制度修订 - 2025年12月4日董事会会议通过修订、制定部分公司制度议案[1] - 修订28项制度、制定2项制度[2][3] - 7项制度需股东会审议，23项经董事会通过生效[3] 信息查看 - 相关制度全文详见巨潮资讯网同日内容[4]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会履行其职权，相关制度废止[1] 公司章程修订 - 第一条增加保护职工合法权益内容[2] - 新增第九条明确法定代表人法律后果及责任承担[3] - 原第九条变第十条明确股东和公司责任承担方式[3] - 原第十一条变第十二条明确高级管理人员范围[3] - 原第十五条变第十六条明确同类别股份权利等规定[3] - 原第十六条变第十七条明确公司发行面额股以人民币标明面值[3] 股份相关 - 公司股份总数为107,201.8687万股，每股面值1元人民币[4] - 特定情形下公司合计持股不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[4] - 董高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[4][5] 股东权益及诉讼 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求相关部门诉讼[5] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可就损失请求子公司监事会等诉讼或自行诉讼[6] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[7] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票，授权下一年度股东会召开日失效[7] - 特定情形公司2个月内召开临时股东会[7] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一且至少一名会计专业人士[13] - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日通知[14] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得担任[14] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[14] - 担任需具备5年以上相关工作经验[15] 专门委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[17] - 提名委员会中独立董事应过半数[18] - 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[18] 股利分配相关 - 股利分配政策制订需经全体董事过半数、半数以上独立董事和半数以上监事表决通过，提交股东会需经出席股东所持表决权1/2以上通过[19] - 股利分配政策调整需经全体董事过半数、半数以上独立董事表决通过，提交股东会需经出席股东所持表决权2/3以上通过[19] 其他 - 公告发布时间为2025年12月4日[23]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为2025年12月29日14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[2][11] - 股权登记日为2025年12月24日[2] 投票信息 - 《关于修订、制定部分公司制度的议案》子议案数为7[4] - 网络投票代码为350477，投票简称为合纵投票[11] 登记信息 - 异地股东邮件等登记应在2025年12月26日17:00前送达[6] - 现场登记时间为2025年12月25 - 26日9:00 - 17:00[6] 会议地点及联系信息 - 会议地点为北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211[3] - 联系电话为010 - 62978271，传真为010 - 62975911，邮编100085[6]

会议情况 - 合纵科技第七届监事会第六次会议于2025年12月4日召开[2] - 应出席监事三人，实际出席并表决三人[2] - 会议以通讯表决方式进行[3] 议案通过情况 - 取消监事会并修订《公司章程》议案获通过，同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 终止实施2022年限制性股票激励计划议案获通过，同意3票，反对0票，弃权0票[5] 激励计划终止影响 - 终止激励计划将作废已授予但尚未归属的494.40万股第二类限制性股票[5]

公司信息 - 公司为合纵科技股份有限公司，证券代码300477，证券简称ST合纵[1] 激励计划 - 监事会同意公司终止实施2022年限制性股票激励计划[2] - 作废已授予未归属的494.40万股第二类限制性股票[2] 影响说明 - 终止实施不涉及回购，不损害公司及股东利益[2] - 对公司经营业绩和财务状况无重大影响[2] - 不影响管理层和核心骨干勤勉尽职[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年12月4日[3]

公司业务结构 - 湖南雅城利源新材料有限责任公司、湖南雅城恒源新能源有限责任公司、湖南雅城锂电新材料有限公司均为ST合纵的控股孙公司 [1] - 三家孙公司主要开展锂电池正极材料前驱体相关业务 [1]

公司业务关系 - 公司ST合纵与华友钴业目前暂无业务往来 [1]

公司业务与子公司信息 - ST合纵（300477.SZ）的全资子公司为湖南赫利俄斯新能源有限公司 [1] - 湖南赫利俄斯新能源有限公司的主要业务是电子新材料的研发、制造和销售 [1]

股东持股情况 - 益阳高新目前未持有ST合纵股份 [1] - 公司通过查阅中国登记结算下发的股东名册确认该信息 [1] - 对于益阳高新是否曾通过二级市场买卖持有公司股份，若未达到披露标准，公司无法随时关注 [1]

电池板块市场表现 - 12月2日，电池板块整体下跌1.21%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，涨幅前五的个股为昆工科技(涨7.07%)、龙蟠科技(涨6.29%)、星源材质(涨5.13%)、杉杉股份(涨2.32%)、锦富技术(涨1.82%) [1] - 板块内跌幅居前的个股为ST合纵(跌9.26%)、石大胜华(跌7.00%)、天际股份(跌5.98%)、鹏辉能源(跌5.00%)、中科电气(跌4.93%) [2] 板块资金流向 - 当日电池板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额达25.7亿元 [2] - 游资与散户资金呈现净流入，其中游资净流入1.08亿元，散户净流入24.62亿元 [2] - 个股资金流向分化显著，龙蟠科技主力净流入2.23亿元，净占比12.10%，宁德时代主力净流入2.01亿元，净占比3.24%，星源材质主力净流入1.65亿元，净占比5.12% [3] - 部分个股主力资金流出明显，如ST合纵、石大胜华等跌幅较大的股票未出现在主力净流入前十名单中，显示资金从弱势股流出 [2][3] 个股成交活跃度 - 部分个股成交额巨大，龙蟠科技成交额达18.46亿元，星源材质成交额达32.27亿元，天际股份成交额达41.32亿元，显示市场关注度较高 [1][2] - 成交量方面，星源材质成交196.86万手，龙蟠科技成交87.86万手，杉杉股份成交167.26万手，显示交投活跃 [1] - 跌幅较大的ST合纵成交量也达到149.42万手，成交额5.22亿元，表明该股票存在显著的抛售压力 [2]