募资情况 - 公司向11名特定对象发行20,725,388股A股，发行价19.30元/股，募集资金总额399,999,988.40元，净额388,611,585.41元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金已累计投入303,433,864.78元，本期投入69,141,543.40元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金余额89,918,375.10元[16] 项目投资 - 金融级分布式数字化平台项目总投资44,498.33万元，原拟募资投入36,515.19万元[14] - 开放式智能金融微服务平台项目总投资43,757.34万元，原拟募资投入36,957.20万元，调整后28,861.16万元[14] - 智能可信数据交换平台产业化项目总投资19,664.82万元，原拟募资投入16,527.61万元[14] - 补充流动资金项目拟募资投入10,000.00万元，调整后不变[14] 项目进度 - 截至2024年末，“开放式智能金融微服务平台项目”已使用募集资金20343.39万元，项目建设进度滞后[27] - 募投项目达到预定可使用状态的期限由2024年3月延期至2025年3月[29] - 开放式智能金融微服务平台项目投资进度为70.49%，承诺投资项目整体投资进度为78.08%[33] 项目效益 - 开放式智能金融微服务平台项目本年度实现效益1304.95万元[33] 其他情况 - 公司以5979.14万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[34] - 募投项目建设进度受政策、行业、技术和市场环境变化影响[34]

募资情况 - 公司向11名特定对象发行20,725,388股，发行价19.30元/股，募资399,999,988.40元，净额388,611,585.41元[2] 资金使用 - 开放式智能金融微服务平台拟投入28,861.16万元，补流拟投入10,000.00万元，合计38,861.16万元[4] 项目进展 - 截至2025年3月31日，专户存储73,776,343.37元[6] - 平台项目拟用28,861.16万元，累计投入21,970.37万元，尚需支付751.91万元，节余6,625.73万元[9] 后续安排 - 公司拟支付尾款后将节余资金永久补流，注销专户[11] 决策情况 - 2025年4月25日，董事会、监事会通过结项及补流议案[13][15]

通过对张力、顾嘉勇两位独立董事的任职经历和相关自查文件的核查, 确认了他们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 单位担任职务。此外,他们与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此独立董事张力、顾嘉勇符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等中对 独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2025 年 4月 25 日 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》等相关要求,深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事张力、顾嘉勇的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: ...

股东大会时间 - 2025年5月23日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月23日下午15:00[1] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月20日[3] - 登记时间为2025年5月22日，上午9:30 - 12:00，下午14:00 - 16:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[20] 会议相关信息 - 普通股投票代码为350468，投票简称为“四方投票”[18] - 现场会议会期半天，出席人员交通、食宿费自理[12] 审议事项 - 审议《关于审议2024年年度报告全文及其摘要的议案》等11项议案[5][6] - 议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[7] - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等议案[24] - 审议2024年度财务决算报告、利润分配预案等议案[24] - 审议提请授权董事会办理2024年度利润分配相关事宜的议案[24] - 审议公司续聘会计师事务所的议案[24] - 审议2025年度董事薪酬的议案[24] - 审议向特定对象发行股票募投项目结项并补充流动资金的议案[25] - 审议修订部分公司治理制度的议案[25]

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-009 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财 务决算报告》。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通 知于 2025 年 4 月 15 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席黄开炳先生主持。本次会议的召 集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表 决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于审议 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为公司编制的《2024 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交 ...

会议相关 - 深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年4月25日召开[2] - 公司拟定于2025年5月23日召开2024年度股东大会[31] 议案审议 - 多项议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，部分需提交股东会审议[4][7][10][11][13][15][17][18][20][26][30] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决审议通过[23] 审计与政策 - 同意续聘广东司农会计师事务所负责2025年度报告及内部控制审计工作，聘期一年[17] - 同意会计政策变更[18] 薪酬与报告 - 同意2025年度董事薪酬方案和高级管理人员薪酬方案[20][21] - 公司编制《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并审议通过[23][26] 募投项目 - 审议同意向特定对象发行股票募投项目结项，将节余募集资金永久性补充流动资金[27][30] 制度修订 - 同意修订公司对外投资管理办法、关联交易管理制度、独立董事制度三项制度[30] 其他事项 - 公司独立董事递交《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年年度股东会上述职[5][6] - 公司2024年度计提(含转回)资产减值准备合计人民币877.18万元[32] - 董事会同意制定《市值管理制度》[34]

