证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-054 和内控体系建设，完善内控制度；强化内控审计监督，促进内控有效执行和公司 各项经营活动规范运行，提升公司的风险防控能力。公司将充分发挥内部审计部 门监督职能，复核公司财务报表的准确性、及时性、完整性。同时，加强公司财 务部门与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通，从内部和外部双管齐下，确 保财务核算专业性、规范性，提升信息披露质量。 合纵科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况 合纵科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报告内部控制被 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）出具了 否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （四）项规定，公司出现"（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无 法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审 计报告"的情形，公司 ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-052 合纵科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 审议通过《关于转让浙江盈联科技有限公司股权的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于2025 年7月2日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2025年6月29日以邮 件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并表 决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他 高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 为进一步优化公司资产结构，化解公司经营风险，结合自身战略规划和业务 发展情况，控股公司天津市茂联科技有限公司（以下简称"天津茂联"）以 55,089,748.54元人民币的对价将其持有的浙江盈联科技有限公司（以下简称"浙 江盈联"）100.00%的股权转让给永康森韬科技有限公司。本次交易完成后，天 津茂联不再持有浙江盈联股权，浙江盈联不再纳入天津茂联及上市公司的合并报 表范围 ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-053 合纵科技股份有限公司 关于转让浙江盈联科技有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、由于合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股公司天津市茂联科技 有限公司（以下简称"天津茂联"）持有的浙江盈联科技有限公司（以下简称"浙江 盈联"）100%股权存在冻结、质押担保情形，如未能及时解除上述情形，可能导致本 次交易无法正常进行，本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本次交易对方永康森韬科技有限公司（以下简称"森韬科技"）及其实际控制 人的资产与信用状况良好，具备履约能力，公司将及时督促交易对方按合同约定支付 股权转让款。虽然交易各方就本次交易方案进行了充分沟通并达成一致，但若各方未 能按照合同约定及时履行相应的权利义务，或者发生一些不可抗力，将可能带来交易 方案无法顺利实施的风险，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 一、交易概述 1、天津茂联持有浙江盈联100.00%股权。为进一步优 ...

合纵科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报告内部控制被 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）出具了 否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （四）项规定，公司出现"（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无 法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审 计报告"的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4 条第（五）项规定，上市公司出 现"首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报 告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"的情形，上市公司应当立 即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股 票停复牌、可能被实施退市风险警示的提示性公告》。 二、采取的措施及有关工作的进展情况 公司董事会对中兴财光华出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高 度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-051 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2025 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日下午 14:30 开始 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 6 月 27 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 ...

广东华商（长沙）律师事务所 合纵科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 的 法律意见书 关于 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于合纵科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：合纵科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《合纵科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《合纵科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大会议事规则》"）的规定，广东华商（长沙）律师事务所（以下简称"本 所"）接受合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 二〇二五年六月 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出 席会议人员的资格、表决程序和表决结果发表法律意见；并不对本次股东大会所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

担保情况概述 - 公司为控股子公司湖南雅城新能源股份有限公司提供不超过180,000万元的连带责任保证担保 [1] - 担保额度包括已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保以及未来拟签署的担保 [1] - 额度期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起 [1] 担保进展情况 - 公司已使用担保额度5,000万元人民币 [2] - 公司已使用担保额度14,400万元人民币 [2] - 公司与长沙农商银行签订《保证合同》，为湖南雅城提供不超过9,000万元的连带责任保证担保 [2] 被担保人基本情况 - 湖南雅城主营业务包括汽车动力电池、电池材料的生产与销售以及新能源技术开发等 [2] - 湖南雅城未经审计的资产总额为280,040.65万元，负债总额为192,847.37万元，净资产为87,292.28万元 [3] - 湖南雅城未经审计的营业收入为20,438.35万元，净利润为-2,617.34万元 [3] 已审议的担保额度内实际使用担保情况 - 公司为湖南雅城提供的担保额度为180,000万元，占上市公司最近一期净资产的165.21% [3] - 截至目前已使用担保额度为165,460万元，剩余可用担保额度为14,540万元 [3] 担保合同主要内容 - 保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年 [4] - 银行承兑汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年 [4] - 主合同期限展期时，保证人仍在原担保范围内承担连带责任担保，保证期间顺延 [4] 累计对外担保数量及逾期担保数量 - 公司及其控股子公司对外担保总额为275,360万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的242.91% [5] - 公司及其控股子公司为合并报表外单位提供担保金额为2,973万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的2.65% [5] - 公司为合并报表范围内单位提供担保涉及尚未偿还的逾期贷款共计3笔，逾期金额为3,709.48万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的3.31% [5]

担保情况 - 公司为湖南雅城提供不超18亿连带责任保证担保，期限12个月[4] - 截至目前已用担保额度16.546亿，本次拟用9000万，剩1.454亿[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额27.536亿，占比245.56%[14] 湖南雅城情况 - 2025年3月31日资产总额28.004065亿，负债19.284737亿，净资产8.729228亿[8] - 2025年前一季度营收2.043835亿，净利润 - 0.261734亿[8] - 合纵科技持股73.38%，资产负债率68.83%[10] 逾期情况 - 公司为合并报表内单位担保逾期贷款3笔，金额3709.48万，占比3.31%[14]

董事会会议情况 - 公司第七届董事会第五次会议于2025年6月10日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席并表决9人，会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员及高管列席[1] - 会议通知于2025年6月6日通过邮件、微信等方式送达全体董事，召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 重大决议事项 - 全票通过（9票同意/0票反对/0票弃权）注册地址变更议案，拟从湖南湘江新区迁至北京市房山区，需提交股东大会审议[1][2] - 全票通过《公司章程》修订议案，旨在适应新《公司法》等法规要求并与注册地址变更同步调整[2] - 全票通过18项子议案，其中议案3.01至3.08需提交2025年第四次临时股东大会审议[2][3] 股东大会安排 - 计划于2025年6月27日14:30召开临时股东大会审议相关议案，具体公告详见巨潮资讯网[3] 制度修订背景 - 修订依据包括最新《公司法》《创业板股票上市规则》及深交所自律监管指引，强调与现行法规衔接[2] - 修订范围涵盖公司治理及内部制度，未披露具体条款但涉及多轮全票通过的子议案[2][3]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月27日召开第四次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为09:15-09:25、09:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为全天 [1] - 股权登记日为2025年6月24日，登记在册股东有权出席或委托代理人表决 [2] 会议审议事项 - 本次会议审议8项非累积投票提案，具体内容已通过第七届董事会第五次会议审议 [4][5] - 中小投资者（持股5%以下）表决结果将单独计票并披露 [5] 会议登记与联系方式 - 登记方式包括现场登记（6月25日至26日）及邮件/传真登记（需在6月26日17:00前送达） [6] - 登记地点为北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211 [6] - 会议联系信息包括电话010-62978271、邮箱zqb@chinahezong.com [6] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与表决 [10] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），互联网投票需提前完成身份认证 [10] 备查文件与附件 - 会议备查文件包括董事会决议公告及网络投票操作流程附件 [7][9] - 附件含授权委托书模板及参会股东登记表格式 [10][11]