财务决策 - 2023年度不进行利润分配预案符合长远发展需要并提交股东大会审议[3] - 2023年度计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，能公允反映资产状况[5] 内控及关联交易 - 《2023年度内部控制评价报告》反映内控体系情况[2] - 与意企和厦企预计日常关联交易是业务正常需要，表决程序合法有效[4]

赛摩智能科技集团股份有限公司 (本页无正文,为《 赛摩智能科技集团股份有限公司董事会提名委员会对公司第五 届董事会非独立董事及独立董事候选人的审查意见》之签字页)《 提名委员会会委员签字： 袁朝春：《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事及 独立董事候选人的审查意见 根据《 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规有关规定，我们作为 赛摩智能科技集团股份有限公司《 以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会 委员，对拟提交公司第四届董事会第十九次会议审议的关于董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人事项进行了认真审阅，对上 述候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，发表如下意见： 一、经审阅，公司第五届董事会非独立董事候选人黄小宁先生、殷世宝先生、 刘森先生、赵海丽女士、厉达先生、厉冉先生的个人履历等相关资料，我们认为 上述人员具备行使上市公司非独立董事职权相应的任职条件，符合相关法律法规 及公司章程规定的非独立董事任职资格要求。不存在法律法规、中国证 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入83,532.07万元，上年度80,251.29万元[5] - 2023年度公司营业收入扣除项目合计208.08万元，上年度311.94万元[5] - 2023年度扣除项目占营收比重0.25%，上年度0.39%[5] - 2023年度正常经营外其他业务收入208.08万元，上年度311.94万元[5] - 2023年度营业收入扣除后金额83,323.99万元，上年度79,939.35万元[5]

独立董事提名 - 卜华被提名为赛摩智能第五届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[8][9] - 候选人无重大失信等不良记录[9] - 候选人担任独立董事数量及任期符合规定[9][10] 候选人承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年5月13日召开[1][10] - 现场会议时间为2024年5月13日下午2:30[1] - 网络投票时间为2024年5月13日多个时段[1][19] - 会议股权登记日为2024年5月7日[3] 议案相关 - 议案6需2/3以上有效表决权通过，其余普通决议需1/2以上表决通过[5] - 议案7 - 9采用累积投票制，应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[5][10][11] 登记信息 - 登记时间为2024年5月10日特定时段，异地股东17:00前信函或传真登记[6] - 登记地点为江苏省徐州市相关地址[7] 投票规则 - 网络投票代码为350466，投票简称为赛摩投票[17] - 非累积投票填报表决意见，累积投票填报选举票数[17] - 选举不同职位股东拥有不同选举票数计算方式[18][19] 其他 - 股东通过深交所互联网投票需办理身份认证[20] - 会议联系人及电话、传真、邮箱信息[7] - 现场会议会期半天，与会人员费用自理[7]

赛摩智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第四 届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以信函等方式送达给全体董事及监事。本次会议 应参加会议董事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事 长黄小宁先生召集和主持，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩智能 科技集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-006 本次会议由公司董事长黄小宁先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会及管理层严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议， 全体董事认真负责、勤勉尽职。公司第四届 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-015 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满， 公司于2024年4月19日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。经监事会进行资格审查，同意王 城先生、周红艳女士为第五届监事会非职工监事候选人（上述候选人简历见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2023年年度股 东大会进行审议，在采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 特此公告。 赛摩智能科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 ...

待审议事项 - 将《2023年年度报告》及其摘要提交会议审议[1] - 将《2023年度财务决算报告》提交会议审议[2] - 将《2023年度内部控制评价报告》提交会议审议[3] - 将《2023年度利润分配方案》提交会议审议[5]

业绩总结 - 2023年末公司计提资产减值准备97,965,679.73元[2] - 2023年核销应收账款494,419.30元[4] - 本次计提和核销使2023年度利润总额减少97,965,679.73元[8] 数据详情 - 应收票据坏账损失计提8,217,488.70元[3] - 应收账款坏账损失计提55,718,377.11元[3] - 存货跌价损失计提20,629,096.44元[3]

财务内控 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 截至2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 财务报告内部控制缺陷有不同错报金额对应的定量标准[15] - 非财务报告内部控制缺陷有不同直接损失金额对应的定量标准[16] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] 制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》保障股东合法权益[7] - 2023年公司修订多项独立董事及董事会专门委员会相关制度[7] - 公司制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[7] - 公司制定《总经理工作细则》提高经营管理与风险防范能力[8] - 公司已建立会计系统、财产保护等多项内部控制制度[11] 工作汇报 - 公司各职能部门每月定期向主管领导汇报工作并提供数据[9] 内控评估与改进 - 报告期内未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷，一般缺陷已制定整改措施[18] - 董事会评估2023年度公司内部控制制度能满足管理要求[18] - 重视与管理相关的内部控制优化提升[18] - 完善治理体系建设，提高决策和风控能力[18] - 结合实际更新完善内部控制制度体系，加强宣贯[19] - 强化内部控制执行监督，发挥审计和内审监督职能[20] - 对公司内控制度定期和不定期检查，加强子公司管理[20] - 形成内部控制闭环管理，确保内控体系有效运行[20]