证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-094 合纵科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 12 月 18 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （五）会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日 本次股东大会的股权登记日为 2024 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入30,413.45万元，2024年前三季度为34,218.39万元[6] - 2023年度净利润 -416.57万元，2024年前三季度为334.00万元[6] 资产负债 - 2023年12月31日资产总额31,852.66万元，2024年9月30日为29,639.68万元[6] - 2023年12月31日负债总额32,050.96万元，2024年9月30日为29,503.98万元[6] - 2023年12月31日净资产 -198.30万元，2024年9月30日为135.70万元[6] 担保情况 - 公司提供担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 北京实科为雅城锂电提供连带责任保证担保，债权最高余额不超300万元[3] - 截至公告披露日，公司对外担保总额329,400万元，占最近一期经审计归母权益179.16%[8] - 截至公告披露日，实际对外担保累计余额180,669.52万元，占最近一期经审计归母权益98.26%[8] 公司信息 - 雅城锂电注册资本200万元[4]

业绩总结 - 2023年度营业收入295498.56万元，2024年前三季度为216256.76万元[6] - 2023年度净利润 -64335.44万元，2024年前三季度为 -18058.11万元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额968818.21万元，2024年9月30日为683202.17万元[6] - 2023年12月31日负债总额737822.36万元，2024年9月30日为496054.56万元[6] - 2023年12月31日净资产183862.94万元，2024年9月30日为164445.16万元[6] 担保情况 - 截至公告披露日，公司对外担保总额329400万元，占最近一期经审计净资产179.16%[9] - 公司为子公司等提供担保金额合计80000万元，占最近一期经审计净资产43.51%[9] - 为控股公司湖南雅城新能源股份有限公司提供担保金额220000万元，占比119.65%[9] - 截至公告披露日，对外担保累计余额180685.01万元，占最近一期经审计净资产98.27%[9] 借款展期 - 公司向民生银行申请存量借款5900万元展期，展期期限11个月[3]

会议信息 - 合纵科技第六届监事会第二十五次会议于2024年12月2日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月28日以多种方式发出[2] - 应出席监事三人，实际出席并表决三人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》[3] - 监事会同意聘请中兴财光华担任2024年度审计机构[3] - 同意票数3票，反对、弃权票数均为0票[3]

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-090 合纵科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第四十三次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 18 日（星期三）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场召开时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 18 日 09:15-09 ...

财务审计 - 公司2023年度财报审计意见为保留意见[2] - 拟聘请中兴财光华为2024年度审计机构[2] 审计机构情况 - 2023年底中兴财光华合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[4] - 2023年业务收入110,263.59万元，审计收入96,155.71万元，证券收入41,152.94万元[4] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元[4] - 2023年累计提取职业风险基金8,849.05万元，保险赔偿限额1.16亿元[5] - 近三年受行政处罚6次、监管措施25次[5] 决策流程 - 2024年12月2日董事会、监事会审议通过聘任议案[10][13] - 聘任需提交2024年第四次临时股东大会审议，通过生效[14] 其他 - 前任亚泰会计师事务所提供1年审计服务[9] - 报备文件含5类，公告日期2024年12月2日[15][16]

会议信息 - 公司第六届董事会第四十三次会议于2024年12月2日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月28日以邮件、微信发出[2] - 九名董事实际出席并表决[2] 决策事项 - 拟聘请中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 拟提请2024年12月18日召开第四次临时股东大会[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-087 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 1、公司名称：北京合纵实科电力科技有限公司 2、注册地址：北京市密云区经济开发区科技路53号 3、法定代表人：陈亚 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开了第六届董事会第三十六次 会议及2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综 合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为北京合纵实 科电力科技有限公司（以下简称"合纵实科"）提供不超过人民币10,000.00万 元的连带责任保证担保，担保额度期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日 起12个月内有效。具体详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的公告》。 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2024-086 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》的重大资产重组。 二、合作方的基本情况 （一）普通合伙人/执行事务合伙人的基本情况 1、公司名称：武汉零度资本投资管理有限公司 合纵科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日召开第六届 董事会第四十二次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》。 具体情况如下： 一、与专业投资机构共同投资概述 1、根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专 业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力。公司拟 与专业投资机构武汉零度资本投资管理有限公司及其他有限合伙人武汉光谷联 合咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立贵安新区零度咨询管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"贵安零度"或"标的企业"，最终名称以工商核准登记名 称为准）。公司拟作为有限合伙人，使用自有或自筹资 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第四十二次会议于2024年11月19日召开[2] - 会议通知于2024年11月15日送达全体董事[2] - 九名董事实际出席并表决[2] 投资计划 - 公司拟与专业投资机构共同出资设立合伙企业[3] - 拟使用30000万元认缴合伙份额，占比76.9231%[3] - 《关于与专业投资机构共同投资的议案》全票通过[3]