证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-047 合纵科技股份有限公司 关于拟变更注册地址、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开了第 七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》《关 于拟修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： | | | | 公司或公司的子公司(包括公司的附 属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 贷款等形式,对购买或者拟购买公司或者 | | | | | 其母公司股份的人提供任何资助，公司实 | | | | 公司或公司的子公司(包括公司的附 | 施员工持股计划的除外。 | | | 第二十 | 属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿 | 为公司利益，经股东会决议，或者董 | | 3 | 条 | 或贷款等形式,对购买或者拟购买公 | 事会按照本章程或者股东会的授权作出 | | | | 司股份的人提供任何资助。 | ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-048 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《合纵科技 股份有限公司章程》的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及 规则有效衔接，结合公司实际情况对相关制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 监事会议事规则 | 修订 | 是 | | 4 | 独立董事工作细则 | 修订 | 是 | | 5 | 对外担保管理办法 | 修订 | 是 | | 6 | 对外投资管理办法 | 修订 | 是 | | 7 | 关联交易管理办法 | 修订 | 是 | | 8 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 | | 9 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | 二、本次修订公司制度的 ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-049 合纵科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场召开时间：2025 年 6 月 27 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00； ...

合纵科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-046 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于2025 年6月10日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2025年6月6日以邮 件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并表 决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他 高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》 基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，公司拟将注册地 址由"湖南湘江新区东方红街道岳麓西大道588号芯城科技园2栋401-16"变更为 "北京市房山区弘安路87号院5号楼2层235室"。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 同意票数为9票；反对票数0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》的有关规定，对公司及合并报表范围内的各子公司连续十二个月 累计涉及诉讼、仲裁事项进行统计。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内 的各子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计已达到披露标准。 现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及公司纳入合并报 表的各子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为 145,400,660.19 元，占公司最近一期经审计净资产的 12.97%。其中，公司或子 公司作为被告（被申请人）应诉的案件共 108 件，合计金额为 144,033,618.19 元；公司或子公司作为原告（申请人）应诉的案件共 3 件，合计金额 1,367,042.00 元。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-045 合纵科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 特此 ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展 公告 一、被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况 合纵科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报告内部控制被 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）出具了 否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （四）项规定，公司出现"（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无 法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审 计报告"的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4 条第（五）项规定，上市公司出 现"首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报 告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"的情形，上市公司应当立 即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。具体内 ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-041 合纵科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协 议的公告 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开了第七 届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资 金四方监管协议的议案》。近日，公司完成了募集资金四方监管协议的签署， 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京合纵科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股249,846,509股， 募集资金总额为人民币100,438.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 3,257.35万元后，实际募集资金净额为人民币97,180.95万元。以上募集资金已 由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年5月17日出具了 中兴财光华审验字（2021）第220004号验资报告。 二、募集资金监管协议签署情况和募集资金专户设立情况 为规范公司募集资金管理，保 ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-043 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 近日，公司与中国工商银行股份有限公司南京三山街支行（以下简称"工商 银行"）签订了《最高额保证合同》，为江苏合纵与工商银行形成的债务提供连 带责任保证担保，担保的债权最高余额不超过人民币1,188万元（大写：壹仟壹 佰捌拾捌万元整）。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：江苏合纵智慧能源有限公司 2、注册地址：南京市秦淮区永丰大道36号南京天安数码城03幢704室 一、担保情况概述 公司分别于2025年4月28日、2025年5月22日召开了第七届董事会第三次会议 及2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授 信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司江苏 合纵智慧能源有限公司(以下简称"江苏合纵"）提供不超过5,0 ...

公司已分别于2025年3月5日、2025年3月24日召开第七届董事会第二次会 议决议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止募投项目并将剩 余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于2025年3月6日 在巨潮资讯网披露的相关公告。根据已通过的决议安排，公司将剩余募集资金 （含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费、扣除已经通过自有银承 支付的到期以募集资金置换的金额、扣除以募集资金支付的项目尾款等金额， 具体金额以上述扣减后的余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活 动。 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-042 合纵科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日分别召开了第 六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 36,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-040 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司分别于2025年4月28日、2025年5月22日召开了第七届董事会第三次会议 及2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授 信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股公司湖南雅 城新能源股份有限公司（以下简称"湖南雅城"）提供不超过180,000万元的连 带责任保证担保。上述额度包括已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续 保以及未来拟签署的担保，额度期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，湖南雅城为公司向湖南雅城实施担保事项提供全额的连带责任保 证反担保。同时，公司股东大会授权公司管理层代表公司在股东大会批准的担保 额度内办理上述担保事宜，签署相关法律文件。具体详见公司于 ...