合纵科技股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指 引》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规及相关文件的规定和要求，并结合合纵科技股份有限公司（以下简称"公 司""合纵科技"）各项内部制度，董事会对公司 2024 年度内部控制情况进行 了全面深入的检查，对内部控制建立的合理性、完整性及有效性进行了全面的 评估，形成评价结论，编制内部控制评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

合纵科技股份有限公司 服务取得了各大客户信任，特别是配电产品，在行业内拥有较高的产品认可度，与 各大客户建立了长期、稳定的合作伙伴关系，具有较高的客户黏性。本报告期，公司 持续中标国家电网总公司及其下属各省公司、南方电网总公司及其下属各省公司作为 招标主体进行招投标项目，重点客户、优质客户、重大项目市场开发工作持续进行， 营销体系建设稳步推进，公司市场影响力进一步提升。 2024 年度董事会工作报告 2024年，合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股 东大会赋予的各项职责，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开 展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构，有效保障了董事会科学决策和规范 运作。现将董事会2024年度工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况概述 1、 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-029 合纵科技股份有限公司 关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将合纵科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合纵科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股249,846,509股，募集资 金总额为人民币100,438.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）3,257.35万 元后，实际募集资金 ...

一、本次计提资产减值准备及核销资产概况 （一）本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并财务报表范围内的 2024 年末存货、应收款项、其他应收款、长期应收款、无形资产、固定资产、在建 工程、长期股权投资、商誉等各类资产进行了全面清查，认为其中部分资产存在一定 的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提了减值 准备。 2、计提资产减值准备的范围和金额 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-028 合纵科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，于 2025 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议 通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定现将具体内容公 告如下： 公司对截至 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-033 合纵科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财 会[2024]24 号)的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司本次会计政策变更 是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变 更会计政策的情形，不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，且 未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变 更无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会[2024]24 号)，公司根据相关规定对原会计政策进行相应变更，对保 证类质量保证产生的预计负债，借方应计 ...

合纵科技股份有限公司 基于此，合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并 结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 2024 年度在任独 立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董 事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存 在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 合纵科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 合 纵 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 对 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

合纵科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 合纵科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 湖南雅城新能源 | | 湖南雅城新能源 | | | | | 股份有限公司的 | | 股份有限公司商 | 北京卓信大华资 | 李娟娟、赵新明 | 卓信大华估报字 | 可收回金额 | 商誉长期资产组 | | 誉相关资产组估 | 产评估有限公司 | | (2025)第 8418 号 | | 在估值基准日的 | | 值项目 | | | | | 可收回金额 | | | | | | | 140,600.00 万元 | | | | | | | 江苏合纵智慧能 | | 江苏合纵智慧能 | | | | | 源有限公司的商 | | 源有限公司商誉 | 北京卓信大华资 | | 卓信大华估报字 | | ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-024 合纵科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第三次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 14:00 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 22 日 09:15-09:25,09:30-11:30 ...

合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告的审核意见 监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建 设与运行情况进行了审核。针对《2024 年度内部控制的自我评价报告》中的相 关内部控制缺陷，我们将持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降 低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切 实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 合纵科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，结合合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出 具《2024 年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》，现发表核查意见如下： ...

合纵科技股份有限公司 1、监事会同意《董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的 专项说明》。 2、监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施，切实加强公司管理， 防范风险，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 合纵科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 合纵科技股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 合纵科技股份有限公司 （以下简称"公司"）聘请的中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告内部控制出具了否定意见的《内 部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2025）第 212091 号）。根据《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司监事会认真阅读了董 事会出具的相关专项说明，发表如下审核意见： ...