2024年财务业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.5亿 - 2.5亿元，上年同期亏损1.6235亿元[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.55亿 - 2.55亿元，上年同期亏损1.828亿元[4] - 2024年营业收入预计为5.5亿 - 6.2亿元，上年为3.962亿元[4] - 2024年扣除后营业收入预计为5.496亿 - 6.196亿元，上年为3.9545亿元[4] - 2024年非经常性损益对净利润的影响金额预计约500万元[8] 业绩影响因素 - 消费类电子等下游行业景气度恢复不及预期，产品销售价格低迷[6] 资产减值情况 - 拟对固定资产及存货等资产计提减值准备，固定资产减值3000 - 4000万元，商誉减值410万元，其他长期资产减值900 - 1000万元，存货减值6300 - 7000万元[7] - 预计计提信用减值800 - 900万元[7] 财务数据审计说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，具体以审计结果为准[5] - 公司将在2024年年度报告中披露经审计的财务数据[9]

融资授信 - 公司2024年申请不超13亿元综合授信额度，提供不超10亿元担保额度[1] - 民生银行给重庆惠伦3000万元续授信，期限12个月[2] 额度情况 - 交易完成后累计综合授信83996.80万元，累计担保81396.80万元[4] 审批与影响 - 融资事项在2023年度股东大会决议额度内，无需再审议[4] - 重庆惠伦银行融资可补充流动资金，促进经营发展[5]

股东情况 - 出席会议股东288人，代表股份60420301股，占比21.5169％[4] - 现场出席股东7人，代表股份58270980股，占比20.7515％[5] - 网络投票股东281人，代表股份2149321股，占比0.7654％[5] 议案表决 - 《关于聘请2024年度审计机构议案》同意60127161股，占比99.5148％[6] - 该议案中小股东同意1856181股，占比86.3613％[6] 会议时间 - 现场会议2024年12月25日15:00，网络投票9:15 - 15:00[3]

会议安排 - 2024年12月9日决议召集股东会，10日发出通知[5] - 2024年12月25日15:00现场召开，网络投票9:15至15:00[6] 参会情况 - 288人出席，持股60,420,301股，占比21.5169%[8] - 7人现场参会，持股58,270,980股，占比20.7515%[8] - 281人网络投票，持股2,149,321股，占比0.7654%[8] 议案表决 - 《关于聘请2024年度审计机构议案》同意60,127,161股，占99.5148%[14] - 中小股东同意1,856,181股，占86.3613%，议案通过[14][15]

融资授信 - 公司申请不超13亿元综合授信额度，为子公司提供不超10亿元担保额度[1] - 平安租赁提供3000万元融资额度，初始期限19个月[1] - 交易完成后，公司及子公司累计综合授信额度为80996.80万元[5] 交易情况 - 交易标的为部分机器设备，无抵押等权利瑕疵[4] - 公司与平安租赁无关联关系，不构成关联交易和重大资产重组[2] 其他 - 公司授权董事长或其指派人员在批准额度内办理融资事宜[5] - 融资租赁可补充流动资金，对经营无重大影响，不损害股东利益[6]

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年12月9日召开[2] - 会议通知于2024年12月3日送达监事[2] - 会议由陈凤娥主持，3名监事实到[2] 议案审议 - 会议审议通过聘请信永中和为2024年度审计机构议案[3] - 表决3票同意，议案待股东会审议[3]

人事变动 - 原总经理赵积清因工作调整辞职，原任期至2027年7月14日[3] - 董事会同意聘任邢越为总经理，任期至第五届董事会任期届满[4] 股权情况 - 赵积清直接和间接持有公司54165523股，13460300股转让未完成过户[3] - 邢越直接和间接合计持有公司1161819股，290000股转让未完成过户[8] 个人履历 - 邢越有计算机应用专业大专学历，曾在东莞惠伦顿堡电子任职[8]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-059 广东惠伦晶体科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，并定于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经第五届董事会第四次会 议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投 ...

人事变动 - 聘任邢越先生为公司总经理，任期至第五届董事会任期届满[2] 审计安排 - 聘请信永中和会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年[3] 会议安排 - 2024年12月9日召开第五届董事会第四次会议[1] - 2024年12月25日采用现场结合网络投票方式召开2024年第二次临时股东会[5]

审计机构变更 - 2023年度审计机构为大华，审计意见为标准无保留[2][12] - 拟聘任信永中和为2024年度审计机构，需股东会审议[3][11][14][19] - 审计委员会、董事会、监事会均同意聘请，聘期一年[16][17][18] 信永中和情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，超660人签过证券审计报告[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业审计客户238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次等[6] 人员情况 - 拟签字项目合伙人季晟近三年签和复核超5家上市公司[7] - 拟担任质量复核合伙人刘宇近三年签和复核超10家上市公司[8] 费用情况 - 2024年度审计费用由公司与信永中和协商确定[11]