业绩总结 - 2024年净利润67,363,613.93元，2023年为47,379,416.85元，2022年为41,209,039.68元[4] - 2024年拟派发现金53,064,927.5元，每10股派1元[3] - 2024年现金分红占净利润比例78.77%[4] 财务数据 - 年末资本公积金余额578,960,837.73元[3] - 最近三年累计现金分红116,742,840.5元，研发投入227,073,718.5元，占营收10.64%[5] 研发投入 - 2024年研发投入70,100,534.63元，2023年为62,739,711.98元，2022年为94,233,471.92元[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为740,375,703.21元，较2023年的730,433,547.54元增长1.36%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为67,363,613.93元，较2023年的47,379,416.85元增长42.18%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,157,224.72元，较2023年的41,878,617.08元增长55.59%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为167,937,588.73元，较2023年的127,111,472.97元增长32.12%[20] - 2024年基本每股收益为0.13元/股，较2023年的0.09元/股增长44.44%[20] - 2024年稀释每股收益为0.13元/股，较2023年的0.09元/股增长44.44%[20] - 2024年末资产总额为1,792,042,371.68元，较2023年末的1,750,969,993.65元增长2.35%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,640,768,136.82元，较2023年末的1,607,374,959.34元增长2.08%[20] - 分季度来看，2024年第四季度营业收入最高，为210,361,236.27元[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 46,554,387.32元[23] - 2024年我国软件业务收入137,276亿元，同比增长10.0%；利润总额16,953亿元，同比增长8.7%；软件业务出口569.5亿美元，同比增长3.5%[25] - 2024年国有六大行金融科技投入1254.59亿元，较2023年的1228.22亿元增长2.15%[27] - 报告期公司实现营业收入74037.57万元，较上年同期增长1.36%，净利润6736.36万元，较上年同期增长42.18%[42] - 报告期公司营业成本降低2.78%，通过多种手段降低财务费用和管理费用[43] - 报告期公司期末现金增加11416.88万元，增幅10.51%[43] - 2024年公司营业收入为740,375,703.21元，同比增长1.36%，其中银行行业收入723,576,393.17元，占比97.73%，同比增长2.78%；软件开发收入712,321,851.09元，占比96.21%，同比增长2.98%[49] - 2024年非银行金融机构收入5,410,817.63元，占比0.73%，同比下降62.67%；咨询、维护及产品授权收入27,586,116.27元，占比3.73%，同比下降27.78%[49] - 2024年第四季度营业收入为210,361,236.27元，归属于上市公司股东的净利润为14,841,297.58元[51] - 银行行业毛利率为33.33%，同比增长3.02%；软件开发毛利率为33.78%，同比增长3.58%[52] - 非银行金融机构毛利率为13.86%，同比下降6.35%；咨询、维护及产品授权毛利率为15.25%，同比下降15.73%[52] - 境内毛利率为16.40%，同比下降4.00%；境外毛利率为44.07%，同比增长7.53%[52] - 2024年营业成本495,411,114.64元，较2023年的509,579,683.79元下降2.78%[54][56][57] - 2024年员工薪酬479,431,604.92元，占营业成本96.78%，较2023年下降2.00%[57] - 2024年前五名客户合计销售金额650,927,837.06元，占年度销售总额比例87.92%[58] - 2024年前五名供应商合计采购金额8,182,201.80元，占年度采购总额比例82.56%[59] - 2024年销售费用17,978,566.49元，较2023年增长4.41%[60] - 2024年管理费用96,489,490.50元，较2023年下降8.75%[60] - 