上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了真实、公允、准确地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2024年12月31日的应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产和存货等资产进行了减值测试，对应收款项回 收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，本着谨慎性的 原则，公司对上述可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年5月19日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理：张亮先生 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司拟举办2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于浙 江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》，现将相关情况公告如下： 一、收购国创热管理的基本情况 1 | | | 自 2022 年 9 月 1 日起，公司将国创热管理纳入合并报表范围。具体详见公 司于 2022 年 9 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《关于将国创热管理纳入公司合并 报表范围的公告》，公告编号：2022-049。 二、业绩承诺情况 （一）业绩承诺方及业绩承诺期 1、业绩承诺方：指王文评、陈辉，业绩承诺方之间承担连 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 根据公司目前的自有闲置资金状况，拟使用合计不超过人民币 60,000 万元 进行现金管理，在上述额度内，可以滚动使用。 3、投资品种 银行、券商等全国性金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括 大额存单、人民币结构性存款、中低风险银行、券商等金融机构理财产品、中低 风险现金管理计划、资产管理计划等。不涉及证券投资等风险投资，且该等投资 产品不得用于质押。 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金 安全、操作合 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了真实、公允、准确地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年3月31日的应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产和存货等资产进行了减值测试，对应收款项回 收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，本着谨慎性的 原则，公司对上述可 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》等规定和要求，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月27日 2023年度，上会事务所共为68家上市公司提供审计服务，审计收费总额为 0.69亿元，主要行业包括：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应 业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信 息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公 共设施 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、向银行申请授信额度的具体情况 （一）公司向银行申请授信额度的具体情况 1 为信用担保或质押。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长全权 办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件，包括但不限于《信贷融资函/合同》、 《主信贷条款》、《标准条款》、《监管合规声明》、任何担保文件（包括为申 请出具所有上述融资性备用信用证或银行保函之目的向银行提供保证金质押或 其他形式的担保）以及该等 ...

合计师 李今所（特殊普通合伙） 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7258 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ai Cortified Public Accountants ( Phocial Seneral Partnership ) 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7258 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海华铭智能终端设 备股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4 月 27 日 出具了审计报告(报告书编号为: 上会师报字(2025)第 7252 号 )。在此基础上，我们 审核了后附的贵公司管理层编制的"上海华铭智能终端设备 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项作如下专项说明： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 上会事务所提醒内部控制审计报告使用者关注： 1、对子公司的管理 如审计报告"二、形成保留意见的基础"段中所述的事项及财务报表附注十 七、2 所述，华铭智能之子公司浙江国创热管理科技有限公司（以下简称"浙江 国创"）因租赁纠纷，致使上会事务所无法对存货执行监盘等必要的审计程序。 截止 2024 年 12 月 31 日，双方仍未和解，该事项表明华铭智能对子公司浙江国 创的管控方面存在不足，相关内部控制存在缺陷。 2、中国证监会立案调查 如审计报告"二、形成保留意见的基础"段中所述的事项及财务报表附注十 七、2 所述，华铭智能于 2024 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会《立案 告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对华铭智能立案。截止本 报告日，华铭智能尚未 ...