证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2025-013 合纵科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议 案》 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议于2025 年3月5日在公司会议室以通讯方式召开,会议的通知于2025年2月28日以电子邮件、 微信等方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决 的监事三人，会议由公司监事会主席张全中先生主持，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年第三次临时股 东大会审议。 经审核，监事会认为：公司对募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，该事项 及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 ...

合纵科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于2025 年3月5日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2025年2月28日以邮 件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董 事九人。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-012 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的 有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会 ...

会议信息 - 2024年12月31日召开第六届董事会第四十五次会议[1] - 2025年1月16日召开2025年第二次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会选举张宏兵为第七届董事会独立董事[1] - 张宏兵任期至第七届董事会任期届满[1] 资格情况 - 通知发出日张宏兵未取得资格证书[1] - 张宏兵承诺参加培训并取得证书[1] - 张宏兵参加培训并取得证明[2]

股份拍卖 - 刘泽刚、韦强、张仁增三人合计92,423,654股股份将二次公开拍卖[3] - 刘泽刚本次拍卖50,897,029股，占其所持40.03%，占剔除回购后总股本4.78%[2] - 韦强本次拍卖28,863,208股，占其所持53.85%，占剔除回购后总股本2.71%[2] - 张仁增本次拍卖12,663,417股，占其所持76.00%，占剔除回购后总股本1.19%[2] 刘泽刚股份情况 - 司法拍卖前刘泽刚持有127,142,120股，占剔除回购后总股本11.94%[5] - 刘泽刚累计质押51,503,590股，占其所持40.51%，占剔除回购后股本4.84%[5] - 刘泽刚累计被冻结127,142,120股，占其所持100%，占剔除回购后股本11.94%[5] - 刘泽刚累计被轮候冻结107,260,911股，占其所持84.36%，占剔除回购后股本10.07%[5] 其他 - 截至公告披露日，刘泽刚和韦强无其他股份被拍卖情况[4] - 司法拍卖受让方六个月内不得减持所受让股份[6]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经会计师事务所审计[6] - 2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露[6] 业绩预计情况 - 预计利润总额亏损6.76亿元 - 9.8亿元，上年同期亏损8.815893亿元[3] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损4.29亿元 - 6.288亿元，上年同期亏损6.433544亿元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损4.399亿元 - 6.397亿元，上年同期亏损5.425962亿元[3] 业绩变动原因 - 受市场行情影响，锂电池正极材料板块磷酸铁价格低位震荡致毛利大幅下降[4] - 公司对存货等资产计提减值准备，对应收款项计提信用减值准备[5] - 初步判断收购湖南雅城新能源股份有限公司股权形成的商誉存在减值迹象[5] - 控股公司天津市茂联科技有限公司经营不佳，冲回递延所得税资产致所得税费用增长[5]

担保情况 - 为湖南雅城提供不超22亿元连带责任保证担保[4] - 2024年多次使用担保额度，共18.06亿元[5][6] - 近日拟为湖南雅城提供不超1100万元担保[6] 其他数据 - 对湖南雅城持股73.38%，其资产负债率68.17%[10] - 对外担保总额33.436亿元，占归母权益181.85%[12] - 合并报表内担保逾期3笔，金额7470.89万元，占比4.06%[12]

股权相关 - 控股股东刘泽刚等三人所持92423654股股份于2025年1月16 - 17日司法拍卖[1] - 司法拍卖流拍，无人出价[1] - 流拍不对公司正常生产经营造成重大不利影响[1]

董事会会议 - 公司于2025年1月16日召开第七届董事会第一次会议[2] - 会议应到、实到董事均为9人[2] 人员任免 - 选举刘泽刚为第七届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任韦强为公司总经理，任期三年[6] - 聘请张银昆为公司副总经理，任期三年[7] - 聘任王萍为公司董事会秘书，任期三年[8] - 聘任张晓杰为公司财务总监，任期三年[9] - 聘任白恺路为公司证券事务代表，任期三年[11] 方案通过 - 通过公司高级管理人员薪酬方案及《舆情管理制度》[12][13]

关于 合纵科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 二〇二五年一月 广东华商（长沙）律师事务所 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于合纵科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：合纵科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《合纵科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《合纵科技股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，广东华商（长沙）律师事务所（以下简 称"本所"）接受合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所出具本法律意见书是基于：公司向本所律师提供的文件 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及其子公司、分支机构[2] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，总经理及董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多类型信息载体[5][9] 舆情处理规则 - 处理原则为及时反应、协同处理、针对解决[8] - 一般舆情证券部处置，重大舆情工作组决策[9] 保密与追责 - 内部人员对舆情处理进程保密[12] - 公司保留追究虚假信息披露者法律责任权利[12][17][18] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效[15]