证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-035 赛摩智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第四 届监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王城先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定。 经与会监事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案： 一、《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股东 大会审议。 特此公告。 赛摩智能科技集团股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 1 日 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具有上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养。我们对其 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-034 赛摩智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第四 届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话方式送达给全体董事及监事。本次会议应参加会议董 事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄小宁先生 召集和主持，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛 摩智能科技集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长黄小宁先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 一、《关于聘任公司2023年度外部审计机构的议案》 公司聘任中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计的 会计师事务所。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 上的公告。 ...

独立董事任职资格 - 最多在三家境内上市公司兼任[3] - 占董事会成员至少三分之一，至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得提名[12] - 选举实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[12] 独立董事履职与管理 - 每年现场工作不少于15日[16] - 一次董事会接受委托不超两名独立董事[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 履职述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] - 行使部分职权需全体过半数同意[22] - 关联交易等经全体过半数同意后提交董事会审议[25] 审计委员会相关 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[27] - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[26] 提名与薪酬委员会 - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序[27] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策[29] 独立董事义务与监督 - 对可能损害公司或中小股东权益事项发表独立意见[29] - 股东等对公司借款或资金往来超300万或超净资产5%需关注[30] - 书面要求延期提议未被采纳应向深交所报告[32] 公司支持与保障 - 不迟于会议召开前三日提供委员会会议相关资料信息[35] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[35] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[34] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[34] - 为独立董事提供必要工作条件和人员支持[35] - 承担独立董事聘请中介机构及行使职权费用[36]

股东大会信息 - 公司于2023年12月18日召开2023年第一次临时股东大会[1] - 现场会议2023年12月18日下午2:30召开[1] - 股权登记日为2023年12月12日[3] 投票信息 - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] - 深交所交易系统投票时间为2023年12月18日交易时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年12月18日上午9:15至下午3:00[16] 议案信息 - 会议审议聘任审计机构、修订制度等议案[3] - 议案需经出席会议股东有效表决权股份总数过半数通过[3] 登记信息 - 登记时间为2023年12月15日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[5] - 登记地点为江苏省徐州市经济技术开发区螺山路2号[6]

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或全体董事三分之一以上（含三分之一） 提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 则相关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一条 为规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事和经 理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《赛摩智能科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 提 ...

独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[4] - 年初提出现场工作初步计划[7] 工作保障 - 公司提供工作条件和承担核查费用[10] - 董事会秘书提前通知配合工作[11] 监督与反馈 - 有权提质询建议，公司应反馈整改[13] - 未整改可通报或报告[8][13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起实施[17]

在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监 事会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的 义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规 范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关信息 披露义务。 特此公告。 赛摩智能科技集团股份有限公司 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会将于 2023 年 11 月 19 日任期届满，鉴于公司第五届董事会、监事会换届工 作尚在筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相 应顺延。 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-033 ...

