股东会信息 - 公司第五届董事会于2025年2月18日决议召集本次股东会，2月19日发出通知[5] - 本次股东会现场会议于2025年3月6日下午14:00召开，网络投票时间为3月6日9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共349人，持股43,491,800股，占比15.8003%[8] - 中小投资者348人，代表股份数5,020,700股，占比1.8240%[8] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》同意票占出席会议所有股东表决权股份总数的98.4790%[13] - 《关于补选非职工代表监事的议案》同意票占出席会议所有股东表决权股份总数的98.4855%[14]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-022 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东会，补选了一名第五届董事会非独立董事。经全体董事 同意豁免会议通知时间要求，公司同日在会议室以现场结合通讯方式召开第五届 董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由吴贤龙先生主持，会 议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，是合法、有效的。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 公司已完成第五届董事会部分董事的增补，鉴于赵秋丽女士同时担任公司董 事及副总经理职务，为更好地贯彻公司治理准则，确保董事会专门委员会运作的 独立性和有效性，公司对战略委员会委员和审计委员会委员进行调整。具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

债务情况 - 子公司北京万向新元科技向中行申请2000万授信，2024年1月5日借款1800万，逾期1599.26万[2] - 公司向兴业银行申请2000万综合授信，2024年3月1日借款1920万，逾期153.97万[3] - 子公司万向新元绿柱石（天津）科技向邮储银行申请160.3万授信，2024年1月15日借款160.2万，逾期160.2万[4] 影响与对策 - 银行贷款逾期使公司及子公司面临风险，或影响日常经营[5] - 公司及子公司正与债权人协商和解方案并将披露进展[5]

人事变动 - 赵秋丽因工作调整辞监事，将任非独立董事[2] - 提名吴晓侠为非职工代表监事候选人[2] 会议情况 - 2025年2月18日召开第五届监事会第四次会议[2] - 会议审议通过补选非职工代表监事议案[2] 人员信息 - 吴晓侠1986年生，本科，中级经济师[4] - 赵秋丽、吴晓侠未持有公司股票[2][4]

人事变动 - 公司2025年2月18日召开第五届董事会第五次会议，同意聘任赵秋丽为副总经理[1] - 赵秋丽原为非职工代表监事，未持股，与大股东无关联，任职资格合规[1][2]

人事变动 - 尤进红因个人原因辞去董事等职务，不再任职公司[2] - 公司提名赵秋丽为非独立董事候选人[2] 人员信息 - 赵秋丽1977年生，本科，无境外居留权[4] - 现任公司监事等职，未持股，无关联关系[4] 会议情况 - 2025年2月18日召开第五届董事会第五次会议[2] - 会议审议通过补选非独立董事议案[2]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-017 万向新元科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年3月6日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月6日9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025年2月28日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议决议，公司定于2025年3月6日召开2025年第二次临时股东会，现将有关 事项通知如下： 一、召开本次股东会的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2025年2月18日通讯表决召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，通知于2月13日通讯送达[1] 人事变动 - 监事赵秋丽辞任后出任非独立董事[1] - 拟选举吴晓侠为非职工代表监事，议案待股东会审议[2] 议案表决 - 《补选非职工代表监事议案》3票同意，占100%[2]

会议安排 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年2月18日通讯表决召开[1] - 公司定于2025年3月6日14时召开2025年第二次临时股东会[4] 人事变动 - 拟聘任赵秋丽为副总经理，任期至第五届董事会届满[1] - 拟选举赵秋丽为非独立董事候选人，任审计委员会委员[3] 议案表决 - 三项议案表决赞成票占比均为100%[2][3][4]

贷款逾期 - 子公司宁夏万向新元6646.96万元贷款逾期，涉案金额6646.96万元[3][4] - 截至2024年10月31日，贷款本息逾期金额合计1264.46万元，公告披露日贷款余额为6646.96万元[5] - 天津万向新元两笔贷款共1500万元逾期，涉案金额合计1502.38万元[13] 诉讼涉案金额 - 截至公告披露日前12个月内，公司及子公司未披露且未结案案件合计涉案金额4213.73万元[7] - 南通博精机械制造等多起案件涉案金额分别为51.52万元、101.7万元等[9] - 安徽大圩建设集团等多起案件涉案金额分别为1337.52万元、308.98万元等[9] - 玉田县旭瑞机械厂等案件涉案金额分别为19.95万元、1000.63万元等[9] - 抚州市数字街区运营管理等案件涉案金额分别为117.50万元、47.47万元等[9][10] - 中国邮政储蓄银行天津蓟州区支行等案件涉案金额分别为501.75万元等[10] 其他 - 公司为全资子公司天津万向新元提供5000万元担保额度[12] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[15] - 公司提醒投资者理性投资并注意风险[15] - 公司涉及案号为（2024）宁0381民初4398号的诉讼[16] - 公告日期为2025年2月7日[16]