合纵科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘光超，作为合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要 求，认真履行独立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘光超先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，北京 大学法律专业毕业，硕士学历，律师，1997 年 7 月至 1999 年 4 月，任北京机 械设备进出口公司总经理助理；1999 年 4 月至 2001 年 3 月，在北京正见永申 律师事务所担任律师；2001 年 3 月至 ...

合纵科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张宁，作为合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要 求，认真履行独立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张宁先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学博士学 历，IEEE 高级会员。现任清华大学电机系副教授，博士生导师，清华四川能源 互联网研究院智慧能源实验室主任、低碳城市能源系统研究所所长。自 2022 年 1 月 27 日起担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...

合纵科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘松源，作为合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要 求，认真履行独立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘松源先生，1975 年出生，中国国籍，高级会计师，上海交通大学金融学 硕士。历任北京电力建设公司会计、北京三吉利能源股份公司资金财务部副总 经理、北京国利能源投资公司经营财务部副总经理、新密市超化煤矿有限公司 副总经理、总会计师、城云科技（中国）有限公司 CFO、北京九汇华纳财务顾 问有限公司 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-034 合纵科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台召开，投 资者可登录深圳证券交易所提供的"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。为广泛听取投资者的意见和建议， 现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可提前访 问"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司2024 年度网上业绩说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答，此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。 二、公司出席人员 出席本次说明会的人员有：董事长刘泽刚先生，董事兼财务总监张晓杰女士， 独立董事刘松源先生，董事会秘书王萍女士。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 合纵科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会内容 董事会 合纵科技股 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-026 合纵科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母 公司的资产负债表、2024 年度合并及母公司的利润表、2024 年度合并及母公司 的现金流量表、2024 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了保留意见的审计报 告，现将公司财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,649,827,051.42 | 2,954,985,646.13 | -10.33% | 2,961,855,754.69 | | 归属于上市公司股东的净 | -631,249,596.92 | -643,354,377.43 | 1.88% | 7,192,833.50 | | 利润（元） ...

中兴财光华审专字（2025）第 212093 号 合纵科技股份有限公司全体股东： 关于合纵科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 212093 号 目 录 关于合纵科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 合纵科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于合纵科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受合纵科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"）委托，根据中国 注册会计师执业准则审计了合纵科技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 212068 号带强调 事项段的保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业 ...

合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的 专项说明 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司""合纵科技"）2024 年度的财务报告内部控制有效性进行了审计， 并出具了《合纵科技股份有限公司内部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2025） 第 212091 号），该报告对公司财务报告内部控制出具了否定意见。公司董事会现 对该报告涉及事项说明如下： 我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，合纵科技于 2024 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持有效的财务内部控制。" 事会也已经识别出会计师强调的内部控制缺陷，并将其包括在企业内部控制自我 评价报告中。公司董事会和管理层将积极采取有效措施，消除上述事项的影响， 以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。 三、公司拟采取消除该事项及影响的具体措施 针对内部控制审计报告中公司相关事项，为保持并促进公司可持续发展，公 司结合实际状况拟采取如下改善措施： 1、公司管理层及相关方将积极采取有效措 ...

合纵科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《公司章程》《监事 会议事规则》的要求，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。认真履行 监督职责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股 东权益。现将2024年年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会对 2024 年度有关事项的监督意见 1、公司依法运作的情况 2024 年度，公司监事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各 项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司建立和健 全了较为完善的公司内部控制制度。监事会没有发现公司董事、高管担任公司职 务时有违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会审核了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度 保留意见的财务报告审计报告和否定意见的内部控制审计报告。监事会认为公司 2024 年度财务报表真实、客观和准确地反映了公 ...

目 录 关于合纵科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 212094 号 关于合纵科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-13 关于合纵科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 212094 号 合纵科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的合纵科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 合纵科技董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 合纵科技股份有限公司 关于公司 2024 年 ...