2024年财务费用 - 23,581,051.54元，较2023年下降87.07%[60] - 2024年研发费用70,100,534.63元，较2023年增长11.73%[60] - 2024年研发人员数量为409人，较2023年的352人增长16.19%，占比为20.10%，较2023年的15.18%提升4.92%[73] - 2024年研发人员中本科351人，较2023年的246人增长42.68%；硕士7人，较2023年的6人增长16.67%；大专51人，较2023年的100人减少49.00%[73] - 2024年研发人员年龄构成中30岁以下194人，较2023年的167人增长16.17%；30 - 40岁202人，较2023年的176人增长14.77%；40岁以上13人，较2023年的9人增长44.44%[73] - 2024年研发投入金额为70100534.63元，2023年为62739711.98元，2022年为94233471.92元；2024年研发投入占营业收入比例为9.47%，2023年为8.59%，2022年为14.19%[73] - 研发支出资本化金额三年均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重三年均为0.00%[74] - 2024年经营活动现金流量净额为167,937,588.73元，较2023年增加32.12%，主要因应收回款、银行存款利息收入增加及其他经营活动支出减少[75] - 2024年投资活动现金流入小计为141,827.48元，较2023年增加790.17%，主要因2023年处置固定资产较少[75] - 2024年投资活动现金流出小计为14,366,032.19元，较2023年增加98.19%，主要因设备采购及机房装修支出增加[75] - 2024年末货币资金为1,200,074,905.18元，占总资产比例66.97%，较年初比重增加4.95%[77] - 2024年末应收账款为127,789,497.94元，占总资产比例7.13%，较年初比重减少1.78%[77] - 2024年末存货为28,178,279.09元，占总资产比例1.57%，较年初比重减少1.62%[77] - 其他权益工具投资期初数为31,212,726.31元，本期公允价值变动损益为 - 4,014,777.90元，期末数为27,197,948.41元[79] - 截至报告期末，保函保证金期末余额为5,365,712.00元，受冻结资金期末余额为76,680,750.91元，合计82,046,462.91元[80] - 公司向特定对象发行股票募集资金净额为388,611,585.41元，截至2024年12月31日，项目投入金额合计303,433,864.78元，余额为89,918,375.10元[85] - 2024年现金及现金等价物净增加额为109,239,336.02元，较2023年增加44.57%，主要因应收回款、银行存款利息收入增加及其他经营活动支出减少[75] - 开放式智能金融微服务项目承诺投资28869.16万元，截至期末累计投入20313.04万元，进度70.49%[86] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，截至期末累计投入10000万元，进度100%[86] - 承诺投资项目小计承诺投资38869.16万元，截至期末累计投入30313.04万元，进度61.16%[86] - 2024年非经常性损益合计2206389.21元，2023年为5500799.77元，2022年为3239675.00元[108] - 2023年度以总股本53064.9275万股为基数，拟向全体股东分配现金31838956.5元，每10股派发现金股利0.6元[149] - 本年度以总股本53064.9275万股为基数，拟向全体股东分配现金53064927.5元，每10股派发现金股利1元[151][153] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为11.08%[151] - 可分配利润为479023910.08元[151] 各条业务线表现 - 公司主营业务为面向金融机构提供全流程业务解决方案，包括数字化转型创新业务及传统金融IT业务[30] - 公司主要产品（服务）包括顾问咨询、产品及解决方案、云交付运营、软件开发、技术维护、系统集成业务[31][32][33] - 公司具备面向银行数字化转型时代的技术输出能力，可提供金融级分布式平台和模块化应用服务[36] - 公司经过超20年深耕，具备向境内外金融机构全方位科技赋能能力，获多项管理体系认证[37] - 公司坚持全球化战略，境外业务稳步增长，在跨境业务与结算方面经验丰富[38] - 公司成功协助香港金融管理局完成Project Ensemble Sandbox项目，落地Tokenized Deposit与Tokenized Asset项目[45] - 