每经头条（nbdtoutiao）——培训5天就考证！滑雪教练速成班乱象调查：零基础也可报名，学时还 能"注水" 每经AI快讯，ST合纵1月8日晚间发布公告称，因个人原因，王萍女士申请辞去公司董事会秘书的职 务。经董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司聘任公司副总经 理、董事会秘书的议案》，同意聘任董晓瑜先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第七届董事会届满之日止。 （记者 王瀚黎） ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2026-003 合纵科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告内部控制 被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）出具 了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定，公司出现"（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出 具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控 制审计报告"的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4 条第（五）项规定，上市公 司出现"首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审 计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"的情形，上市公司应 当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。具体内容 ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2026-001 经董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关 于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任董晓瑜先生为公司副总经 理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 董晓瑜先生长期从事资本市场相关工作，并已完成上市公司董事会秘书任前 培训，具备履行职责所必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级 管理人员的情形。 合纵科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议于 2026年1月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2026年1月5日以 邮件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并 表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主 ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2026-002 合纵科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公 告 联系电话：010-62978271 传真号码：010-62975911 电子信箱：zqb@chinahezong.com 特此公告。 合纵科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞任情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会秘书 王萍女士提交的书面辞职报告，因个人原因，王萍女士申请辞去公司董事会秘书的职 务，根据《公司法》《公司章程》规定，王萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生 效。王萍女士辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司就职。 王萍女士担任董事会秘书的原定任期至公司第七届董事会任期届满时止。截至本 公告日，王萍女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对王萍女士在担任公司董事会秘书期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！ 二、聘任副总经理、董事会秘书情况 经董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第十二次会议审议通 ...

担保情况 - 公司为合纵实科提供不超50,000万元连带责任保证担保，期限12个月[4] - 拟与邮储银行签合同，为合纵实科提供最高940万元连带责任保证担保[5] - 经审批担保额度50,000.00万元，占最近一期净资产44.59%[8] - 已用担保额度38,345.60万元，本次用940.00万元，剩余11,654.40万元[8] - 截至公告披露日，对外担保总额267,400.00万元，占比238.46%[12] - 担保实际发生累计余额199,509.07万元，占比177.92%；逾期2笔，金额1,253.68万元，占比1.12%[13] 合纵实科财务数据 - 合纵科技对合纵实科持股97.00%，2025年9月30日资产负债率84.50%[8] - 2024年12月31日资产总额71,466.33万元，2025年9月30日117,224.54万元[9] - 2024年12月31日负债总额52,207.95万元，2025年9月30日99,051.45万元[9] - 2024年12月31日净资产19,258.38万元，2025年9月30日18,173.09万元[9]

股东会信息 - 公司于2025年12月5日发布2025年第五次临时股东会通知，现场会议12月29日14：30召开，网络投票12月29日9:15 - 15:00，股权登记日12月24日[6] - 出席本次股东会股东及代表562人，代表有表决权股份135,802,392股，占比12.7554%[7] - 出席现场会议股东及代表4人，代表有表决权股份105,285,942股，占比9.8891%[7] - 通过网络投票股东及代表558人，代表有表决权股份30,516,450股，占比2.8663%[7] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意129,336,276股，占比95.2386%；中小投资者同意28,354,326股，占比81.4301%[9][10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意129,214,076股，占比95.1486%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意129,209,776股，占比95.1454%[14] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意129,162,176股，占比95.1104%[15] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意129,333,976股，占比95.2369%[16] - 修订《对外投资管理办法》议案同意129,961,176股，占比95.6987%，中小投资者同意28,979,226股，占比83.2248%[19] - 修订《募集资金管理办法》议案同意129,948,476股，占比95.6894%，中小投资者同意28,966,526股，占比83.1883%[20] - 修订《独立董事工作细则》议案同意128,942,976股，占比94.9490%，中小投资者同意27,961,026股，占比80.3006%[21][23] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》同意131,411,976股，占比96.7671%，中小投资者同意30,430,026股，占比87.3913%[24] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意131,703,276股，占比96.9816%，中小投资者同意30,721,326股，占比88.2278%[25]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会12月29日14:30现场召开，网络投票09:15 - 15:00[3] - 股东会股权登记日为2025年12月24日[4] - 参会股东及代表562人，代表股份135,802,392股，占比12.7554%[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数占比95.2386%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数占比95.1486%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比95.1454%[9] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意股数占比95.1104%[11] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意股数占比95.2369%[12] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意股数占比95.6987%[13] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意股数占比95.6894%[15] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意股数占比94.9490%[16] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》同意股数占比96.7671%[18] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意股数占比96.9816%[19] 中小投资者情况 - 中小投资者代表股份数34,820,442股，占比3.2706%[4] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小投资者同意股数占比83.1883%[15] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》中小投资者同意股数占比80.3006%[16] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》中小投资者同意股数占比87.3913%[18] - 《关于聘任会计师事务所的议案》中小投资者同意股数占比88.2278%[19] 其他 - 律师认为股东会召集、召开程序合法有效[20] - 公告备查文件为股东会决议和法律意见书[21]

公司资产处置动态 - 公司于2025年12月23日召开董事会，审议通过出售控股公司天津市茂联科技有限公司部分闲置固定资产的议案，并授权管理层办理相关事宜 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月，公司营业收入构成为：锂电材料占比54.58%，输配电设备制造占比33.18%，电力工程设计服务占比11.82%，电解镍占比0.43% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为33亿元 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日以通讯表决方式召开第七届第十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于出售控股公司部分闲置固定资产的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于锂电材料业务，占比54.58% [1] - 输配电设备制造业务是公司第二大收入来源，占比33.18% [1] - 电力工程设计服务业务收入占比11.82% [1] - 电解镍业务收入占比较小，为0.43% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为33亿元 [1]

交易概述 - 公司控股公司天津茂联拟对外出售部分固定资产 成交金额为人民币904.20万元（含税）[1] - 本次交易旨在盘活存量资产 提高资产运营效率 解决债务问题[1] 历史交易累计影响 - 本次董事会审议前连续12个月内 公司及控股公司累计出售固定资产成交金额为2,760.42万元 交易产生利润为-5,694.86万元[1] - 上述历史交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的2.46% 交易亏损额占最近一期经审计净利润的9.02%[1] 本次交易完成后累计影响 - 本次交易完成后 连续12个月累计出售固定资产成交金额合计将达到3,560.60万元 累计交易利润为-15,789.08万元[1] - 累计成交金额占公司最近一期经审计净资产的3.18% 累计交易亏损额占最近一期经审计净利润的25.01%[1]