审计委员会制度 - 制定审计委员会年报工作制度完善法人治理结构[2] - 检查拟聘会计师事务所任职要求及年审注册会计师从业资格[4] - 对公司年度财务报表审计有协调、审核等多项职责[5] 年报审计流程 - 年报审计工作时间由三方协商确定[6] - 年报工作有确定时间安排、审阅报表等程序[7] - 建立年报审计沟通机制[8] 后续管理 - 至少每年向董事会提交履职评估及监督职责报告[9] - 年审后对会计师事务所评价决定续聘或改聘[9] 内部控制与保密 - 内部控制评价由内部审计部门负责并出具报告[10] - 年度报告编制和审议期间委员负有保密义务[11]

报告义务人 - 包括持有公司 5%以上股份的股东等[2] 重大事项界定 - 控股股东及 5%以上股份股东重大事项 2 个工作日内报告[6] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额 30%属重大事项[9] - 营业用主要资产抵押等一次超 30%属重大事项[9] - 与关联自然人交易金额 30 万元以上属重大事项[10] - 与关联法人交易金额 300 万元以上且占净资产值 0.5%以上属重大事项[10] - 大额银行退票相当于被退票人流动资金 5%以上属重大事项[11] 报告流程 - 董事等知悉当日报告董事长并通知董事会秘书[14] - 相关人员知悉当日向董事会秘书报告[14] - 必要时报告义务人 2 个工作日内提交相关文件[14] 董事会办公室职责 - 收到报告后及时分析判断并向董事会报告[16] - 涉及信息披露义务提出预案[16] - 要求会议审议按章程发临时会议通知[16] - 对非强制披露事项组织与投资者沟通[16] - 负责回答咨询、收集信息及披露管理监督[16] 其他规定 - 董事会秘书定期或不定期进行治理及披露沟通培训[16] - 未经授权各部门不得对外信息披露[16] - 未及时上报追究报告第一责任人责任[17] - 制度未尽事宜依相关法律法规和章程执行[19] - 制度经董事会审议通过后生效施行，修改亦同[20]

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-085 迈克生物股份有限公司 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）目前公司对经销商累计担保情况 截至本公告日，公司对经销商实际担保余额为人民币16,900.00万元，具体情况如下： | 主合 | 截至目前 | 是否 | 担保合同 | 担保有效期 | 担保 | 序号 | 同债 | 被担保方 | 担保余额 | 相应的借款期限 | 关联 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 签署日期 | 至 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-084 迈克生物股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开了第六届董事会第 六次会议，逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》（包含 30 项子议案）， 现将相关事项公告如下： 一、关于修订及制定公司部分治理制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范 公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行新增 或修订。具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东大 | | --- | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开了第六届董事会第六 次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议 案》。具体情况如下： 一、调整组织架构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 不再设置监事会后，监事会主席邹媛女士、监事刘怡女士、职工代表监事陈晓莉女士在第 六届监事会中担任的职务自然解除，邹媛女士不再担任公司其他职务，刘怡女士和陈晓莉女士 将继续担任其他职务。公司第六届监事会原任期 2025 年 1 月 13 日至 2028 年 1 月 12 日。同时， 公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-083 迈克生物股份有限公司 关于调 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-086 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司 2025年9月29日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟定于2025年10月15日（星 期三）14:00召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相 结合的方式。现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第六次会议已经审议通过召开本 次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年10月15日（星期三）14:00 （2）网络投票时间为：通 ...

会议信息 - 第六届监事会第六次会议通知于2025年9月22日发出并送达[2] - 会议于2025年9月29日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[4] 组织架构调整 - 公司将不再设置监事会或监事，其职权由董事会审计委员会行使[5] - 调整后董事会由5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事组成[5] 议案表决 - 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》3票同意通过[7] - 《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[7][8]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年9月22日发出并送达[2] - 董事会会议于2025年9月29日召开[3] - 提议于2025年10月15日召开2025年第三次临时股东大会[16] 人员构成 - 调整后董事会由5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事组成[6] 议案表决 - 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》9票赞成通过[8] - 《关于修订<股东会议事规则>》等多项议案均9票赞成通过[9] - 《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》9票赞成，尚需股东大会审议[15][16] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》9票赞成通过[18] 其他事项 - 公司制定、修订30项治理制度[9] - 公司拟为经销商提供不超3.5亿元授信额度连带责任保证担保[14] - 2025年第三次临时股东大会拟审议多项议案[16][18]

股价与交易数据 - 9月25日迈克生物股价下跌0.68% 成交额5931.18万元 [1] - 当日融资买入1033.44万元 融资偿还1075.04万元 融资净流出41.60万元 [1] - 融资融券余额合计3.25亿元 融资余额3.23亿元占流通市值4.60% 处于近一年30%分位低位水平 [1] - 融券余量9.66万股 融券余额112.35万元 处于近一年50%分位较低水平 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数3.50万户 较上期减少0.18% [2] - 人均流通股14031股 较上期增加0.25% [2] - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东 持股512.07万股 较上期减少877.49万股 [3] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入10.75亿元 同比下降15.94% [2] - 同期归母净利润3404.25万元 同比下降83.12% [2] - 自主产品收入占比81.11% 代理产品占比17.96% 其他业务占比0.93% [1] 分红记录 - A股上市后累计派现12.78亿元 [3] - 近三年累计派现3.70亿元 [3] 公司基本信息 - 成立于1994年10月20日 2015年5月28日上市 [1] - 总部位于四川省成都市高新区 [1] - 主营业务为体外诊断产品的研发、生产、销售及相关服务 [1]

股东持股变动 - 持股5%以上股东郭雷于2025年9月23日解除质押股份396.8万股 [2]