证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-054 浙江田中精机股份有限公司 关于修改公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 6 日 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》等 7 项相关制度进行同步修改。 二、本次涉及修改的制度 本次修改的制度包括：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会 审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》《董事会战略发展及投资委员会工作细则》《独立董事工作制度》。 修改后的相关制度全文详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、 ...

浙江田中精机股份有限公司 股东大会议事规则 浙江田中精机股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，特制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召 开。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-055 浙江田中精机股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 2:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方 式，根据相关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年12月22日（星期五）下午2:30 （2）网络投票日期、时间：2023年12月 ...

浙江田中精机股份有限公司 公司章程 浙江田中精机股份有限公司 公司章程 二○二三年十二月 | | | 浙江田中精机股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定、由田中精机（嘉兴）有 限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,668 万股，于 2015 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称如下： 中文名称：浙江田中精机股份有限公司 英文名称：TANAC Automation CO.,LTD. 第五条 公司住所：嘉善县姚庄镇新景路 398 号。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-051 浙江田中精机股份有限公司 关于公司对外投资产业投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 海南航芯与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式 持有上市公司股份。 三、风险提示 投资基金具有周期长、流动性较低的特点，公司投资可能面临较长的投资回 收期，同时投资项目在投资过程中受宏观经济、行业周期、市场环境等多种因素 影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。针对投资存在的风险， 公司将及时了解基金的管理运作情况，密切关注投资项目的经营情况，督促基金 管理人时刻关注政策变化、市场情况，寻找优质项目，加强投后管理和风险控制， 降低投资风险。 公司将根据该基金后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 ...

浙江田中精机股份有限公司 关于公司对外投资产业投资基金的进展公告 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-050 出资额：贰亿伍仟壹佰万圆整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开第四届董董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资产业投资 基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币 15,000 万元参与认 购海南佑富半导体创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业""海 南佑富"或"基金"）的基金份额，占合伙企业总认缴出资额的 59.76%。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟对外投资产业投资基金的公 告》（公告编号：2023-044）。 二、对外投资的进展 公司于近日收到投资基金管理人北京泉鸣资本管理有限公司（以下简称"泉 鸣资本"）的通知，获悉公司认购份额的产业投资基 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为72,770,973.08元，同比增长72.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,163,795.25元，同比增长104.78%[4] - 营业总收入为193,029,075.13元，同比增长37.20%[11] - 研发费用为23,041,284.95元，同比增长170.72%[12] - 财务费用为-5,066,206.85元，同比下降1247.48%[12] - 投资收益为-2,064,807.02元，较上期下降100.00%[13] - 营业外收入为5,218,562.23元，同比增长73.34%[16] - 公司2023年第三季度营业总收入为193,029,075.13元，较上期增长37.4%[45] - 营业总成本为205,044,250.76元，较上期增长16.0%[45] - 营业利润为-13,451,983.40元，较上期改善[45] - 净利润为-3,789,063.40元，较上期改善[45] - 综合收益总额为-4,270,913.36元，较上期改善[46] - 每股收益为0.03元，较上期改善[46] - 经营活动现金流入小计为211,248,296.45元，较上期增长5.5%[46] - 经营活动现金流出小计为285,666,648.86元，较上期增长31.6%[47] - 投资活动现金流出小计为62,510,952.00元，较上期增长110.3%[47] - 筹资活动现金流出小计为38,724,467.09元，较上期增长58.0%[47] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为8,181股，前十名股东中持股比例最高的是上海翡垚投资管理有限公司，持股比例为25.63%[21] - 钱承林持有的股份中有900,000股被质押，占其持有数量的一部分[21] - 张玉龙持有的股份中有1,000,000股被质押，占其持有数量的一部分[21] - 公司2023年第三季度报告显示，上海翡垚投资管理有限公司持有10,215,443股人民币普通股，为最大股东[22] - 公司2023年第三季度报告中显示，竹田享司持有的股份中有12,918,946股为高管锁定股，解除锁定日期为2025年12月19日[23] - 钱承林持有的股份中有1,956,060股为高管锁定股，已解除锁定[24] - 竹田周司持有的股份中有7,346,817股为高管锁定股，解除锁定日期为2024年5月18日后的六个月内[25] - 藤野康成持有的股份中有5,380,207股为高管锁定股，解除锁定日期为2024年5月18日后的六个月内[27] - 张玉龙持有的股份中有1,120,000股为股权激励限售股，已完成回购注销手续[29] - 林治洪持有的股份中有80,000股为高管锁定股，已解除锁定[30] - 公司2020年限制性股票激励计划解除限售的319,000股股票完成回购注销手续[39] - 公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票共计4,280,800股[40] - 公司总股本由160,022,492股减少至155,741,692股[41] - 公司收到广东省深圳市中级人民法院执行裁定书，扣划金额为1,970,091.37元[41] 公司资产负债情况 - 浙江田中精机股份有限公司2023年第三季度财务报表显示，流动资产合计563,664,121.68元，非流动资产合计314,981,542.43元[43] - 浙江田中精机股份有限公司2023年第三季度财务报表显示，流动负债合计142,595,389.40元，非流动负债合计73,477,585.67元[44]

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-047 浙江田中精机股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年10月16日 以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍 女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、 法规及规范性文件等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季 ...

一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023年10月16日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管 理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-046 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-044 浙江田中精机股份有限公司 关于公司拟对外投资产业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）为充分借 助外部专业投资机构的资源优势，帮助公司及时把握投资机会，降低投资风险， 为公司及公司股东创造更多价值，投资于符合公司战略发展方向的项目，推进产 业价值链拓展，进一步完善公司业务布局，促使公司业务经营和资本运作达成良 性互补，提升公司综合竞争力，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 15,000 万元参与认购海南佑富半导体创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙 企业""海南佑富"或"基金"）的基金份额，占合伙企业总认缴出资额的 59.76%。 （二）对外投资审议程序 公司于 2023 年 10 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司拟对外投资产业投资基金的议案》，同意该事项并授权公司经营管理 层负责具体办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于 ...