上海华铭智能终端设备股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7256 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所（特殊普通合伙） Certified Public Slocountants (Shecial Genera 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7256 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称"华铭智能")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华铭智能董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 上海华铭智能终端设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘峰） 各位股东及股东代表： 本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见， 切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人潘峰，1980年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 2004年4月至2010年12月任上海磊天律师事务所律师；2010年12月至今任上海丰 兆律师事务所主任；2023年8月至今任公司独立董事。 报 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见， 切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈鹏，1971 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师，高级会计师。1991 年 7 月至 1997 年 12 月任青岛市粮油食品进出口公司 会计；1997 年 12 月至 2002 年 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 （张姝） 各位股东及股东代表： 本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见， 切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张姝，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2003 年 7 月至 2005 年 9 月任宏基集团产品经理；2005 年 10 月至 2011 年 11 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引 7 号——交易与关联交易》等相关规定，在分析日常关联交易的基础上， 结合日常经营和业务开展的需要，对 2025 年度可能发生的日常关联交易进行了 预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据目前公司（含控股子公司）与关联人亮啦（上海）数据科技有限公司（以 下简称"亮啦数据"）、福建神威系统集成有限责任公司（以下简称"福建神威"）、 陕西聚畅鑫誉科技有限公司（以下简称"陕西聚畅"）、北京聚畅科技有限公司（以 下简称"北京 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了真实、公允、准确地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2024年12月31日的应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产和存货等资产进行了减值测试，对应收款项回 收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，本着谨慎性的 原则，公司对上述可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真落实公司股东会审议通过的各 项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司运作，提升公司治 理水平。 现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 6.26 亿元，较上年同期上涨 4.22%；实现归 属于上市公司股东的净利润-1,074.63 万元，同比下降 84.63%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润-4,052.49 万元，同比下降 160.42%；报告期末 公司资产总额 21.3 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《监 事会议事规则》等规章制度的规定，本着切实维护广大股东利益的精神，依法独 立行使职权，认真履行监督职责。报告期内，监事会对公司经营管理、财务状况、 重大事项、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面的情况进行 了有效监督，对公司的规范运作起到了积极的作用。 现将公司监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开程序、出席会 议的人数和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有 关规定。监事会具体召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- ...