投资者关系管理办法 合纵科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条为进一步完善合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展 能力，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露、有效的互动交流和 妥善的诉求处理等，同时运用金融和资本市场推介的原理，加强公司与投资者 和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理 水平和企业整体价值，实现公司和股东利益最大化的战略管理 ...

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[7] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急情况不限[10] 董事会会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] - 各专门委员会成员不少于三人[4] 会议召集与主持 - 董事长应自接到临时会议提议后十日内召集并主持[8] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，以记名方式投票[21] - 审计等委员会独立董事应占多数并担任召集人[4] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，特殊规定从其规定[24] - 审议关联交易时关联董事回避，相关规定明确[25] 提案审议规定 - 提案未获通过，条件未重大变化，一月内不再审议相同提案[27] 会议特殊处理 - 两名或以上独立董事可提议延期会议或事项[28] - 部分董事认为无法判断应暂缓表决[29] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排记录会议，内容多项[30] - 与会董事签字确认记录，有意见可书面说明[32] 决议相关情形 - 董事会决议不成立情形明确[33] 档案保存与规则生效 - 董事会会议档案办公室保存，期限十年以上[36] - 规则经股东会审议通过生效实施，修改亦同[37]

重大信息内部报告制度 合纵科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《合纵科技股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，结合本 公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告， 并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制 度所称"报告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人；各分子公司 负责人；公司派驻各分支机构的董事、监事（如有）和高级管理人员；公司控股 股东、实际控制人；持有公司 5％以上股份的股东。 ...

制度修订 - 2025年12月4日董事会会议通过修订、制定部分公司制度议案[1] - 修订28项制度、制定2项制度[2][3] - 7项制度需股东会审议，23项经董事会通过生效[3] 信息查看 - 相关制度全文详见巨潮资讯网同日内容[4]

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-075 合纵科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日分别召开 了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公 司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事 规则》等监事会相关制度将相应废止，在公司股东会审议通过取消监事会事项之 前，公司第七届监事会仍将严格按照有关法律法规和 ...

合纵科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-079 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

会议情况 - 合纵科技第七届监事会第六次会议于2025年12月4日召开[2] - 应出席监事三人，实际出席并表决三人[2] - 会议以通讯表决方式进行[3] 议案通过情况 - 取消监事会并修订《公司章程》议案获通过，同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 终止实施2022年限制性股票激励计划议案获通过，同意3票，反对0票，弃权0票[5] 激励计划终止影响 - 终止激励计划将作废已授予但尚未归属的494.40万股第二类限制性股票[5]

特此公告。 合纵科技股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司终止实施2022年限制性股 票激励计划进行审核，发表核查意见如下： 本次终止实施2022年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以 及规范性文件的规定，本次终止实施均不涉及回购事项，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响 公司管理层和核心骨干的勤勉尽职，同意公司终止实施2022年限制性股票激励计 划并作废已经授予但尚未归属的494.40万股第二类限制性股票。 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-078 合纵科技股份有限公司 监事会关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的 核查意见 2025 年 12 月 4 日 ...

公司业务结构 - 湖南雅城利源新材料有限责任公司、湖南雅城恒源新能源有限责任公司、湖南雅城锂电新材料有限公司均为ST合纵的控股孙公司 [1] - 三家孙公司主要开展锂电池正极材料前驱体相关业务 [1]

公司业务关系 - 公司ST合纵与华友钴业目前暂无业务往来 [1]