独立董事候选人 - 公司第六届董事会独立董事候选人为夏常源、梁开成、廖振中先生[1] - 三位候选人具备任职条件和资格，符合任职要求[1][2] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2]

独立董事提名 - 梁开成被提名为迈克生物第六届董事会独立董事候选人[2] - 梁开成已通过迈克生物第五届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 梁开成具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 梁开成及直系亲属无相关任职、持股及服务情况[19][20][22][24] - 梁开成无相关禁止情形及处罚记录[26][29] - 梁开成担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33]

关于变更签字注册会计师的公告 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-122 迈克生物股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议、第五届监事会 第十三次会议以及2023年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议 案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计 机构，详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网上发布的《关于续聘公司2024年度审计机构的 公告》（公告编号：2024-037）。 近日，公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关事项公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 立信作为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派华毅鸿、崔霞霖女士分别 作为签字项目合伙人、签字注册会计师为公司提供审计服务。因内部工作安排变动，华毅鸿女 士不再担任本次审计项目的签字项目合伙人，变更后项目合伙人为卫亚辉先生，崔霞霖女士不 再担任本次审计项目的签字注册会计师，变更后签 ...

资金使用 - 同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2] - 赎回产品收回本金1.2亿元，收益66.83万元[3] - 用6000万元买中行结构性存款[4] 过往投资 - 前十二个月买多笔理财产品，兴业产品收益64.78万元[9] 现状 - 自有资金0元，闲置募集资金6000万元未超额度期限[10] 风险与控制 - 投资有宏观波动等风险[6] - 采取选产品、跟踪净值等风控措施[7]

新产品和新技术研发 - 公司获5个体外诊断试剂《医疗器械注册证》，有效期至2029年12月3日[1] - 4个试剂盒用于抗磷脂综合征等诊断，1个用于维生素D缺乏疾病诊断[2][3] - 新产品为直接化学发光平台试剂，配套多款分析仪[3] - 该平台累计取得125项试剂类产品注册证[3] 未来展望 - 新产品或提升竞争力，销售取决于市场推广，暂无法预测营收影响[3][4]

担保业务 - 公司为符合条件经销商向指定银行申请不超5亿元授信额度提供连带责任保证担保[3] - 公司为成都好映像科技担保4500万元，有效期至2025年11月21日[3] 被担保方情况 - 成都好映像科技2024年9月30日总资产1.1587255788亿元，资产负债率84%[6] - 成都好映像科技2024年1 - 9月营业收入6220.053133万元，净利润189.129144万元[6] 担保额度与余额 - 截止公告日，公司及控股子公司对外担保额度14.8亿元，占2023年经审计净资产23.18%[10] - 截止公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额4.670701亿元，占2023年经审计净资产7.32%[10] - 截止公告日，公司对子公司担保额度9.8亿元，占2023年经审计净资产15.35%[11] - 截止公告日，公司实际对子公司担保余额9307.01万元，占2023年经审计净资产1.46%[11] - 截止公告日，公司对外（不含对子公司）担保额度5亿元，占2023年经审计净资产7.83%[11] - 截止公告日，公司对外（不含对子公司）实际担保余额3.74亿元，占2023年经审计净资产5.86%[11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司迈克医疗电子有限公司于近日收到 四川省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、产品注册证具体情况 | 产品名称 | 注册证书 | 注册 | | | 注册证有效期 | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 编号 | 类别 | | | | | | | | | Ⅱ | | | | | 本产品基于分光光度法原理，与适配的 | | 全自动生 | 川械注准 | | 2024 | 年 12 | 月 4 | 日至 | 生化试剂配套使用，用于来源于人体的 | | 化分析仪 | 20242220318 | | 2029 | 年 12 | 月 3 | 日 | 血清、血浆、尿液样本中的被分析物进 | | | | | | | | | 行定量检测，包括临床生化检测项目。 | 二、对公司的影响 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-118 迈克生物股份有限公司 关 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-117 迈克生物股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第十 二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计 划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于 人民币 5,000万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份价格不超过人民币 20.44元/股（均含 本数），回购股份实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。关于回购事项 公司已于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告 编号：2024-011），回购进展情况公司已于 2024 年 2 月 20 日、3 月 1 日分别披露了《关于首 次回购公司股份的公告》（公告编号：2 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-116 | 一、产品注册证具体情况 | | --- | | 产品名称 | 注册证书 | 注册 | | | 注册证有效期 | | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 编号 | 类别 | | | | | | | | 反三碘甲状腺原氨 | 川械注准 | | 2024 | 年 | 月 11 | 13 | 日至 | 本品用于体外定量测定人血 清样本中反三碘甲状腺原氨 | | 酸测定试剂盒（直 | 20242400283 | Ⅱ | 2029 | 年 | 11 月 | 12 | 日 | | | 接化学发光法） | | | | | | | | 酸的浓度。 | | 胃泌素 17 测定试剂 | 川械注准 | | 2024 | 年 | 11 月 | 19 | 日至 | 本品用于体外定量测定人血 | | 盒（直接化学发光 | | Ⅱ | | | | | | 清或血浆中胃泌素 的浓 17 | | | 20242400303 | | 2029 | 年 | 11 月 | 1 ...

迈克生物股份有限公司 关于公司产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川省药品监督管理局颁发的《医 疗器械注册证（体外诊断试剂）》，具体情况如下： 一、产品注册证具体情况 | 产品名称 | 注册证书 | 注册 | | | 注册证有效期 | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 编号 | 类别 | | | | | | | 类风湿因子测定 试剂盒（胶乳免 | 川械注准 | Ⅱ | 2024 | 年 11 | 月 13 | 日至 | 本品用于体外定量测定人血清 | | | 20242400281 | | 2029 | 年 11 | 月 12 | 日 | 或血浆中类风湿因子的含量。 | | 疫比浊法） | | | | | | | | 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-115 第 1 页 共 1 页 二〇二四年十一月十四日 三、风险提示 上述注册证书涉及的产品实际销售情 ...