（以下简称"曲 阜天利"）生产经营和项目建设需要，公司计划分别为合肥山河、曲 阜天利向金融机构申请的总额度不超过人民币 10000 万元、3000 万 元的综合授信提供连带责任保证担保。具体的综合授信内容及担保以 最终签订的协议为准。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》 的规定，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 单位：万元 具体如下： | 担 | | | 被担保方 | ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-022 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和安徽山河药用辅料股份有 限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2024年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽山河药用辅料股份有限公 司（以下简称"公司"或"山河药辅"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽山河药用辅料股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-016 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次:本次会议为 2024 年度股东大会 （二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性:公司第六届董事会第五次会议审议通过 了《关于召开 2024 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》，本次股东大 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的 规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 2.网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15～2025 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第五次会议，于 2025 年 4 月 21 日在公司四楼 405 会议室召开。 公司全体监事出席了会议。公司第六届监事会第五次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会 议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-015 债券代码：123199 债券简称：山河转债 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司监事会全体成员认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、 完整反映了公司的 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议于 2025 年 4 月 21 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中独立董事周建平先生以通讯方式 表决，无委托出席情况。公司第六届董事会第五次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由 董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 会议听取了公司总经理宋道才先先生所作的《公司 2024 年度总经理 工作报告》。经审议，董事会同意通过公司《2024 年度总经理工作报告》， 2024 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的 各项决议及公司的各项管理制度，较好地完成各项工作计划。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-014 债券代码：123199 债券简称：山河 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-018 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 全体独立董事认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实 际情况出发，符合公司股东的利益，有利于更好地回报股东，符 合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该方 案提交董事会审议。 2、公司董事会审议情况 重要提示： 1、公司本次 2024 年度利润分配预案为：以实施 2024 年度利 润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份 182.55 万股），向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金 股息 3.0 元人民币（含税），本年度不送红股，也不以资本公积金转 增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称创业板股票上市规则）第 9.8.1 条第（九）项规 定的可能被实施其他风险警示情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—— 上 ...

审计报告 安徽山河药用辅料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0469 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-108 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0469 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 安徽山 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽山河药用辅料股份有限公司 RSM 容诚 容诚专字|2025|230Z0306 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 目 录 | | | 2 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0306 号 安徽山河药用辅料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"） 董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供山河药辅年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为山河药辅年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号 -- 上市公司募集 资金管理和 ...