万向新元科技股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 万向新元科技股份有限公司董事会 关于内部控制有效性的自我评价报告 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 万向新元科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 (一) 公司建立内部控制制度遵循的目标 1. 建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保 证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进 企业实现发展战略。 2. 建立行之有效的风 ...

业绩总结 - 公司2024年营业总收入1.3074亿元，同比增长1.55%[2] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 4.4152亿元[2] 公司治理 - 公司完成董事会换届，产生第五届董事会，成员共7名，其中独立董事3名[3] - 2024年董事会各委员会召开多次会议履行职责[8][9] - 2024年公司共召开8次股东会，审议多项议案[11][12][13] 信息披露 - 2024年度公司完善信息披露管理体系，指定披露媒体[14] 未来展望 - 2025年公司聚焦核心业务提升研发创新能力[15] - 2025年公司深化组织变革完善人力资源规划[15] - 2025年董事会完善治理结构和风险防范机制[16] - 2025年董事会提高信息披露质量发挥专门委员会作用[16]

万向新元科技股份有限公司 章程修正案 根据《公司法》《证券法》等法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情 况，经万向新元科技股份有限公司第五届董事会第八次会议审议通过，对《公司 章程》作出修订。修订后的《公司章程》需经公司 2024 年年度股东会审议通过 后生效。章程修订内容如下： 修改第八条 原文为：公司注册资本为人民币 268,886,371 元； 修改为：公司注册资本为人民币 264,841,371 元。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年年度股东会以特别决议形 式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具体变更事 宜以市场监督管理机关核准为准。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

万向新元科技股份有限公司 董事会关于公司非标准审计意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年度内部控制审计机构， 大华为公司 2024 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，根据中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，公司董事会对否定意见的 2024 年度内部控制审计 报告涉及的事项进行专项说明如下： 一、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项 （一）内部环境 新元科技存在管理层越过职能部门直接安排销售、采购业务，以及不相容职 责未分离等管理层凌驾内部控制之上的情形。不相容职务分离、授权审批及内部 监督等关键控制运行无效。 （二）销售业务 1.新元科技自查存在重大会计差错更正并进行追溯调整，调减 2023 及 2022 年度营业收入合计 27,273.69 万元，同时冲回 2024 年前三季度已披露的营业收 入 14,519.00 万元。 2.截至 2024 年 12 月 31 日，新元科技应收江西世星科技有限公司、抚州克 林泰尔环保科技有限公司、贵州省广播电视信息网络股份有限公司、上饶 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-049 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议决议，公司定于2025年5月21日召开2024年年度股东会，现将有关事项通 知如下： 一、召开本次股东会的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2025年5月15日（星期四） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月21日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21 日9:15—15:00期间的任意时间。 万向新元科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-039 万向新元科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4月 29 日以现场结合通讯表决方式召开 ， 本次会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际 出席 公司会议的监事 3 人。本次会议通知于 2025 年 4 月18日以通讯方式送达。 会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效 。 议案一、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议认为：该决算报告客观、真实地反映了公司 2024年度的财 务状况和经营成果。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2024年度财务决算报告》详 见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占有效表决权的100%。 ...

万向新元科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年度内部控制审计机构，大华 为公司 2024 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，监事会关于《董事会对 公司非标准审计意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 的意见如下： 公司监事会同意董事会编制的《董事会对公司非标准审计意见内部控制审计 报告涉及事项的专项说明》。公司监事会认为董事会的专项说明符合实际情况， 监事会将认真履行职责，督促公司内部控制体系进行全面整改，持续督促董事会 和管理层采取切实有效的措施提升公司治理水平，加强内部控制，尽快解决相关 问题，消除相关事项及其产生的影响，确保公司持续、稳定、健康发展，切实维 护广大投资者的合法利益。 万向新元科技股份有限公司监事会 关于《董事会对公司非标准审计意见内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-043 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议由董事长吴贤龙先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司 会议的董事 7 人。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经表决形 成如下决议： 议案一、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理吴贤龙先生所作的《2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的生产经营情 况，公司管理层积极开展工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 经审议，除董事张光华外其他董事认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》 符合法律、行政法规和中国证监会的规 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-054 万向新元科技股份有限公司 根据《公司章程》等相关的公司利润分配政策，利润分配的原则是：公司应 当充分考虑对投资者的回报，依照法律法规和章程的规定，在公司累计可分配利 润范围内向股东进行利润分配；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司利润分配 不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力;在利润分配方式 中，现金分红原则上优先于股票股利；具备现金分红条件的，公司原则上应当采 用现金分红进行利润分配。 公司的利润分配政策： 1.利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法 规允许的其他形式分配利润，其中现金形式原则上优先采用。 2.利润分配的期间间隔：在满足利润分配条件的前提下，公司原则上每年进 行一次利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司每年以 现金方式分配的利润不少于当年可实现的可分配利润的 20%，且现金分红在当次 利润分配中所占的比例不低于 20%。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

1、公司股票（股票简称：新元科技，股票代码：300472）于 2025 年 4 月 30 日（星期三）开市起停牌一天，并于 2025 年 5 月 6 日（星期二）开市起复牌； 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-050 万向新元科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨 停牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、公司股票自 2025 年 5 月 6 日开市起被实施退市风险警示及其他风险警 示，公司股票简称由"新元科技"变更为"*ST 新元"，股票代码仍为 "300472"； 3、实行退市风险警示及其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 20%。 一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示及其他风险警示的起 始日 1、股票种类与简称：公司 A 股股票简称由"新元科技"变更为"*ST 新元"。 2、股票代码：300472 3、实施退市风险警示及其他风险警示的起始日：2025 年 5 月 6 日。 4、公司股票停复牌起始日：公司股票交易因被实施退市风险警示及其他 ...