证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-024 合纵科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第三次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 14:00 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 22 日 09:15-09:25,09:30-11:30 ...

合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告的审核意见 监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建 设与运行情况进行了审核。针对《2024 年度内部控制的自我评价报告》中的相 关内部控制缺陷，我们将持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降 低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切 实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 合纵科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，结合合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出 具《2024 年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》，现发表核查意见如下： ...

合纵科技股份有限公司 1、监事会同意《董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的 专项说明》。 2、监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施，切实加强公司管理， 防范风险，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 合纵科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 合纵科技股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 合纵科技股份有限公司 （以下简称"公司"）聘请的中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告内部控制出具了否定意见的《内 部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2025）第 212091 号）。根据《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司监事会认真阅读了董 事会出具的相关专项说明，发表如下审核意见： ...

合纵科技股份有限公司 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2025-023 一、会议召开情况 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议于2025 年4月28日在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开,会议的通知及补充通知 于2025年4月17日、2025年4月26日以电子邮件、微信等方式同时发出。本次监事 会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会 主席张全中先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。 同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真 ...

合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 监事会对《董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项的专 项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对合纵科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年度财务报表出具了保留意见的《审计报告》（中兴财光华 审会字（2025）第212068号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关文件的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明进 行了审议，并发表意见如下： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司2024年度财 务报表出具了保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司2024年度实际的财务 状况和经营情况。监事会同意《董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项 的专项说明》。我们将持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降低 和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切实 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 合纵科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 28 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于2025 年4月28日在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知及补充通知 于2025年4月17日、2025年4月26日以邮件、微信等方式发出。公司应出席董事九 人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚先生主持,监事会成 员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 《2024 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层落实董事会的各 项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-022 合纵科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 内容详见与 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-027 合纵科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述预案符合《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》 的相关规定，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 的要求，具备合法性、合规性及合理性。 二、公司 2024 年度拟不进行利润分配的说明 1、不涉及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -631,249,596.92 | -643,354,377.43 | 7,192,833.50 | | （元） | | | | | 研发投入（元） | 113,101,106.07 | 116,094,217.55 | 104,732,9 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-035 一、股票的种类、简称、证券代码、实施风险警示的起始日以及日涨跌幅 限制 1、股票种类：人民币普通股 A 股； 合纵科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌、可 能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、合纵科技股份有限公司（以下简称"公司""合纵科技"）2024 年度内 部控制审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）对公司于 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性出具了否定意 见的内部控制审计报告，上市公司出现该情形的，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项的规定，公司股票交易将被实施其他风 险警示。 2、公司 2024 年度内部控制审计机构中兴财光华对公司于 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性出具了否定意见的内部控制审计报告，上市公司首 个会计年度出现该情形的，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0 6000元改善至2024年的-0 5900元 同比增长1 67 但仍处于亏损状态 [1] - 每股净资产从2023年的1 72元骤降至0元 同比下滑100 显示公司资产状况显著恶化 [1] - 每股未分配利润从-0 73元进一步下降至-1 32元 同比降幅达80 82 累计亏损扩大 [1] - 营业收入从29 55亿元降至26 5亿元 同比下降10 32 连续两年下滑 [1] - 净利润连续两年亏损 2024年亏损6 31亿元 较2023年6 43亿元亏损微幅收窄1 87 [1] - 2023年净资产收益率为-31 43 2024年数据缺失 2022年仅为0 31 显示资本利用效率极低 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股10222 22万股 占流通股比例10 92 较上期减少981 19万股 [1] - 第一大股东刘泽刚持有3178 55万股 占比3 4 持股未变动 [2] - 张秀持股增加350 65万股至895 54万股 何昀减持1073 51万股至686 76万股 变动幅度最大 [2] - 章彪、韦永龙新进前十大股东 分别持有529 3万股和424 61万股 [2] - 高星、韩燕煦退出前十大股东 原持股分别为677 92万股和434 25万股 [2] 分红送配方案 - 公司未提出利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降51.57%至3.4亿元，主要因新能源板块产品售价下降[5][10] - 营业总收入本期发生额为340,021,994.58元，同比下降51.6%（上期为702,062,090.87元）[21] - 归属于上市公司股东的净亏损收窄45.92%至3183万元[5] - 归属于母公司所有者的净利润为-31,833,936.36元，同比亏损收窄45.9%（上期为-58,867,320.54元）[22] - 基本每股收益为-0.0297元，同比改善47.3%（上期为-0.0564元）[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为432,203,019.12元，同比下降46.6%（上期为809,218,228.12元）[21] - 研发费用同比下降44.81%至1618万元，反映研发投入减少[10] - 研发费用本期发生额为16,184,450.23元，同比下降44.8%（上期为29,323,153.40元）[21] - 财务费用下降34.77%至3293万元，因贷款规模缩减[10] 现金流表现 - 经营活动现金流净额由负转正至9051万元，同比改善224.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为90,512,135.34元，同比改善224.7%（上期为-72,578,907.40元）[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,394,105.19元，同比改善99.1%（上期为-389,595,495.69元）[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为583,188,415.35元，同比增长23.7%（上期为471,335,996.53元）[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6140.58万元，同比扩大154.15%[25] - 现金及现金等价物净增加额为2568.19万元，去年同期为-4.864亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为5778.33万元，同比下降36.96%[25] 资产和负债变动 - 总资产下降2.80%至52.66亿元，股东权益下降2.84%至10.9亿元[5] - 资产总计期末余额为5,265,547,775.93元，较期初下降2.8%[19][20] - 负债合计期末余额为4,685,258,858.47元，较期初下降1.3%[20] - 公司货币资金期末余额为158,671,697.30元，较期初下降16.9%[19] - 应收账款期末余额为701,662,902.71元，较期初下降18.0%[19] - 存货期末余额为477,769,957.30元，较期初增长4.5%[19] - 短期借款期末余额为1,173,401,726.24元，较期初下降11.4%[20] - 应付票据期末余额为572,252,365.90元，较期初增长83.7%[20] - 预付款项增长165.77%至1.07亿元，因新能源材料采购预付款增加[10] 股东和股权变动 - 第一大股东刘泽刚持股7.11%且76%股份被冻结[12] - 普通股股东总数57,642户，前十大股东持股集中度较低[12][13] - 刘泽刚先生本期解除限售股数为34,597,359股，占期初限售股数的36.3%[15] - 韦强先生本期解除限售股数为20,763,191股，占期初限售股数的51.7%[15] - 公司控股股东刘泽刚和股东韦强等三人因债务问题导致合计92,423,654股股份被司法拍卖[16][17] 其他收益和财务活动 - 其他收益激增283.26%至1368万元，主要来自政府补助和税收优惠[10] - 取得借款收到的现金为5.58亿元，同比增长2.57%[25] - 收到其他与筹资活动有关的现金为622.96万元，同比下降96.18%[25] - 筹资活动现金流入小计为5.642亿元，同比下降20.19%[25] - 偿还债务支付的现金为6.042亿元，同比下降11.84%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1477.86万元，同比下降66.68%[25] - 筹资活动现金流出小计为6.256亿元，同比下降14.43%[25] 未分配利润 - 未分配利润为-1,450,355,119.13元，同比扩大2.2%（上期为-1,418,521,182.77元）[21] 审计说明 - 公司第一季度报告未经审计[26]