会议相关 - 公司第七届董事会第五次会议于2025年6月10日召开，9位董事出席表决[2] - 公司拟于2025年6月27日14:30召开2025年第四次临时股东大会[27] 议案决议 - 公司拟将注册地址由湖南变更为北京，议案待股东大会审议[3] - 公司拟修订《公司章程》，议案待股东大会审议[4][5] - 公司修订部分公司制度，部分子议案待股东大会审议[6][25]

诉讼金额 - 公司及子公司连续十二个月累计涉案金额145,400,660.19元，占最近一期经审计净资产12.97%[1] 案件数量及金额 - 公司或子公司作为被告应诉108件，合计金额144,033,618.19元[1] - 公司或子公司作为原告应诉3件，合计金额1,367,042.00元[1] 纠纷类型金额 - 建设工程施工合同纠纷涉案28,297,393.58元，一审鉴定未判决[6] - 金融借款合同纠纷涉案49,838,888.89元，已支付[6] - 买卖合同纠纷涉案23,603,605.59元，已出调解书未支付[6] 标的金额分类 - 涉案标的1000万元以上案件小计101,739,888.06元[6] - 涉案金额1000万元以下小额诉讼108件，合计43,660,772.13元[6]

业绩相关 - 2024年度公司财务报告内部控制被出具否定意见审计报告[3] - 2025年4月29日公司股票被实施其他风险警示[3] 未来展望 - 加强内控体系建设和监督，管理各级子公司[4] - 加强财务队伍建设，提升人员专业水平和合规意识[5] - 加强风险管理和内控体系建设，提升风险防控能力[5] - 董监高加强学习，规范公司治理和三会运作机制[6] - 要求全员学习，强化规范意识，落实规章制度[6] 信息披露 - 被实施其他风险警示期间至少每月披露一次进展公告[7] - 披露风险提示公告后至少每月披露一次进展和风险提示公告[7] - 指定《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7]

融资情况 - 公司向特定对象发行249,846,509股普通股，募资100,438.30万元，净额97,180.95万元[2] 资金监管 - 公司及子公司与银行、保荐机构签《募集资金四方监管协议》[3][4] 专户信息 - 新增专户开户行、户名、账号，截至2025年5月27日余额3.74万元[4][5] 协议规定 - 协议对资金使用、监督、查询、对账、通知等有规定，至资金支出完且督导期结束失效[5][6][7][8]

担保情况 - 为江苏合纵提供不超5000万元连带责任保证担保，额度期限12个月[4] - 与工商银行签合同，为江苏合纵担保债权最高余额不超1188万元[5] - 已签署担保合同保证金额不超1188万元，保证期间三年[10] 财务数据 - 江苏合纵2025年3月31日资产总额14252.09万元、负债8193.49万元等[8] - 经审批担保额度预计5000万元，占上市公司最近一期净资产4.59%[8] - 截至公告披露日，对外担保总额275360万元，占比245.56%[11] - 对外担保累计余额161903.49万元，占比144.38%[12] 逾期情况 - 为合并报表内单位担保涉及逾期贷款4笔，逾期金额8693.37万元[12] - 1笔逾期贷款已履行担保责任，涉及金额5010.72万元[12]

资金使用 - 2024年6月4日公司同意用不超36000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截至2025年5月29日公司归还约34513.74万元闲置募集资金至专户[1] 项目决策 - 2025年3月公司审议通过终止募投项目，剩余资金永久补流[2]

