股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年5月13日召开[1][10] - 现场会议时间为2024年5月13日下午2:30[1] - 网络投票时间为2024年5月13日多个时段[1][19] - 会议股权登记日为2024年5月7日[3] 议案相关 - 议案6需2/3以上有效表决权通过，其余普通决议需1/2以上表决通过[5] - 议案7 - 9采用累积投票制，应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[5][10][11] 登记信息 - 登记时间为2024年5月10日特定时段，异地股东17:00前信函或传真登记[6] - 登记地点为江苏省徐州市相关地址[7] 投票规则 - 网络投票代码为350466，投票简称为赛摩投票[17] - 非累积投票填报表决意见，累积投票填报选举票数[17] - 选举不同职位股东拥有不同选举票数计算方式[18][19] 其他 - 股东通过深交所互联网投票需办理身份认证[20] - 会议联系人及电话、传真、邮箱信息[7] - 现场会议会期半天，与会人员费用自理[7]

赛摩智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第四 届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以信函等方式送达给全体董事及监事。本次会议 应参加会议董事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事 长黄小宁先生召集和主持，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩智能 科技集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-006 本次会议由公司董事长黄小宁先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会及管理层严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议， 全体董事认真负责、勤勉尽职。公司第四届 ...

待审议事项 - 将《2023年年度报告》及其摘要提交会议审议[1] - 将《2023年度财务决算报告》提交会议审议[2] - 将《2023年度内部控制评价报告》提交会议审议[3] - 将《2023年度利润分配方案》提交会议审议[5]

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-015 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满， 公司于2024年4月19日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。经监事会进行资格审查，同意王 城先生、周红艳女士为第五届监事会非职工监事候选人（上述候选人简历见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2023年年度股 东大会进行审议，在采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 特此公告。 赛摩智能科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 ...

业绩总结 - 2023年末公司计提资产减值准备97,965,679.73元[2] - 2023年核销应收账款494,419.30元[4] - 本次计提和核销使2023年度利润总额减少97,965,679.73元[8] 数据详情 - 应收票据坏账损失计提8,217,488.70元[3] - 应收账款坏账损失计提55,718,377.11元[3] - 存货跌价损失计提20,629,096.44元[3]

财务内控 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 截至2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 财务报告内部控制缺陷有不同错报金额对应的定量标准[15] - 非财务报告内部控制缺陷有不同直接损失金额对应的定量标准[16] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] 制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》保障股东合法权益[7] - 2023年公司修订多项独立董事及董事会专门委员会相关制度[7] - 公司制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[7] - 公司制定《总经理工作细则》提高经营管理与风险防范能力[8] - 公司已建立会计系统、财产保护等多项内部控制制度[11] 工作汇报 - 公司各职能部门每月定期向主管领导汇报工作并提供数据[9] 内控评估与改进 - 报告期内未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷，一般缺陷已制定整改措施[18] - 董事会评估2023年度公司内部控制制度能满足管理要求[18] - 重视与管理相关的内部控制优化提升[18] - 完善治理体系建设，提高决策和风控能力[18] - 结合实际更新完善内部控制制度体系，加强宣贯[19] - 强化内部控制执行监督，发挥审计和内审监督职能[20] - 对公司内控制度定期和不定期检查，加强子公司管理[20] - 形成内部控制闭环管理，确保内控体系有效运行[20]

董事会提名 - 洛阳国宏投资控股集团提名袁朝春为赛摩智能第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[6][7] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等问题[8][9] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[9]

独立董事评估 - 公司董事会2024年4月19日对2023年三位独立董事独立性评估并出具意见[1][2] - 三位独立董事任职符合法规及章程要求[1]

业绩总结 - 2023年度营业收入为835,320,670.61元，较上期增长4.09%[5][27] - 2023年度营业成本为573,614,284.96元，较上期增长4.82%[27] - 2023年度净利润为 - 42,148,882.57元，上期为21,397,159.50元[27] - 2023年度综合收益总额为 - 50,508,484.07元，上期为21,397,159.50元[27] - 2023年末资产总计14.33亿元，较期初下降2.63%[19] - 2023年末负债合计6.37亿元，较期初增长1.62%[22] - 2023年末股东权益合计7.96亿元，较期初下降5.80%[22] 资产情况 - 2023年末流动资产合计10.24亿元，较期初下降2.36%[19] - 2023年末非流动资产合计4.09亿元，较期初下降3.29%[19] - 2023年末货币资金1.03亿元，较期初微增0.77%[19] - 2023年末应收账款5.17亿元，较期初增长3.11%[19] - 2023年末存货1.91亿元，较期初增长16.43%[19] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 112,917,098.20元，上期为9,174,713.47元[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为25,864,043.39元，上期为14,949,887.15元[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为105,135,839.17元，上期为 - 24,457,276.84元[31] - 2023年末现金及现金等价物余额为97,976,009.39元，上期为79,698,811.74元[31] 股东权益 - 2023年期初归属于母公司股东权益合计为821,742,039.58元，期末为844,941,255.89元，本期增加23,199,216.31元[38] - 2023年母公司期初股东权益合计为1,069,494,896.28元，期末为1,037,663,696.84元，本期减少31,831,199.44元[42] 其他 - 2023年度公司纳入合并范围的子公司共21户，比上期增加2户[48] - 公司于2024年4月19日经董事会决议批准报出2023年度财务报表[47] - 2023年末应收账款账面余额729,583,986.28元，期初为661,169,935.53元[181] - 2023年末应收账款坏账准备212,102,930.61元，期初为159,318,184.30元[181] - 预付对象期末余额前五名合计21,665,986.00元，占预付账款期末余额合计数的43.40%[187] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计35539527.93元，占期末余额合计数的67.74%[192] - 存货期末账面余额为213010277.82元，跌价准备为22475044.24元，账面价值为190535233.58元[193] - 合同资产（质保金）期末账面余额为70938391.93元，减值准备为3994202.60元，账面价值为66944189.33元[195] - 长期股权投资中，对厦门赛摩积硕科技有限公司期初余额为8400888.33元，本期权益法下确认投资损益为 - 821393.97元[196] - 联营企业Epistolio S.r.l.期初余额为34,724,450.72元，本期权益法下确认投资损益2,647,009.54元，其他综合收益调整288,903.92元，宣告发放现金股利或利润259,152.47元，期末余额为37,401,211.71元[197] - 其他权益工具投资合计本期期末账面余额54,000,000.00元，公允价值变动 - 44,400,000.00元，账面价值9,600,000.00元[198] - 新疆金晖兆丰能源股份有限公司所欠公司309万元债权，部分清偿和转股[199] - 子公司南京赛摩三埃工控设备有限公司将286,000.00元债权转换为天津渤钢十六号企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人出资[200] - 公司对凯迪生态环境科技股份有限公司及其子公司债权部分清偿、留债和转股[200]

担保情况 - 为武汉博晟和上海赛摩智能提供连带责任担保，最高债权额度4000万元[1][5] - 担保有效期36个月[1][5] - 累计对外担保总额13000万元，实际担保余额6650万元[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，武汉博晟净资产2439.47万元，营收2463.24万元[4] - 截至2023年12月31日，上海赛摩智能净资产156.59万元，营收1670.19万元[5] 其他 - 本次担保无需股东大会审议，董事会授权签署文件[2] - 公司无逾期和违规担保情况[7]