会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年5月22日通讯表决召开[4] - 会议通知于2025年5月21日送达全体监事[4] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席陈娟主持[4] 议案审议 - 审议通过为下属控股公司追加提供财务资助暨关联交易议案，表决3同意0反对0弃权[5][6] 证券信息 - 证券代码300462，简称为华铭智能[1] - 债券代码124002、124014，简称华铭定转、华铭定02[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议于2025年5月22日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年5月21 日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议 的通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事 长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见 ...

上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 上海市松江区茸梅路 1177 弄 8 号 403 室 电话：+86 21 3778 1166 传真：+86 21 3778 1166 1 上海市松江区茸梅路 1177 弄 8 号 403 室 电话：+86 21 3778 1166 传真：+86 21 3778 1166 上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 致：上海华铭智能终端设备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》等法律、法规和其 他有关规范性文件的规定，上海毅明毅律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华 铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派沈毅律师、夏晓悦 律师出席公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的有关 事项出具法律意见。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 2024年度股东会决议公告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 （2）网络投票：2025 年 5 月 20 日（星期二），其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20 日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 13:30 2、现场会议召开地点 ...

业务布局 - 充电桩业务涵盖公共充电桩、家庭充电桩及智能充电管理系统，目前体量小，暂无大规模推行计划 [2] 业绩提升措施 - 积极实现 ETC 成本降本，恢复市场竞争力，增加前装市场销量以实现年度扭亏 [2] - 加大热管理产品研发，围绕“技术升级 + 市场扩容”双主线布局，提高市场竞争力 [2] 投资与研发计划 - 暂无新的投资项目 [3] - 本年度拟在热管理系统板块加大研发投入，研发项目包括一体式浸没储能热管理系统、域控式整车热管理控制器项目、模块式换电热管理系统等 [3] 新产品开发计划 - 本年度计划开发并拟批量的智能化产品有高速托盘式缴费机、新型地铁站寄包柜等 [3] 市场拓展战略 - 全球化战略是公司一直坚持的战略，计划拓展海外轨道交通智能化市场 [3] 财务状况优化 - 截至 2025 年 3 月 31 日，资产负债率为 30.51%，暂无继续降低资产负债率计划 [3] 团队规划 - 持续关注新兴技术发展并践行绿色发展理念，布局专业团队，抓住新兴技术及新能源产业发展带来的市场机遇 [3]

六计师 李务所（特殊普通合伙） i Certified Public Socountants (Shecial Senera 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7265 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7265 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们接受委托,对上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称"华铭智能") 2024年度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2025)第 7252 号审计报告。在此基 础上,我们检查了后附的华铭智能管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 华铭智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定编制营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关规定的要求，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如 下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于2024年8月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次 会议，于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7256 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所（特殊普通合伙） Certified Public Slocountants (Shecial Genera 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7256 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称"华铭智能")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华铭智能董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘峰） 各位股东及股东代表： 本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见， 切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人潘峰，1980年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 2004年4月至2010年12月任上海磊天律师事务所律师；2010年12月至今任上海丰 兆律师事务所主任；2023年8月至今任公司独立董事。 报 ...