| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高 级管理人员。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：董事长张亮先生因其他工作安排无法主持会议，经半数以 上董事共同推举，本次会议由董事曾毅先生主持。 1 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （一）会议召开情 ...

会议信息 - 公司于2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议[3] - 公司于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东会[3] 人事变动 - 股东会免去王文评先生董事职务[3] - 股东会补选蔡红梅女士为非独立董事[3] 蔡红梅情况 - 蔡红梅1980年10月出生，持股310,137股，占比0.17%[5][6] - 2006 - 2008年任采购部经理，2011年至今任副总、董秘[5]

债券基本信息 - “华铭定转”债券代码124002，存续期2019年12月24日至2025年12月23日[3] - 转股期2020年12月24日至2025年12月23日[3] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增，第六年2.00%[3] 发行情况 - 向韩智等5人发行总量100万张[3] 付息信息 - 2024年12月24日按面值支付第五年利息，每10张18元（含税）[3] - 计息期2023年12月24日至2024年12月23日，当期利率1.80%[7] - 债权登记日2024年12月23日，付息对象为登记在册全体持有人[3][9] 税收政策 - 个人和基金持有人利息税20%，实发14.4元[7] - QFII和RQFII暂免征收所得税和增值税，实发18元[7] - 其他持有者不代扣，实发18元[7] 咨询信息 - 咨询机构为公司证券部，地址上海松江茸梅路895号[14] - 电话021 - 57784382（转）288，邮箱hmzn300462@hmmachine.com[14]

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"上会事务所"）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提 交公司2024年第二次临时股东会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：张晓荣 截至2023 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于2024年12月9日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开，本次会议通知于2024年12月3日以电子邮件、微信等方式送达全体监 事，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人（其中：监事徐建东先生、监事余清先生以通讯表决方式出席）， 本次会议由监事会主席陈娟女士主持。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，敬请投资者查阅。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议于2024年12月9日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开，本次会议通知于2024年12月3日以电子邮件、微信等方式送达全体董 事，经全体与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事6人，缺席董事1人（其中：董事王文评先生因无法取得联系 缺席本次会议，董事曾毅先生、董事时伟先生、独立董事陈鹏先生、独立董事张 姝女士以通讯表决方式出席会议），本次会议由董事长张亮先生主持，公司全体 监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、提交本次股东会表决的提案中，提案 2 表决通过是提案 3 生效的前提条 件，提案 2 表决通过后，提案 3 亦需表决通过方能生效。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东会，本次股 东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司董事会于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关 于召开 202 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 鉴于公司董事会已提请股东会免去王文评先生的董事职务，该事项经公司股 东会审议通过后将导致公司董事会成员空缺一名。为保证公司董事会的规范运作， 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，经董事会提名委员会进行资格审核， 董事会提名蔡红梅女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人， 并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。 1 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于免去公司董事职务和补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于免去王文评先生董事职务的 议案》、《关于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》，以上 议案尚需提交公司2 ...

营业收入 - 本报告期营业收入为1.35亿元，比上年同期增长3.64%；年初至报告期末为4.12亿元，比上年同期下降7.71%[2] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1863.01万元，比上年同期下降53.10%；年初至报告期末为-5269.89万元，比上年同期下降292.63%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2308.15万元，比上年同期下降573.37%；年初至报告期末为-6215.82万元，比上年同期下降269.21%[2] 每股收益 - 基本每股收益本报告期为-0.1028元/股，比上年同期下降59.13%；年初至报告期末为-0.2908元/股，比上年同期下降307.85%[3] - 稀释每股收益本报告期为-0.1083元/股，比上年同期下降78.13%；年初至报告期末为-0.2647元/股，比上年同期下降448.03%[3] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率本报告期为-1.32%，比上年同期下降67.09%；年初至报告期末为-3.68%，比上年同期下降322.99%[3] 资产情况 - 总资产本报告期末为20.35亿元，比上年度末下降7.00%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为14.02亿元，比上年度末下降3.81%[3] - 期末流动资产合计为1,504,614,094.17元，期初为1,644,685,460.48元[15] - 期末货币资金为377,661,894.05元，期初为403,772,946.12元[15] - 期末交易性金融资产为219,640,181.11元，期初为226,190,275.23元[15] - 期末应收账款为362,402,853.07元，期初为433,601,718.50元[15] - 期末存货为389,469,616.72元，期初为395,270,384.52元[15] - 递延所得税资产为115,629,792.37元，较上期增长14,410,281.23元[16] - 其他非流动资产为33,819,402.78元，较上期减少31,318,083.33元[16] - 非流动资产合计为530,700,298.56元，较上期减少13,147,252.06元[16] - 资产总计为2,035,314,392.73元，较上期减少153,218,618.37元[16] 股东持股情况 - 韩智持股1.68%，持有股份3,043,242.00股，质押1,927,293.00股[11] - MORGAN STANLEY & CO.境外法人持股1.22%，持有股份2,207,177.00股[11] - J. P. Morgan Securities境外法人持股0.78%，持有股份1,416,696.00股[11] - 张亮持有无限售条件股份数量为13,352,600.00股[11] 成本费用 - 营业总成本为430,122,375.52元，较上期减少16,497,605.07元[18] - 研发费用为40,874,273.79元，较上期减少2,659,649.42元[18] 权益情况 - 归属于母公司所有者权益合计为1,402,088,896.77元，较上期减少55,556,095元[17] - 少数股东权益为31,325,111.58元，较上期增加2,588,981.51元[17] 利润情况 - 营业利润本季度为-65,440,983.36元，上期为-26,310,323.10元[19] - 利润总额本季度为-62,160,119.62元，上期为-21,010,291.18元[19] - 归属于母公司股东的净利润本季度为-52,698,911.10元，上期为-13,422,139.66元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金年初至报告期末为-5947.22万元，比上年同期下降483.25%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本季度为474,962,975.43元，上期为529,230,309.31元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为-59,472,185.97元，上期为15,518,010.53元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为37,178,294.72元，上期为-477,247.92元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为-77,741,806.43元，上期为-526,650.66元[21] - 期末现金及现金等价物余额本季度为264,719,326.15元，上期为275,300,896.32元[21]

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年10月15 日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事6人，缺席董事1人（董事王文评先生无故缺席本次会议），本次会议由董事 长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行 ...