市场扩张和并购 - 2024年7月29日审议通过投资2000万元设立河南***医疗科技有限公司议案[2] - 公司持有拟设子公司100%股权，无需股东大会审议[2] 未来展望 - 投资可缩短运输半径，降成本扩规模提绩效，也存在风险[5]

| 自动控制系统装置制造；工业自动控制系 | 械设备研发；专用设备制造（不含许可类 | | --- | --- | | 统装置销售；货物进出口；技术进出口； | 专业设备制造）；智能基础制造装备制造； | | 日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非 | 智能基础制造装备销售；工业自动控制系 | | 医用）生产；劳动保护用品生产；劳动保 | 统装置制造；工业自动控制系统装置销售； | | 护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗 | 机械零件、零部件加工；机械零件、零部 | | 用品生产；卫生用品和一次性使用医疗用 | 件销售；货物进出口；技术进出口；日用 | | 品销售；化妆品生产；化妆品批发；化妆 | 口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用） | | 品零售；互联网销售（除销售需要许可的 | 生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品 | | 商品）；食品生产；保健食品生产；食品 | 销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生 | | 销售；特殊医学用途配方食品生产；特殊 | 产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售； | | 医学用途配方食品销售；日用品销售；日 | 化妆品生产；化妆品批发；化妆品零售； | | 用品批发；国内贸 ...

激励对象调整 - 激励对象由69人调整为118人，新增54人，取消5人[2] 限制性股票分配 - 取消5名激励对象拟授予的265.565万股限制性股票并重新分配[2] - 本次激励计划拟授予的限制性股票总数为829.565万股，占股本总额1.60%，修订前后不变[3][5] 人员获授情况 - 董事长彭义兴、副董事长雷凤莲原各获授100万股，占授予权益总数12.05%，占股本0.19%[3] - 董事、总裁毛志平修订后获授68.565万股，占授予权益总数8.27%，占股本0.13%[3][4] - 董事乐珍荣等修订后获授30万股，占授予权益总数3.62%，占股本0.06%[3][5] - 核心技术等人员修订后112人获授611万股，占授予权益总数73.65%，占股本1.18%[3][5] 合规认定 - 本次修订符合规定，不影响公司财务和经营[7] - 监事会认为草案修订稿利于公司，不损害股东利益[8][9] - 律所认为公司具备主体资格，尚需股东大会审议[10]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司钶维肽取得一次性使用球囊扩充压力泵《医疗器械注册证》[1] - 注册证编号为赣械注准20242030150，有效期至2029年7月16日[1] - 产品属Ⅱ类医疗器械，用于血管介入手术[1] 未来展望 - 产品销售取决于市场推广，暂无法预测对业绩具体影响[4]

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-053 江西三鑫医疗科技股份有限公司 法定代表人：彭义兴 关于变更医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）因生产经营需要，对《医 疗器械生产许可证》的生产地址和生产范围进行变更并完成了变更登记手续，于近 日取得了江西省药品监督管理局换发的《医疗器械生产许可证》，现将具体内容公 告如下： | 变更 事项 | | | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 生产 | 江西省南昌县三江镇三江大道 339 | | 号 | 江西省南昌县三江镇三江大道 339 号 | | 地址 | 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大 | | | 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号 | | | 道 | 999 号 | | 江西省南昌县河洲路 4899 号 | | | 旧版分类编码-Ⅱ类:6856-病房护理 | | | Ⅱ类：08-05 呼吸、麻醉、急救设备辅助装置； | | | ,6 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股子公司黑龙江 鑫品晰医疗科技有限公司（以下简称"黑龙江鑫品晰"）报告，国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）于2024年5月24日在其网站发布了《国家药监局关于 黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司等2家企业飞行检查情况的通告》（2024年第20号）， 黑龙江鑫品晰质量管理体系存在缺陷；2024年5月27日，黑龙江鑫品晰收到黑龙江省 药品监督管理局下发的《暂停生产告知书》，要求黑龙江鑫品晰进行停产整改。具 体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于国家药品监督管理局对控股子公司飞行检查有关情况的公告》（公告编号： 2024-041）。 一、事项进展 2024年6月28日，黑龙江鑫品晰收到黑龙江省药品监督管理局下发的《解除暂停 生产决定书》，经黑龙江省药品监督管理局检查组确认，黑龙江鑫品晰已完成全部 缺陷问题的整改，现依据相关法律法规解除黑龙江鑫品晰暂停生产的决定。 二、公司的后续安排 黑龙江鑫品晰即日起将按照有关法律法规要求平稳有序恢复生产。公司将进一 步加强对子公司的监督与管理，要求各子公司严格 ...

股东大会相关 - 2024年6月20日董事会通过取消2024年第一次临时股东大会议案[1] - 取消原定于2024年6月24日召开的该次股东大会[1] - 独立董事征集委托投票权事项一并取消[1] - 将择期另开股东大会并更新相关报告书[1]

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-050 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于取消召开2024年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定取消公司原定于 2024 年 6 月 24 日下午 14:30 召开 的 2024 年第一次临时股东大会。具体情况如下： 一、取消股东大会的相关情况 1. 取消股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 取消的股东大会的会议召集人：公司董事会 3. 取消股东大会的召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30 开始； 6. 取消股东大会的现场会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室 7. 取消的股东大会拟审议的事项 （1）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （2）《 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-049 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 因客观情况发生变化，公司董事会决议取消原定于 2024 年 6 月 24 日下午召 开的 2024 年第一次临时股东大会，推迟审议原定本次股东大会审议的相关提案。 公司董事会将另行召开会议决定召开股东大会的时间、确定股权登记日并及 时履行相关信息披露义务。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权 三、备查文件 第五届董事会第十一次会议决议 特此公告 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议已于 2024 年 6 月 20 日以电话方式通知全体董事，并于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并主持，会议采用通讯表 决的方式进行，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次 ...

激励计划进展 - 2024年6月5日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2024年6月7 - 18日为激励对象名单公示期，共12天[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象材料，认为主体资格合法有效[3][6]