北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 693 号 致：万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第七次临时股东大会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2024 年 12 月 30 日在万向新元科技股份有限公司会议室召开。北京市天元 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场 会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《万向新元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第五届董事 会第三次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大 会通知 ...

2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-122 万向新元科技股份有限公司 1、现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14：00 网络投票时间：2024年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴贤龙先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 出席现场会议和通过网络 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-121 万向新元科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 20 日收到常务副总经理、财务总监张瑞英女士提交的书面辞职报告。张瑞英女 士因个人原因，申请辞去公司常务副总经理、财务总监职务。辞职后张瑞英女士 将不再担任公司任何职务。 张瑞英女士原定任期至第四届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，张 瑞英女士持有公司股权激励限制性股票 175,000 股，占公司总股本的 0.06%。其 辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对持有的公司股份进行管理。张瑞英 女士不存在应履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-120 万向新元科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）14：00 网络投票时间：2024年12月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年12月18日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴贤龙先生 出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 221 人（其中现场出席 11 人， 网络方式出席 210 人），代表公司有表决权股份数 7,228,400 股， ...

为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第五届董事 会第二次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决 议公告》《万向新元科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会通知》（以下 简称"《召开股东会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查 了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东 会议案表决票的现场监票计票工作。 北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 662 号 致：万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2024 年 12 月 18 日在万向新元科技股份有限公司会议室召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（ ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-118 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议决议，公司定于2024年12月30日召开2024年第七次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年第七次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年12月25日（星期三） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14:00 万向新元科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年12月30日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15: ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-117 万向新元科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服 务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公 司审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

会议安排 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年12月13日通讯表决召开[1] - 公司定于2024年12月30日14:00召开2024年第七次临时股东大会[3] 议案情况 - 提议续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[1] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于提请召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》表决全票通过[3]

账户冻结情况 - 截至公告披露日，39个银行账户被冻结，占比69.64%[2][6] - 合计被冻结资金余额7,732,931.58元，占净资产1.25%[2][6] - 申请冻结额度70,901,018.46元，占净资产11.50%[2][6] 应对措施 - 与法院沟通解冻，通过未冻结账户结算[6] - 多途径融资偿债，协商偿债方案[6]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-115 万向新元科技股份有限公司 关于部分银行账户被冻结公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于 2024 年 11 月 27 日披露了《关于部分银行账户被冻结的公告》（临 -2024-106），公司及子公司已被法院冻结了部分银行账户。 根据宁夏回族自治区青铜峡市人民法院出具的《民事裁定书》（（2024）宁 序号 公司名称 开户银行 银行账号 账户性质 账户余额 1 新元科技 南京银行呼家楼支行 05*********53 一般户 35,574.22 2 中信银行南昌新建支行 81*********05 一般户 0 3 宁夏万向新元 中国农业银行青铜峡广 场支行 29*********69 一般户 26,695.17 合计 62,269.39 一、本次银行账户被冻结的情况 0381 民初 4324 号），因合同纠纷，大圩建设集团有限公司向法院申请采取保全 措施，新元科技、宁夏万向新元部分银行账户被冻结。涉案金额为 1357.52 万元。 三、部分银行账户被冻 ...