合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 监事会对《董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项的专 项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对合纵科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年度财务报表出具了保留意见的《审计报告》（中兴财光华 审会字（2025）第212068号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关文件的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明进 行了审议，并发表意见如下： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司2024年度财 务报表出具了保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司2024年度实际的财务 状况和经营情况。监事会同意《董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项 的专项说明》。我们将持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降低 和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切实 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 合纵科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 28 日 ...

合纵科技股份有限公司 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2025-023 一、会议召开情况 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议于2025 年4月28日在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开,会议的通知及补充通知 于2025年4月17日、2025年4月26日以电子邮件、微信等方式同时发出。本次监事 会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会 主席张全中先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。 同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于2025 年4月28日在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知及补充通知 于2025年4月17日、2025年4月26日以邮件、微信等方式发出。公司应出席董事九 人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚先生主持,监事会成 员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 《2024 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层落实董事会的各 项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-022 合纵科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 内容详见与 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-027 合纵科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述预案符合《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》 的相关规定，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 的要求，具备合法性、合规性及合理性。 二、公司 2024 年度拟不进行利润分配的说明 1、不涉及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -631,249,596.92 | -643,354,377.43 | 7,192,833.50 | | （元） | | | | | 研发投入（元） | 113,101,106.07 | 116,094,217.55 | 104,732,9 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-035 一、股票的种类、简称、证券代码、实施风险警示的起始日以及日涨跌幅 限制 1、股票种类：人民币普通股 A 股； 合纵科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌、可 能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、合纵科技股份有限公司（以下简称"公司""合纵科技"）2024 年度内 部控制审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）对公司于 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性出具了否定意 见的内部控制审计报告，上市公司出现该情形的，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项的规定，公司股票交易将被实施其他风 险警示。 2、公司 2024 年度内部控制审计机构中兴财光华对公司于 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性出具了否定意见的内部控制审计报告，上市公司首 个会计年度出现该情形的，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 刘泽刚 | 3178.55 | 3.40 | 不变 | | 张仁增 | 1666.34 | 1.78 | 不变 | | 韦强 | 1340.00 | 1.43 | 不变 | | 张秀 | 895.54 | 0.96 | 350.65 | | 何昀 | 686.76 | 0.73 | -1073.51 | | 朱恺 | 654.00 | 0.70 | 51.00 | | 章彪 | 529.30 | 0.57 | 新进 | | 冯英伟 | 452.26 | 0.48 | -75.00 | | 韦永龙 | 424.61 | 0.45 | 新进 | | 琚存旭 | 394.86 | 0.42 | -76.07 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 高星 | 677.92 | 0.72 | 退出 | | 韩燕煦 | 434.25 | 0.46 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前1 ...

合纵科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 合纵科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 合纵科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2025 年 4 月 （二）公司主要业务及核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"，公司业绩变动 情况与行业趋势保持一致。 （三）行业景气情况 公司锂电池正极材料板块业务所处新能源新材料行业属于国家重点发展 方向，处于快速发展阶段，未来市场发展空间将不断提升。本报告期内，受 行业产能、市场竞争影响，行业整体发展略有受阻，但不影响行业未来长期 发展趋势。 公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强及会计机构负责人(会计主 管人员)张晓杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务报表 出具了保留意 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-030 合纵科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 合纵科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 合纵科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 340,021,994.58 | 702,062,090.87 | -51.57% | | 归属于上市公司股东的净利 | -31,833,9 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-021 合纵科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施其他风险警示的提示 性公告 一、风险警示的情况说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项的规定， 上市公司出现"最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否 定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"情形的， 公司股票交易将被实施其他风险警示。 公司在与审计机构中兴财光华沟通财务报告内部控制审计工作进展时，中兴 财光华认为公司于 2024 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，将出具否定意见的内部控 制审计报告。如公司内部控制审计报告被出具否定意见，公司股票交易将被实施 其他风险警示。目前公司正积极配合审计机构审计工作，尽最大努力消除影响内 部控制审计意见类型的风险事项。 二、风险提示 1、若公司 2024 年度的财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司股票将在《2024 年年度 报告》披露后被实施其他风险警 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保贷款逾期情况概述 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 11 月 30 日、 2021 年 12 月 16 日召开第五届董事会第五十八次会议、2021 年第十一次临时股 东大会审议通过了《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的 议案》，同意为天津市茂联科技有限公司（以下简称"天津茂联"）与中关村科 技租赁股份有限公司（以下简称"中关村租赁"）融资租赁业务提供担保，担保 金额不超过 5,000 万元人民币，担保方式为连带责任担保，担保期限三年。具体 详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司为公司关联方银 行授信业务提供担保暨关联交易的公告》。 截至目前，该笔担保贷款已到期，天津茂联未能按照约定偿还贷款本金 746.45 万元人民币。 二、担保贷款累计逾期情况 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-020 合纵科技股份有限公司 关于公司为控股公司担保贷款逾期的公告 注：（1）上述逾期金额及担保余额不包括滞纳金、罚息等 ...