资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] 资金清偿 - 被占用资金原则上现金清偿，可探索金融创新方式[5] - 严格控制关联方以非现金资产清偿，需满足多项规定[6] 责任机制 - 董事会为资金往来责任部门，董事长为第一责任人[9] - 董事等违规致损失应担责，严重时罢免追责[16] 监督机制 - 独立董事、监事每季度查阅资金往来，审计机构披露占用情况[14] 特殊机制 - 建立“占用即冻结”机制，侵占资产时冻结控股股东股份[19]

选聘流程 - 选聘经审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[3] - 采用竞争性谈判等了解胜任能力的方式[5] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[12] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[6] 费用规定 - 审计费用降20%以上应说明金额等情况及原因[14] 监督报告 - 审计委员会至少每年提交履职及监督职责评估报告[8] 其他规定 - 聘期一年可续聘，资料保存至少10年[9] - 特定情形改聘，关注多次受罚或被调查的事务所[10][16]

审计委员会职责 - 履行协调审计时间、审核财务信息等六项职责[4] - 年审前审阅报表并沟通重点，初审后再审阅并沟通意见[5] - 审计后审议报告并提意见[5] 会计师聘任 - 原则上审计期间不改聘，改聘需股东会审议[6] - 续聘、改聘下一年度会计师需审计委员会评价并经股东会审议[6] 其他工作 - 讨论审计费用合理性并向董事会提建议[6] - 指导内控检查监督，表决评价报告[7] - 内审部门发现重大缺陷或风险及时报告[7]

人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名，董事会秘书1名[2] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超董事总数1/2[2] 任职条件 - 总经理需有公司高级管理或相同业务管理经验五年以上[3] - 部分犯罪及破产清算等情况人员有担任总经理限制[4] 任期规定 - 总经理、副总经理、财务负责人任期三年，可连聘连任[5] 会议要求 - 召开总经理办公会议应至少提前2天通知参会人员[14] - 总经理办公会议记录保存期不少于5年[15] 工作汇报 - 总经理定期向董事会和监事会报告工作[18] - 董事会或监事会要求时，总经理按要求报告[18] - 闭会期间，总经理常向董事长报告日常工作[18] - 公司定期召开员工代表大会，总经理报告行政工作[18] 细则说明 - 本细则自董事会决议通过之日起生效实施[20] - 本细则解释权归董事会[20]

投资分类 - 对外投资分短期（不超一年）和长期（一年以上）投资[2] 短期投资决策 - 财务总监预选对象、编计划，财务部提供资金流量表，审批后实施[8] 证券投资制度 - 执行联合控制制度，至少两人操作，人员分离[8] 长期投资决策 - 财务总监初评提建议，经总经理办公会讨论确定方案后审批[11] 长期投资管理 - 签合同协议，总经理执行，特定情况可收回或转让[11][12][13] 监督运营 - 总经理委派或提名人员参与监督被投资公司运营[15] 财务核算与报告 - 财务部全面记录核算，分析管理长期投资财务状况，子公司报告重大事项[16][18]

制度适用人员 - 适用于公司董事、监事等人员及持股5%以上股东等[3] 责任承担与处理 - 承担形式包括责令检讨、通报批评等[6] - 恶劣情形从严处理，意外等从轻或免罚[7] 制度执行与决定 - 证券部是执行部门，董事会作决定前听意见[6] 制度生效与解释 - 自董事会决议通过生效实施，解释权归董事会[9] 法律责任保留 - 责任人行为违法公司保留追究法律责任权利[7]

制度修订 - 2025年6月10日第七届董事会第五次会议审议通过修订部分公司制度议案[1] - 8项制度需提交2025年第四次临时股东大会审议[2][4] - 17项制度无需提交股东大会，经董事会通过生效[4] - 原制度相应废止，修订全文详见巨潮资讯网[4][5]

注册与章程变更 - 公司拟将注册地址由湖南变更为北京[2] - 公司拟修订《公司章程》相关条款[3] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况需审议[8] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销[8][9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[10] 股东大会规则 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[9] 董事与高管规定 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[12] - 公司设总经理1名，需具五年以上相关经验[16] 公司合并分立减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[47] - 公司分立需通知债权人并公告[48] - 公司减少注册资本需通知债权人并公告[49] 其他规定 - 修改公司章程或股东会决议须经出席股东所持表决权2/3以上通过[20] - 公司聘用、解聘会计师事务所需经审计委员会同意后由股东会决定[46]

股东大会安排 - 2025年6月27日14:30召开第四次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年6月24日[4] - 登记时间为2025年6月25 - 26日[8] 会议审议事项 - 审议《关于拟变更公司注册地址的议案》等[5][7] 投票信息 - 网络投票代码350477，简称为合纵投票[14] - 深交所交易系统投票时间为6月27日[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月27日[14]

会议相关 - 公司第七届董事会第五次会议于2025年6月10日召开，9位董事出席表决[2] - 公司拟于2025年6月27日14:30召开2025年第四次临时股东大会[27] 议案决议 - 公司拟将注册地址由湖南变更为北京，议案待股东大会审议[3] - 公司拟修订《公司章程》，议案待股东大会审议[4][5] - 公司修订部分公司制度，部分子议案待股东大会审议[6][25]