担保情况 - 为湖南雅城提供不超18亿元连带责任保证担保，期限12个月[4] - 已使用担保额度166460万元，本次用14400万元，剩余13540万元[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额280360万元，占比250.02%[13] 湖南雅城情况 - 公司对湖南雅城持股73.38%，经审批担保额度占上市公司最近一期净资产165.21%[9] - 2025年3月31日资产280040.65万元、负债192847.37万元、净资产87292.28万元[8] - 2025年前一季度营收20438.35万元、净利润 - 2617.34万元[8] 拟签合同情况 - 与浦发银行拟签合同保证金额不超6200万元，期间至债务履行期届满后三年[10] - 与中国银行拟签合同保证金额不超8200万元，保证期间为履行期限届满之日起三年[11][12] 逾期情况 - 为合并报表范围内单位提供担保涉及逾期贷款4笔，逾期金额8693.37万元，占比7.75%[14]

股东大会基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月22日14时召开，股权登记日为2025年5月19日[6] - 出席本次股东大会的股东及代表315人，代表股份159,628,745股，占比14.9934%[8] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意149,165,445股，占比93.4452%[11] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意149,164,745股，占比93.4448%[13] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意149,438,145股，占比93.6161%[14] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意149,435,045股，占比93.6141%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意148,970,745股，占比93.3233%[16] - 《关于2025年度授信及担保额度预计的议案》同意148,900,645股，占比93.2793％[18] - 《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》同意148,962,745股，占比93.3182％[19] 中小投资者表决情况 - 各议案中小投资者表决结果占出席中小股东有效表决权股份总数比例多超80%[12][14][15][17] - 《关于2025年度授信及担保额度预计的议案》，中小投资者同意47,918,695股，占比81.7073％[18] - 《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》，中小投资者同意47,980,795股，占比81.8132％[19] 会议合法性 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定合法有效[19][20][21] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，人员资格合法有效[21]

担保事项 - 公司为湖南雅城提供不超18亿元、5000万元连带责任保证担保[3][4] - 公司为合纵实科提供不超5亿元连带责任保证担保[3] - 合纵实科向北京银行申请3.6亿元综合授信，公司等提供担保[5] - 公司与中信银行拟签不超5000万元《最高额担保合同》[12] - 公司等与北京银行拟签不超3.6亿元《最高额担保合同》[13] 财务数据 - 2024年末至2025年3月，合纵实科资产从71466.33万元增至71714.26万元，净利润从 - 1418.54万元增至107.11万元[8] - 2024年末至2025年3月，公司资产从291590.91万元降至280040.65万元，净利润从 - 22340.42万元增至 - 2617.34万元[10] 股权与担保额度 - 公司对湖南雅城持股73.38%，审批担保额度18亿元，已用168460万元，本次用5000万元[11] - 公司对合纵实科持股97.00%，审批担保额度5亿元，已用39075.51万元，本次用3.6亿元[11] 合同情况 - 《最高额担保合同》保证期间为主合同债务履行期届满之日起三年[14][15][17] - 合纵实科与北京银行拟签主债权不超3.0006亿元《最高额抵押合同》，抵押物为4套房产[16] - 公司及子公司与北京银行拟签质押金额不超3.6亿元《最高额质押合同》，质物为公司持有天津合纵、合纵实科全部股权等[16] 担保总额与逾期 - 公司及其控股子公司对外担保总额280360万元，占比250.02%[18] - 公司为合并报表内单位担保277387万元，占比247.37%[18] - 公司及其控股子公司为合并报表外单位担保2973万元，占比2.65%[18] - 公司为合并报表内公司担保涉及逾期贷款4笔，逾期金额8693.37万元，占比7.75%[18]

会议相关 - 参加会议股东及代表315人，代表股份159,628,745股，占比14.9934%[4] - 现场会议2025年5月22日14:00召开，网络投票时间为当日09:15 - 15:00[3] - 本次股东大会股权登记日为2025年5月19日[4] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席有效表决股份超93%[7][8][9][11][12][14] - 有效表决股份总数159,628,745股，同意股数占93.3182%[15] - 中小投资者同意股数占其有效表决股份81.8132%[16] 其他 - 中小投资者代表股份数58,646,795股，占比5.5085%[4] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[17] - 备查文件有年度股东大会决议和法律意见书[18]