会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月18日15:00召开[2] - 网络投票时间为8月18日[2] - 股权登记日为2025年8月12日[4] - 现场登记时间为8月14日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 会议地点 - 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室[4] 会议议案 - 审议议案共5项，含续聘审计机构等[5][6] - 各议案7月31日经相关会议审议通过[6] - 特别决议议案为议案3、议案4.02、议案4.03[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案3[8] 投票信息 - 网络投票平台投票代码350452，简称为“山河投票”[20] - 深交所交易系统投票时间为8月18日特定时段[21] - 互联网投票系统8月18日9:15开始，15:00结束[22]

会议召开 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年7月31日召开[1] 审计机构 - 同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度年报及内控审计机构[2] - 续聘审计机构议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 续聘审计机构议案需提交2025年第一次临时股东会审议[5] 董事会调整 - 拟将董事会席位由7名调整为8名[5] - 独立董事3名不变，非独立董事增1名职工代表董事至5名[5] - 增加董事会成员、修订《公司章程》议案表决3票同意，0反对，0弃权[6] - 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议[7]

会议相关 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年7月31日召开，7名董事全部出席[1] - 董事会同意于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会，审议4项议案[19] 审计机构 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度年报及内控审计机构，聘期一年，费用待协商[1] 项目合作 - 董事会同意与淮南市经济技术开发区管委会签订高端辅料智造基地项目投资合作协议[5] 董事会调整 - 公司拟将董事会席位由7名调整为8名，非独立董事增1名职工代表董事至5名[8] 制度与报告 - 董事会审议制定及修订部分公司治理制度，多项议案获通过，部分需提交股东会[11][16] - 董事会审议通过《公司2024年度社会责任报告》[17]

创业板市场表现 - 创业板指下跌0.24%至2147.92点，全日成交额4444.96亿元，较前一交易日减少176.61亿元 [1] - 574只创业板个股上涨，其中17只涨幅超10%，9只涨停（如中船应急、长海股份、三超新材），55只涨幅5%-10%；786只下跌，1只跌幅超10% [1] - 创业板平均换手率4.74%，73只个股换手率超20%，155只在10%-20%区间，292只在5%-10%区间 [1] 高换手率个股特征 - 换手率前三：北方长龙（65.99%，跌7.75%）、瑞纳智能（52.53%，涨2.39%）、智立方（51.72%，涨5.79%） [1] - 高换手率股中45只上涨，三超新材、凌玮科技、飞鹿股份涨停；科恒股份、四方精创、泰和科技跌幅居前（分别跌10.23%、9.55%、9.04%） [2] - 电子行业高换手率个股最多（14只），机械设备（11只）、国防军工（7只）次之 [2] 资金与机构动向 - 29只高换手率股获主力资金净流入，山河药辅（1.29亿元）、三超新材（1.14亿元）、蓝箭电子（1.10亿元）净流入居前；四方精创（-7.31亿元）、新国都（-4.00亿元）、晨曦航空（-3.58亿元）净流出最多 [3] - 龙虎榜显示9只高换手率股获机构买入，智立方（净买入1165.98万元）、电工合金（851.77万元）、山河药辅（833.62万元）获机构加仓；博亚精工遭机构净卖出10.14万元 [2] - 营业部净买入前三：三超新材（7031.85万元）、蓝英装备（4898.62万元）、山河药辅（4509.51万元） [2] 业绩预告与个股数据 - 2只高换手率股发布上半年业绩预告，均为预增：涛涛车业（净利润中值3.35亿元，同比+84.08%）、新恒汇（净利润增幅中值4.59%） [3] - 换手率前五个股最新数据：北方长龙（88.06元，-7.75%）、瑞纳智能（27.81元，+2.39%）、智立方（42.00元，+5.79%）、新恒汇（58.21元，-1.67%）、博亚精工（23.10元，+7.34%） [3]

