激励计划公告 - 2024年9月14日在巨潮资讯网披露激励计划相关公告[2] - 同日在公司网站公示激励对象名单[2] 公示情况 - 公示期为2024年9月14日 - 2024年9月23日[2] - 公示期未收到内部人员对拟激励对象异议[3] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象资料[3] - 激励对象符合相关规定和条件[5] - 激励对象不包括监事、独立董事等[5]

激励计划 - 2024年9月13日公司会议审议通过激励计划草案并次日披露[2] 股票交易 - 朱业胜自查期累计买入101.6万股，原计划增持100 - 200万股[5] - 吴贤龙、张敏、刘志远在2024年有买卖股票行为[5][7] 核查结果 - 相关人员无利用内幕信息交易情形[6][7] - 草案公告前6个月未发现内幕交易行为[8]

公司章程修订 - 修订《公司章程》需经2024年第四次临时股东大会审议通过后生效[2] - 原注册资本269,011,371元，修改后为268,886,371元[2] - 该事项需以特别决议形式审议，提请授权董事会办理变更手续[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 2024年9月13日，万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第三十六次会议审议通过了《关于〈万向新元科技股份有限公司2024年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈万向新元科技股份 有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于〈万向新元科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈万向新元科 技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关 于核实公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。 万向新元科技股份有限公司董事会 2024年9月13日 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-071 本激励计划拟授予激励对象限制性股票 4,400 万股，涉及的标的股票种类 为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-074 万向新元科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第三十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议并通过《关于为子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行股份 有限公司南开支行申请的授信提供担保的议案》。 根据子公司生产经营发展需要，公司子公司天津万向新元科技有限公司向天 津农村商业银行股份有限公司南开支行申请人民币 1000 万元的授信额度，公司 为上述授信提供连带责任保证担保。授信额度用于支付采购款、员工工资、工程 款（含加工费、安装费、运营维护费）等，授信额度不等于公司实际融资金额， 具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。 二、被担保方基本情况 （一）天津万向新元科技有限公司 董事会认为，为子公司向银行申请授信提供担保，是为了满足生产经营所需， 有利于其进一 ...

限制性股票激励计划 - 2024年激励对象共35人[2] - 授予限制性股票合计4400万股，占公司股本总额15.98%[2] - 31名骨干获授4100万股，占授予总量93.18%[2] - 激励对象不包括独董、监事等相关人员[3]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-075 万向新元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十六次会议决议，公司定于2024年9月30日召开2024年第四次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十六次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年9月25日（星期三） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月30日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15: ...

在本法律意见中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 新元科技、本公司、公司 | 指 | 万向新元科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本次激励计 | 指 | 以公司股票为标的，对公司高级管理人员、核心团队 | | 划 | | 成员及核心业务/技术人员进行的长期性激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据激励计划规定的条件，授予激励对象一定数 | | | | 量的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照激励计划规定获得限制性股票的公司高级管理 | | | | 人员、核心团队成员及核心业务/技术人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 限售期 | 指 | 激励对象根据激励计划获授的限制性股票被禁止转 | | | | 让的期限 | | 解除限售条件 | 指 | 根据限制性股票激励计划激励对象所获股权解除限 | | | | 售所必需满足的条件 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《万向新元科技股份有限公司 2023 ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 邮编：100033 | | | | 释义 3 | | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | 二、《激励计划（草案）》的合法合规性 7 | | 三、本次激励计划履行的法定程序 18 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 20 | | 五、本次激励计划涉及的信息披露 21 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 21 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 21 | | 八、关联董事回避表决情况 22 | | 九、结论意见 22 | 释 义 在本法律意见中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 新元科技、本公司、公司 | 指 | 万向新元科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、激励计 | 指 | 以公司股票为标的，对公司（含子公司）董事、高级 管理人员、核心骨干及核心技术人员进行的长期性激 | | 划、本计划 | | | | | | 励计划 | | ...

第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-069 万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开，本次 会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议 的董事 7 人。本次会议通知于 2024 年 9 月 4 日以通讯方式送达。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、《关于<万向新元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心骨干及核心技术人员的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， ...