报告标准 - 持有公司5％以上股份的股东等为报告义务人[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[4] - 交易标的主营业务收入占公司最近一期经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需报告[4] - 交易产生利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需报告[4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[4] - 交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需报告[4] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[6] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[6] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼需报告[6] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[7] 报告流程 - 重大信息报告人员需在知悉信息第一时间面谈或电话向董事长报告并知会董事会秘书，24小时内递交书面文件[11] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时向董事会汇报并公开披露[11] 制度规定 - 公司实行重大信息实时报告制度[12] - 董事会秘书负责信息披露工作，需了解情况时相关人员应配合[13] - 内部信息报告第一责任人包括董事、高管等，持股5%以上股份股东也在内[13] - 第一责任人应制定内部信息报告制度并指定联络人，报证券部备案[13] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报送[14] - 总经理等高级管理人员应敦促重大信息收集上报工作[14] 保密与追责 - 相关人员在信息未公开前负有保密义务[14] - 未及时上报重大信息追究责任，导致违规由相关人员承担[14]

制度修订 - 2025年12月4日董事会会议通过修订、制定部分公司制度议案[1] - 修订28项制度、制定2项制度[2][3] - 7项制度需股东会审议，23项经董事会通过生效[3] 信息查看 - 相关制度全文详见巨潮资讯网同日内容[4]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会履行其职权，相关制度废止[1] 公司章程修订 - 第一条增加保护职工合法权益内容[2] - 新增第九条明确法定代表人法律后果及责任承担[3] - 原第九条变第十条明确股东和公司责任承担方式[3] - 原第十一条变第十二条明确高级管理人员范围[3] - 原第十五条变第十六条明确同类别股份权利等规定[3] - 原第十六条变第十七条明确公司发行面额股以人民币标明面值[3] 股份相关 - 公司股份总数为107,201.8687万股，每股面值1元人民币[4] - 特定情形下公司合计持股不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[4] - 董高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[4][5] 股东权益及诉讼 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求相关部门诉讼[5] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可就损失请求子公司监事会等诉讼或自行诉讼[6] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[7] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票，授权下一年度股东会召开日失效[7] - 特定情形公司2个月内召开临时股东会[7] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一且至少一名会计专业人士[13] - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日通知[14] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得担任[14] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[14] - 担任需具备5年以上相关工作经验[15] 专门委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[17] - 提名委员会中独立董事应过半数[18] - 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[18] 股利分配相关 - 股利分配政策制订需经全体董事过半数、半数以上独立董事和半数以上监事表决通过，提交股东会需经出席股东所持表决权1/2以上通过[19] - 股利分配政策调整需经全体董事过半数、半数以上独立董事表决通过，提交股东会需经出席股东所持表决权2/3以上通过[19] 其他 - 公告发布时间为2025年12月4日[23]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为2025年12月29日14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[2][11] - 股权登记日为2025年12月24日[2] 投票信息 - 《关于修订、制定部分公司制度的议案》子议案数为7[4] - 网络投票代码为350477，投票简称为合纵投票[11] 登记信息 - 异地股东邮件等登记应在2025年12月26日17:00前送达[6] - 现场登记时间为2025年12月25 - 26日9:00 - 17:00[6] 会议地点及联系信息 - 会议地点为北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211[3] - 联系电话为010 - 62978271，传真为010 - 62975911，邮编100085[6]

会议情况 - 合纵科技第七届监事会第六次会议于2025年12月4日召开[2] - 应出席监事三人，实际出席并表决三人[2] - 会议以通讯表决方式进行[3] 议案通过情况 - 取消监事会并修订《公司章程》议案获通过，同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 终止实施2022年限制性股票激励计划议案获通过，同意3票，反对0票，弃权0票[5] 激励计划终止影响 - 终止激励计划将作废已授予但尚未归属的494.40万股第二类限制性股票[5]

公司信息 - 公司为合纵科技股份有限公司，证券代码300477，证券简称ST合纵[1] 激励计划 - 监事会同意公司终止实施2022年限制性股票激励计划[2] - 作废已授予未归属的494.40万股第二类限制性股票[2] 影响说明 - 终止实施不涉及回购，不损害公司及股东利益[2] - 对公司经营业绩和财务状况无重大影响[2] - 不影响管理层和核心骨干勤勉尽职[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年12月4日[3]

公司业务结构 - 湖南雅城利源新材料有限责任公司、湖南雅城恒源新能源有限责任公司、湖南雅城锂电新材料有限公司均为ST合纵的控股孙公司 [1] - 三家孙公司主要开展锂电池正极材料前驱体相关业务 [1]

公司业务关系 - 公司ST合纵与华友钴业目前暂无业务往来 [1]

公司业务与子公司信息 - ST合纵（300477.SZ）的全资子公司为湖南赫利俄斯新能源有限公司 [1] - 湖南赫利俄斯新能源有限公司的主要业务是电子新材料的研发、制造和销售 [1]

股东持股情况 - 益阳高新目前未持有ST合纵股份 [1] - 公司通过查阅中国登记结算下发的股东名册确认该信息 [1] - 对于益阳高新是否曾通过二级市场买卖持有公司股份，若未达到披露标准，公司无法随时关注 [1]