2024年12月，公司成为香港金融管理局与数码港公布的首批生成式人工智能沙盒四家技术合作伙伴之一[47] - 公司创新中心FINNOSpace进驻香港数码港，打造生成式人工智能生态系统[47] - PlatformUnicorn - 日志监控系统V2.0已完成，预计推进金融微服务平台产品落地[61] - 商业银行数字货币预付卡系统V1.0已完成，丰富数字人民币应用场景[61] - 完成区块链服务综合管理平台V2.0，新增多种功能并集成K8S API，提升建链效率[62] - 完成商业银行智能贷款 - 客户管理系统V1.0，支持批量导入和审批，确保数据准确安全[62] - 完成商业银行智能贷款 - 授信管理系统V1.0，支持多产品多法人体系，节省配置管理成本[62] - 完成商业银行智能贷款 - 额度管理系统V1.0，实现额度全生命周期管理，降低银行风险[63] - 完成商业银行智能贷款 - 合同管理系统V1.0，实现合同模板与信息全程跟踪管理[63] - 完成商业银行智能贷款 - 放款管理系统V1.0，支持客户自主申请放款，提升放款效率[63] - 完成商业银行智能贷款 - 贷款回收系统V1.0，整合多元化还款渠道，实现贷款回收[63] - 打造数字人民币预付卡系统，解决消费者资金安全问题，助力数字人民币推广[62] - 完善区块链综合管理平台功能与场景，提高公司在区块链应用领域产品竞争力[62] - 丰富金融微服务平台产品功能，推进其持续落地，提高公司竞争力[62][63] - 完成商业银行智能贷款贷后管理系统V1.0，提升银行资金安全与风险管理能力[64] - 完成商业银行贷款台账系统V1.0，提升信贷业务管理效率和风险控制能力[64] - 完成商业银行跨境转账系统V1.0，推动金融机构数字化转型和人民币国际化进程[65] - 完成项目管理系统V5.0，提高公司在相关产品的市场竞争力[65] - 完成数字货币基础平台系统（清算中心版）V1.0，增强公司在数字货币领域技术优势和市场竞争力[65] - 完成数字货币基础平台系统（商业银行版）V1.0，提升交易效率、降低成本并推动金融创新[65] - 完成跨境数字货币清结算系统（商业银行版）V1.0，增强公司在数字货币领域技术优势和市场竞争力[65] - 商业银行代币化债券系统V1.0可实现债券和代币全生命周期管理，支持原子性交易和实时券款兑付[66] - 人力资源量化系统信创改造POC完成，验证国产数据库替代技术可行性[66] - 商业银行押品管理平台 - 估价和重估价系统V2.0完成，可实现押品自动重估，降低人力成本[66] - 商业银行押品管理平台 - 押品登记系统V2.0完成，实现押品全生命周期管理[66] - 商业银行押品管理平台 - 押品类型管理系统V2.0完成，实现押品目录与类型统一管理[67] - 商业银行押品管理平台 - 权证及实物保管系统V2.0完成，实现权证和实物全流程管理[67] - 商业银行押品管理平台 - 缓释分配及压力测试系统V2.0完成，每日对债项进行覆盖度计算[67] - 各系统通过集成信创组件，提升信息安全性、自主可控性和系统性能[66][67] - 系统丰富数字货币应用场景，推动债券业务数字化、透明化和高效化[66] - 系统完善金融微服务平台功能，提高公司在数字货币领域技术优势和市场竞争力[66] - 完成商业银行押品管理平台 - 风险预警及处置测试系统V2.0，提升系统安全性、稳定性和自主可控性[68] - 完成商业银行代币化资产系统V1.0，支持基金交易操作，提供绑定账户功能[68] - 完成商业银行支付交易网关系统V1.0，具备标准化接口和多种支付协议支持[68] - 完成商业银行行内转账系统V1.0，支持多种转账方式，提供交易查询功能[68] -

股东减持计划实施情况 - 益志控股原持有四方精创股份28,621,628股，占总股本比例5.39% [1] - 减持计划为不超过5,306,490股（占总股本1%），实施期限为公告披露后15个交易日起的三个月内 [1] - 实际通过集中竞价减持5,198,400股，减持比例0.9796%，均价17.40元/股 [1] 减持后股权结构变化 - 减持后益志控股持股降至23,423,228股，占总股本比例4.41% [1] - 减持前后无限售条件股份占比均为100%，有限售条件股份始终为0股 [1] 减持合规性说明 - 减持过程遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规 [2] - 减持事项与预先披露的意向、承诺及计划完全一致 [2] - 减持计划已按期实施完毕 [2] 备查文件 - 依据文件为益志控股出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》 [3]

股价表现 - 公司股价单日上涨4.15% [1] - 成交额达38.89亿元 [1] - 换手率为31.82% [1] 资金流向 - 深股通专用席位买入1.01亿元并卖出3493.61万元 [1] - 4家机构专用席位净卖出1.65亿元 [1]