| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了真实、公允、准确地反映上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简 称"公司"）的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定，公司对合并范围内截至2024年9月30日的应收票据、应收账款、其他应收 款、合同资产和存货等资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性、各类存 货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，本着谨慎性的原则，公司对上述可 能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司2024年前三季度计提资产 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于未取得部分董事保证2024年第三季度报告真实、准确、完整的书 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）未取得董事王文 评先生对公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整的书面意见，现将相关 情况说明如下： 一、董事无法保证的具体内容及原因 公司于2024年10月25日召开第五届董事会第六次会议审议《关于2024年第三 季度报告的议案》，董事王文评先生无故缺席董事会会议，没有签署《关于2024 年第三季度报告的书面确认意见》，亦没有对公司2024年第三季度报告内容发表 审核意见或者提出异议。因董事王文评先生没有签署书面文件，公司未取得其关 于保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整的书面确认意见。 面意见的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于增加向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 增加向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、已审批授信额度的情况 二、本次向银行申请授信额度的具体情况 为保障公司日常生产经营的资金需求，董事会同意公司增加向银行申请综合 授信额度合计不超过人民币2,200万元，有效期一年，授信的品种包括但不限于 流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、开立信用证等，担保方式为信用 1 同时，公司董事会同意下属控股公司国创热管理增加向银行申请综合授信额 度不超过人民币3,000万元，有效期和授信品 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议于2024年10月25日在公司二楼大会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于2024年10月15日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席陈娟女士主持。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合 法有效。 （二）审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》 为保障公司日常生产经营的资金需求，公司拟增加向银行申请综合授信额度 合计不超过人民币2, ...

上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 致：上海华铭智能终端设备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 其他有关规范性文件的规定，上海毅明毅律师事务所（以下简称"本所"）接受上海 华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派沈毅律师、夏晓 悦律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的有关事项出具法律意见。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件 资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。 法律意见书 二〇二四年九月 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票：2024 年 9 月 20 日（星期五），其中： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高 级管理人员。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下 ...

会议基本信息 - 证券代码 300462，证券简称华铭智能 [2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为通过“全景路演”参与 2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会的投资者 [2] - 时间为 2024 年 9 月 13 日 14:00 - 16:30 [2] - 地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理张亮先生、董事会秘书蔡红梅女士、财务负责人章烨军先生 [2] 立案调查相关 - 2024 年 9 月 6 日证监会立案，涉及之前披露公告中全资子公司对财务报表追溯调整事项，上海证监局正在调查，公司积极配合并加强自检自查 [2][3][5] - 公司称这是第一次收到立案通知书，过去及时公告了调整及调整完毕情况，不存在其他应公告未公告情形 [5] 业务与市场相关 - 全球经济波动对行业有影响，企业需审视成本、降本并加快产品和技术迭代 [3] - 公司自 2008 年开始耕耘国际市场，过去 15 年斩获众多合同，项目遍布全球，目标是将高技术、高质量产品带到全球，目前战略无调整必要 [5] - 公司目前有 AFC 相关产品、ETC 相关产品和热管理设备三大业务产品线，主要盈利模式详见年报、半年报，围绕既有产品线调整经营增加竞争力 [4] - 只要与子公司相关且符合投标要求的招标，公司都会积极参加 [5] 人才与技术相关 - 未来 4 - 5 年公司将全面拥抱 AI，在该赛道寻找发展机会 [3] - 公司很多产品持续更新迭代，创新是高新技术企业发展根本 [3] - 技术专利情况可查阅公司定期报告，已申请或在途专利用于当下经营或未来储备 [4] - 公司研发投入以项目为主，聚拢行业优秀人才，在行业中配置高，有很强优势和竞争力，且走出去战略使其在国际市场有一席之地 [5] 风险应对与社会责任相关 - 公司经营理念稳扎稳打，保持较低资产负债率和员工稳定以应对环境挑战和保持可持续发展 [3] - 公司不直接接触数据源，相信客户在数据保护方面措施恰当、稳妥、安全、有效 [4] - 公司将按法律法规要求落实 ESG 相关，与同行沟通学习优秀企业经验 [4]

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海华铭智能终端设备股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号"全景财经"，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周五） 14:00-16: ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知 书》（证监立案字0032024032号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决 定对公司立案。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法 律法规和监管要求及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者理性投 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于"华铭定 02"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司 向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2019]1583 号）核准，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2020 年 7 月 17 日非公开发行了 120 万张定向可转换公司债券，债券简称为"华 铭定 02"，每张面值 100 元，发行总额 12,000.00 万元，债券存续期限为 6 年。 目前"华铭定 02"处于转股期。 公司股票自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 27 日连续三十个交易日的收盘 价格均低于当期"华铭定 02"转股价格（26.82 元/股）的 70%，且"华铭定 02" 处于最后两个计息年度，根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、 可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》的约定，"华铭定 02"的提前回售条款生效。 ...