涉案金额 - 涉案金额为8683177.72元[3] - 一审判决厦门积硕应支付9279885元、保全费5000元及逾期付款利息[4] - 调解后厦门积硕同意支付8705000元，较一审降低1008718.97元[5][7] 财务影响 - 2022年度厦门积硕已对9165650.01元计入预计负债[3][7] - 本年度对上市公司损益影响约 - 40万元[3] - 本次连带赔偿对应金额占净资产1.03%[8] 股权变动 - 2017年8月完成厦门积硕100%股权收购，2022年12月完成51%股权转让，现持49%[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.2001546054亿元，同比减少38.52%；年初至报告期末营业收入4.9640552825亿元，同比减少10.09%[5] - 2023年前三季度营业总收入4.96亿元，较上期5.52亿元下降10.09%[16] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -496.844744万元，同比减少5138.89%；年初至报告期末为1029.211141万元，同比增长20.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -590.555891万元，同比减少240.16%；年初至报告期末为684.353706万元，同比增长145.07%[5] - 2023年前三季度净利润1455.43万元，较上期879.25万元增长65.53%[17] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润1029.21万元，较上期852.11万元增长20.78%[17] - 2023年前三季度少数股东损益426.21万元，较上期27.14万元增长1470.42%[17] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -9332.232329万元，同比减少353.35%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计4.38亿元，较上期5.53亿元下降20.69%[19] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金3.73亿元，较上期5.21亿元下降28.53%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为 -93,322,323.29元，上年同期为36,835,445.03元[20] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产14.7497666507亿元，较上年度末增长0.32%；归属于上市公司股东的所有者权益8.8002166097亿元，较上年度末增长1.34%[5] - 2023年9月30日货币资金为71,270,261.91元，较1月1日的102,690,209.05元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为496,055,785.56元，较1月1日的501,851,751.23元略有减少[14] - 2023年9月30日存货为266,383,796.64元，较1月1日的163,645,573.65元增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计1,066,336,064.43元，较1月1日的1,048,866,506.79元增加[15] - 2023年9月30日短期借款为170,861,915.00元，较1月1日的110,578,802.78元增加[15] - 2023年9月30日资产总计1,474,976,665.07元，较1月1日的1,470,333,385.02元增加[15] 部分财务指标较期初变化 - 货币资金较期初减少30.6%，主要因供应商赊销政策从严和存货占用资金加大[9] - 应收款项融资较期初增长117.36%，因公司销售回款，9月末在手银行承兑汇票暂未到期托收或背书[9] - 预付账款较期初减少38.95%，因新增系统集成类项目前期支付预付款后材料陆续到货[9] - 存货较期初增长62.78%，因新增系统集成类项目备货[9] - 长期借款较期初增长100%，本期增加1000万长贷缓解经营资金需求[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39,303名[10] - 前10名股东中，厉达持股比例20.96%，持股数量112,236,902股；洛阳国宏投资控股集团有限公司持股比例20.32%，持股数量108,827,116股；厉冉持股比例7.81%，持股数量41,821,300股[10] - 厉达、厉冉、王茜三人合计间接持有徐州赛博企业管理咨询有限公司股份比例为17.17%[11] 限售股份情况 - 限售股份合计期初为115,543,651股，本期解除和增加均为0股，期末仍为115,543,651股[14] 基本每股收益变化 - 2023年前三季度基本每股收益0.0192元，较上期0.0159元增长20.75%[18] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本4.72亿元，较上期5.35亿元下降11.84%[16] 负债相关变化 - 2023年第三季度末非流动负债合计2986万元，较期初2116万元增长41.18%[16] - 2023年第三季度末负债合计6.14亿元，较期初6.25亿元下降1.80%[16] 现金支付情况 - 公司2023年支付给职工及为职工支付的现金为118,981,576.05元，上年同期为115,761,262.18元[20] - 公司2023年支付的各项税费为57,193,410.54元，上年同期为37,326,373.39元[20] 投资与筹资活动现金流量变化 - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为23,348,310.88元，上年同期为 -1,471,120.25元[20] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为55,171,704.21元，上年同期为 -12,158,085.56元[20] 汇率变动及现金等价物相关变化 - 公司2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为104,188.52元，上年同期为 -7,987.95元[20][21] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为 -14,698,119.68元，上年同期为23,198,251.27元[21] - 公司2023年期初现金及现金等价物余额为79,698,811.74元，上年同期为79,573,350.44元[21] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为65,000,692.06元，上年同期为102,771,601.71元[21] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]

市场合作 - 赛摩智能与好运联联签《战略合作框架协议》，合作8年可延长[3][9] - 合作旨在建立绿色矿山示范案例，含顶层规划等内容[5][6] - 协议为意向性，不涉金额，暂不影响业绩[2] 其他信息 - 近三年与欧姆龙合作协议正常履行[11] - 未来三月控股股东无限售股解禁，减持将披露[11]