华铭智能情况 - 3月27日华铭智能连续7个交易日下跌，区间累计跌幅-14.15% [1] - 华铭智能是上海市高新技术企业，从事轨道交通、快速公交等领域自动售检票系统终端设备研发、制造与销售，以及场馆、景点票务与门禁系统集成、供货与技术服务 [1] - 国融基金旗下国融融盛龙头严选混合A进入华铭智能前十大股东，且为去年三季度新进 [1] 国融融盛龙头严选混合A基金情况 - 今年以来收益率4.06%，同类排名2455（总4558） [1] - 近1周涨幅-6.90%，近1月涨幅-15.29%，近3月涨幅-2.42%，近6月涨幅39.27% [2] - 同类平均近1周涨幅-3.13%，近1月涨幅-2.27%，近3月涨幅3.46%，近6月涨幅17.35% [2] - 沪深300近1周涨幅-1.07%，近1月涨幅-0.90%，近3月涨幅-1.22%，近6月涨幅6.18% [2] - 基金经理为周德生 [2] 基金经理周德生情况 - 中国国籍，硕士研究生 [3][4] - 2014年7月至2016年4月任国联证券研究员，2016年5月至2017年9月任国金证券上海投资咨询分公司研究助理 [3][4] - 2017年10月加入凯石基金，现任公司基金经理 [3][4] - 2021年1月14日担任凯石涵行业精选混合型证券投资基金基金经理 [3][4] - 2021年3月11日至2021年9月28日担任凯石湛混合型证券投资基金基金经理 [3][4] - 2023年7月12日至2024年11月19日任国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金经理 [3][4] - 现任国融融银灵活配置混合型证券投资基金、国融融盛龙头严选混合型证券投资基金基金经理 [3][4] - 累计任职时间3年又250天，任职起始日期2020 - 03 - 11，现任基金公司国融基金管理有限公司 [4] - 现管理资产总规模14.47亿元，在管基金最佳任期回报59.53% [4] - 管理过国融融君混合C（006232），规模0.39亿元，任职时间2023 - 07 - 12至2024 - 11 - 19，任职天数1年又131天，任职回报-17.00% [4] - 管理过国融融君混合A（006231），规模0.03亿元，任职时间2023 - 07 - 12至2024 - 11 - 19，任职天数1年又131天，任职回报-16.76% [4] - 管理过国融融银灵活配置混合C（006010），规模1.07亿元，任职时间2023 - 02 - 07至今，任职天数2年又49天，任职回报-44.15% [4] 国融基金管理有限公司情况 - 成立于2017年6月，董事长为侯守法，总经理为毛灵俊 [4] - 共有2名股东，国融证券股份有限公司持股53%、上海谷若投资中心（有限合伙）持股47% [4]

财务资助 - 上海近铭拟向国创热管理提供不超1000万元资助，年利率5%，期限不超6个月[2][4][17] - 提供资助后公司资助总余额1000万元，占最近一期经审计净资产0.69%[20] 公司数据 - 国创热管理2023年底资产10602.62万元、负债5747.21万元、净资产4855.41万元[12] - 2024年9月资产12486.08万元、负债6002.36万元、净资产6483.72万元[12] - 2023年营收5906.39万元、利润总额653.79万元、净利润628.84万元[12] - 2024年1 - 9月营收6922.65万元、利润总额669.49万元、净利润628.30万元[12] 股权结构 - 上海近铭持有国创热管理51.01%股权[6][9] - 王文评认缴出资1338.60万元，占比35.64%；陈辉认缴501.40万元，占比13.35%[10] 其他情况 - 陈辉、鲁颉为借款提供连带责任保证担保[15][18] - 公司与王文评有纠纷，不排除其对资助提异议[3][19]

上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年2月24 日以微信通知方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时 限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长张亮先 生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下议案并做出如下决议： 特此公告。 1 款 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年2月26日通讯表决召开[4] - 会议通知2025年2月24日微信送达全体监事[4] - 应出席监事3人，实际出席3人[4] 议案审议 - 监事会通过《关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的议案》[5] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

