业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损39053.12万元 - 55790.16万元，上年同期亏损20194.82万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损38013.95万元 - 54750.99万元，上年同期亏损21524.44万元[4] - 预计营业收入15942.97万元 - 19485.85万元，上年为23398.67万元[4] 业绩变动原因 - 市场拓展放缓、项目完成进度未达预期致部分项目未确认收入[6] - 计提信用减值损失和资产减值损失约4.05亿元影响利润[7] 非经常性损益影响 - 非经常性损益对净利润的影响金额约为 - 1039.17万元[7] 数据说明 - 业绩预告数据未经审计，最终以审计结果为准[5][8] - 2024年度具体财务数据将在年报中披露[8]

特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-008 万向新元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年1月20日（星期一）14：00 网络投票时间：2025年1月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年1月20日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴贤龙先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席现场会议和通过网络投票出席会议的 ...

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于1月20日现场与网络投票结合召开[6] - 出席股东会的股东及代理人共154人，持股42,932,757股，占比15.5972%[8] - 本次股东会召集人为公司董事会[9] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意41,503,920股，占比96.6719%[13] - 《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》同意41,507,820股，占比96.6810%[14] - 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》同意41,507,820股，占比96.6810%[16] - 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》同意41,514,920股，占比96.6975%[17] 合规情况 - 股东会召集、召开程序符合规定[21] - 出席现场会议人员及召集人资格合法有效[21] - 股东会表决程序、结果合法有效[21]

文章核心观点 新元科技今日涨停，龙虎榜数据显示机构净卖出、营业部席位净买入 [1][2] 公司表现 - 新元科技今日涨停，全天换手率15.40%，成交额3.26亿元，振幅16.64% [1] 龙虎榜数据 - 机构净卖出64.61万元，营业部席位合计净买入5064.13万元 [2] - 该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜，机构专用席位净卖出64.61万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.14亿元，买入成交额为8210.05万元，卖出成交额为3210.53万元，合计净买入4999.52万元 [2]

股份拍卖情况 - 2024年11月28日披露国联大成21450873股将被司法拍卖[2] - 2024年12月30 - 31日首次拍卖流拍[2] - 2025年1月18 - 19日将进行第二次拍卖[3] 股份占比情况 - 本次拍卖股份占国联大成所持股份100%[3] - 本次拍卖股份占公司总股本7.79%[3] 拍卖影响及结果 - 不会导致公司实际控制权变更[5] - 不会对公司生产经营造成重大不利影响[5] - 拍卖结果存在不确定性[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2025年1月2日通讯表决召开[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] - 会议通知于2024年12月27日通讯送达[1] 议案审议 - 会议审议通过修改《监事会议事规则》议案[1] - 表决3票同意，赞成票占100%[2] - 议案须提交股东会特别决议审议[2]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-001 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 2 日以通讯表决方式召开，本次会议 由董事长吴贤龙先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的董 事 7 人。本次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式送达。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、《关于修改<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其 他有关规定，公司对《公司章程》进行了相应修改。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（http://www ...

万向新元科技股份有限公司 董事会议事规则 万向新元科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为明确万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权限， 规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董 事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作 指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会的委托，负责经营和 管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构和执行机构。董事会对股东会负责，在《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 ...

万向新元科技股份有限公司 监事会议事规则 万向新元科技股份有限公司 （四） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶 劣影响时； 第一条 为明确万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式和 表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《万向新元科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二章 监事会的组成和运行 第二条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会下设监事 会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一 次。出现下列情况之一的，监事会应 ...

文章核心观点 新元科技全资持股的九江向元智能科技有限公司近日成立 [1][2] 公司信息 - 九江向元智能科技有限公司法定代表人为余志勇 [1] - 九江向元智能科技有限公司注册资本3000万元 [1] - 九江向元智能科技有限公司经营范围包含塑料加工专用设备销售、橡胶加工专用设备销售、矿山机械销售、机械设备研发等 [1] - 九江向元智能科技有限公司由新元科技全资持股 [2]