可转债发行与转股 - 2023年6月12日发行可转债320万张，总额32000万元[3] - 2025年二季度90张“山河转债”转股，转成659股[2][9] - 截至2025年二季度末，1737张转股，剩余3198263张[2] 转股价格调整 - 2024年5月17日转股价格由18.25元/股修正为13.85元/股[7] - 2024年5月29日调整为13.60元/股[7] - 2025年6月23日调整为13.30元/股[8] 股份情况 - 2025年二季度有限售条件股份47647320股，占比20.32%无变动[11] - 2025年二季度无限售条件股份从186801508股增至186802167股，占比79.68%[11]

资金使用 - 公司可使用不超0.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 最近12个月闲置募集资金单日最高投入7800万元，占最近一年净资产9.01%[10] - 目前已使用闲置募集资金理财额度4000万元，未使用1000万元，总额度5000万元[10] 理财认购 - 2025年3月10日认购2000万元理财产品，98天预期年化收益率2.10%/1.90%/0.80%，收益102027.40元[4] - 2025年3月17日认购1000万元理财产品，98天预期年化收益率2.10%/1.90%/0.80%，收益51013.70元[4] - 2025年6月23日认购4000万元理财产品，98天预期年化收益率1.70%/1.50%/0.65%[5] 过往认购 - 2023年7月13日认购4800万元中信证券产品，362天预期年化收益率0.5%或更高，收益960000元[9] - 2024年1月22日认购3000万元东北证券产品，182天预期年化收益率1.5%-6.3%，收益437169.91元[9] - 2024年7月18日认购5000万元交通银行产品，91天预期年化收益率1.65%/2.40%，收益299178.08元[9] 产品信息 - 中信证券“节节升利”3588期收益凭证产品本金1000万元，期限181天，预期收益率多档[10] - 中信证券安享信取2410期收益凭证产品本金5000万元，期限41天，预期收益率1.77%[10] - 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议多笔，期限98天，预期收益率多档[10] 收益占比 - 最近12个月使用闲置募集资金委托理财累计收益占最近一年净利润1.91%[10] 风险控制 - 公司采取多项风险控制措施保障资金安全[6]

融资情况 - 2023年6月14日发行可转债，募资3.2亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额3.1606556604亿元[2] 资金专户 - 累计注销1个募集资金专户，剩余2个[3] - 注销交通银行淮南大通支行专户，转出1.07元补充流动资金[3][4] - 与保荐机构、开户银行三方监管协议终止[5]

山河转债转股时间 - 转股起止时间为2023年12月18日至2029年6月11日[2] - 暂停转股时间为2025年6月13日至2025年6月20日[2] - 恢复转股时间为2025年6月23日[2][3] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本P1=P0/（1+n）[6] - 增发新股或配股P1=（P0+A×k）/（1+k）[6] - 两项同时进行P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[6] - 派发现金股利P1=P0-D[6] - 三项同时进行P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）[6]

股东减持计划 - 上海复星医药产业发展有限公司计划在2025年3月18日至2025年6月15日期间减持山河药辅股份不超过697.8万股，占公司总股本的3% [1] - 减持计划已于2025年6月15日实施完成，实际减持股数228.28万股，占公司总股本的0.98% [1] - 减持均价为12.54元/股 [1] 减持后持股情况 - 复星医药减持后持有山河药辅股份2164.53万股，占总股本比例降至9.23% [1] 公司经营状况 - 本次减持未违反相关法律法规 [1] - 公司生产经营正常 [1] - 公司控制权未发生变更 [1]

减持计划 - 2025年2月24日披露减持计划，3月18日至6月15日拟减持不超697.8万股，不超总股本3%[1] - 6月15日减持计划实施完成[2] 减持数据 - 集中竞价交易减持228.28万股，均价12.54元，比例0.98%[3] - 减持前持股2392.8059万股，占比10.20%；减持后持股2164.5259万股，占比9.23%[4] 其他情况 - 减持未违反法规，不影响控制权，生产经营正常[6][7] - 减持事项按规定预披露，实施与计划一致[7]