诉讼涉案金额 - 连续十二个月新增诉讼、仲裁涉案金额14675.32万元，占净资产绝对值10.07%[3] 起诉方情况 - 起诉事项11件，涉案金额12713.80万元[3] 被告方情况 - 被诉事项18件，涉案金额1961.52万元[3] 具体诉讼进展 - 起诉北京中软万维等涉案金额1597.35万元已执行完毕[8] - 起诉北京中软万维涉案金额784.53万元已申请强制执行[8] - 起诉方正国际软件涉案金额193.57万元已立案未开庭[8] - 被上海久誉软件起诉涉案金额111.30万元已执行完毕[10] - 被上海久誉软件起诉涉案金额280.05万元已立案未开庭[10] - 被江苏惠民交通设备起诉涉案金额733.79万元仲裁委审理中[10] - 被上海冠人电子科技起诉涉案金额407.14万元已立案未开庭[10]

业绩整体情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1047.66万元 - 2088.00万元，上年同期亏损582.03万元[5] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4039.66万元 - 5080.00万元，上年同期亏损1556.11万元[5] - 2024年营业收入预计为63000万元 - 65000万元，上年为60079万元[5] - 2024年扣除后营业收入预计为62500万元 - 64500万元，上年为59763万元[5] 业绩影响因素 - 2024年预计净利润为负值主要受ETC业务板块净利润影响，整体ETC业务营业收入及盈利能力未见好转[7] - 2024年非经常性损益对净利润的影响约为3008.57万元，较上年同期974.08万元大幅上升[7] 其他收支情况 - 因业绩承诺方未完成应收账款回收考核，2024年触发对上市公司补偿约1800万元[8] - 2024年公司使用自有闲置资金理财获得收益约800万元[8] - 2024年公司收到政府补贴收入约919万元[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[9]

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高 级管理人员。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：董事长张亮先生因其他工作安排无法主持会议，经半数以 上董事共同推举，本次会议由董事曾毅先生主持。 1 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （一）会议召开情 ...

会议信息 - 公司于2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议[3] - 公司于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东会[3] 人事变动 - 股东会免去王文评先生董事职务[3] - 股东会补选蔡红梅女士为非独立董事[3] 蔡红梅情况 - 蔡红梅1980年10月出生，持股310,137股，占比0.17%[5][6] - 2006 - 2008年任采购部经理，2011年至今任副总、董秘[5]

股东会信息 - 2024年12月10日刊登2024年第二次临时股东会通知[4] - 12月27日14：00在上海松江现场召开股东会[5] 参会情况 - 现场6人代表59,496,200股，占总股本32.8306%[8] - 中小股东4人代表4,792,200股，占2.6444%[8] - 网络投票106人代表644,000股，占0.3554%[8] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》60,078,000股同意，占99.8966%[11] - 《关于免去王文评先生董事职务的议案》60,035,100股同意，占99.8252%[12] - 《关于补选蔡红梅女士为非独立董事的议案》60,016,400股同意，占99.7941%[13] 程序相关 - 采取现场记名和网络投票表决[15] - 律师认为表决、召集等程序合规，决议有效[15][16]

债券基本信息 - “华铭定转”债券代码124002，存续期2019年12月24日至2025年12月23日[3] - 转股期2020年12月24日至2025年12月23日[3] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增，第六年2.00%[3] 发行情况 - 向韩智等5人发行总量100万张[3] 付息信息 - 2024年12月24日按面值支付第五年利息，每10张18元（含税）[3] - 计息期2023年12月24日至2024年12月23日，当期利率1.80%[7] - 债权登记日2024年12月23日，付息对象为登记在册全体持有人[3][9] 税收政策 - 个人和基金持有人利息税20%，实发14.4元[7] - QFII和RQFII暂免征收所得税和增值税，实发18元[7] - 其他持有者不代扣，实发18元[7] 咨询信息 - 咨询机构为公司证券部，地址上海松江茸梅路895号[14] - 电话021 - 57784382（转）288，邮箱hmzn300462@hmmachine.com[14]