证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-044 债券代码:123199 债券简称:山河转债 2、本次股东会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2025年8月18日（星期一）下午15:00 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年8月18日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和 下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年8月18日上午 9:15至2025年8月18日下午 15:00期间的任意时间。 3．股权登记日：2025年8月12日。 安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号公司三楼会议室 5．会议召集人：公司董事会 6．会议主持人：董事长尹正龙先生 7．出席本次股东会的 ...

证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号：2025-045 债券代码:123199 债券简称:山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 18 日 附件：王传珍先生简历 王传珍先生：1988 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。 本科毕业于中国药科大学药学专业，获取理学学士学位，执业药师（药 学、中药学），2007 年加入公司；2007 年至今，历任公司销售经理、 大客户经理、大区经理职位；2024 年 5 月至 2025 年 8 月，任公司监 事；现任公司市场部经理。 王传珍先生持有公司股份 12,700 股。与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不 存在关联关系。王传珍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的 情 ...

债券基本信息 - 债券代码为123199 债券简称为山河转债 [1] - 发行主体为安徽山河药用辅料股份有限公司 债券类型为可转换公司债券 [1][4] - 发行规模为人民币32,000万元 发行数量为3,200,000张 [4] - 票面金额为每张人民币100元 按面值发行 [4] - 债券期限为自发行之日起6年 即2023年6月12日至2029年6月11日 [4] - 债券利率结构为第一年0.2% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.0% 第六年3.0% [4] - 采用每年付息一次的付息方式 到期归还本金和最后一年利息 [5] - 转股期限自发行结束之日(2023年6月16日)起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [6] - 初始转股价格为18.25元/股 当前转股价为13.30元/股 [6] - 主体信用等级为A+ 债券信用等级为A+ 评级展望为稳定 [7] - 本次可转债不提供担保 [7] 募集资金情况 - 募集资金总额为人民币320,000,000元 扣除发行费用后募集资金净额为316,065,566.04元 [3] - 募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所审验并出具验资报告 [3] 重大投资项目 - 公司与淮南经济技术开发区管理委员会签订高端辅料智造基地项目投资协议书 [7] - 项目总投资10.5亿元人民币 其中固定资产投资6亿元人民币 [7] - 项目用地约200亩 分两期建设 本期项目用地约100亩 总投资4.5亿元人民币 固定资产投资3亿元人民币 [7] - 项目内容为高端辅料智能生产线及质检、环保辅助设施等 [7] - 本期项目建设周期为自开工之日起24个月内建成投产 [8] - 后期预留项目原则上在本期项目建设投产后18个月内启动 [8] 协议双方权利义务 - 淮南经开区管委会承诺协助办理不动产登记、登记注册、土地使用证、项目备案等手续 [8] - 管委会将协助办理供电、供水、供气、通讯等公用设施申报开户工作 [8] - 公司承诺按照协议约定推进项目建设投产运营 并指定专人为项目负责人 [9] - 公司承诺按约定期限缴纳土地款和相关税费 逾期缴纳6个月以上有权解除协议 [9] - 公司需按项目审批程序办理备案、注册登记、环评、安评等相关手续 [9] 项目实施条件 - 项目尚需办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作 [11] - 如因政策调整或实施条件变化 项目可能存在变更、延期、中止或终止的风险 [11] - 项目投资内容及建设周期仅为预估 实际执行情况可能与预期存在差距 [11]

可转债发行 - 2023年6月发行320.00万张可转换公司债券，募集资金3.2亿元，净额3.1606556604亿元[6] - 可转债期限2023年6月12日至2029年6月11日，利率逐年递增[8] - 初始转股价格18.25元/股，当前转股价13.30元/股，2025年6月23日生效[10] - 山河药辅主体和山河转债信用等级均为A+，评级展望稳定[10] - 转股期限为2023年12月16日至2029年6月11日[10] 项目投资 - 高端辅料智造基地项目总投资10.5亿元，固定资产投资6亿元[11] - 本期项目用地约100亩，总投资4.5亿元，固定资产投资3亿元[12] - 后期预留项目用地约100亩，总投资6亿元，固定资产投资3亿元[12] - 本期项目24个月内建成投产，后期预留项目18个月内启动[12] - 2025年7月31日审议通过与淮南经开区管委会签订项目投资协议书[17] 项目风险 - 项目需提交股东会审议批准，实施需前置审批，可能变更、延期等[17][18] - 投资内容为预估，实际执行可能与预期有差距[18] 协议条款 - 乙方逾期缴纳土地款和税费6个月以上，经开区有权解除协议[14] - 因环保等未通过审批或验收致项目无法存续，协议自行终止[15] - 甲方因供地指标等原因致乙方无法取得土地，双方另行协商[15] - 乙方发生重大人事调整需向甲方报备[15]

核心观点 - 山河药辅新增药用辅料产品甘露醇丸芯获得国家药监局登记号 产品总数增至47种 该产品具备多重技术特性且预计对公司未来经营产生积极影响 [1][2] 产品技术特性 - 甘露醇丸芯是由D-甘露糖醇制成的白色球形小丸 主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂载体 [1] - 产品具备光滑表面与均一粒径分布 为药物层积提供理想起始平台 [1] - 作为惰性核心不影响药物释放行为 释放特性由包衣膜控制 [1] - 甘露醇成分具有清凉甜味 溶解时吸热可改善口感 [1] - 支持复方制剂制备 避免不同药物成分间理化不相容问题 [1] - 可直接作为渗透性利尿药使用 [1] 公司运营影响 - 新增产品扩大公司生产范围 预计对后续年度经营产生积极影响 [2] - 公司药用辅料产品总数达到47种 全部获得CDE登记号 [1]

公司产品动态 - 山河药辅新增1种药用辅料产品甘露醇丸芯获得国家药品监督管理局药品审评中心登记号F20250000241 [1] - 甘露醇丸芯由D-甘露糖醇及其他辅料制成白色或类白色球形小丸 [1] - 该产品主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的载体也可直接作为药物微丸 [1]

公司产品动态 - 公司新增药用辅料产品甘露醇丸芯获得国家药品监督管理局药品审评中心登记号F20250000241 [1] - 甘露醇丸芯由D-甘露糖醇及其他辅料制成 主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的载体 也可直接作为药物微丸 [1] 产品注册情况 - 公司累计获得CDE登记号产品数量达47种 [1] 产品特性 - 甘露醇丸芯为白色或类白色球形小丸 [1]

产品研发进展 - 公司新增药用辅料产品甘露醇丸芯获得国家药品监督管理局药品审评中心登记号F20250000241 [1] - 甘露醇丸芯由D-甘露糖醇及其他辅料制成白色或类白色球形小丸 [1] - 产品主要用作肠溶微丸制剂和缓控释微丸制剂的载体或直接作为药物微丸 [1]

新产品和新技术研发 - 公司新增药用辅料产品甘露醇丸芯获CDE登记号[1] 业绩相关 - 截止公告日公司已有47种产品获CDE登记号[1] - 新增产品扩大生产范围，将对后续年度经营产生积极影响[3]

公司治理 - 公司于2025年7月31日召开第六届第六次董事会会议[1] - 会议审议关于修订董事会议事规则的议案[1] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入100%来自医药制造业[1] 行业动态 - 德资巨头中国区高管警告智驾行业价格战风险[1] - 行业高管强调智能驾驶功能不应免费提供[1]