会议情况 - 2024年度公司召开7次董事会，3次股东大会[2] - 独立董事许强通讯表决参加6次董事会会议[4] - 许强出席3次股东大会[5] - 2024年度许强参加2次独立董事专门会议[6] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[7] 审计与业务 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 许强同意公司用自有资金开展期货套期保值业务[8]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长、董秘任副组长[4] - 证券部负责舆情信息采集，覆盖多载体[5][8] - 舆情分重大和一般两类，有处理原则[7][8] - 违规者公司保留追究法律责任权利[12]

会议召开 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事全出席[2][4] - 2024年独立董事参加2次专门会议审查多事项[7] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[12] 审计与业务 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 独立董事同意用自有资金开展期货套期保值业务[13]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年召开1次董事会会议，独立董事投同意票[2] - 2024年独立董事参加1次专门会议审查激励计划[4] 人事变动 - 选举6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[6] 激励措施 - 2024年1月29日向7名对象授予421.00万股限制性股票[7] 公司变更 - 变更公司名称并修订《公司章程》，证券简称及代码不变[7]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案4月24日会议审议通过[1] - 董事、监事薪酬方案2024年股东大会通过后生效[2] - 高级管理人员薪酬方案本次董事会通过后生效[2] 薪酬构成与发放 - 独立董事津贴6万元/年（含税）[3] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬构成[4] - 董监高薪酬（津贴）按月发放，离任按实际任期算[5] 其他 - 薪酬个税公司统一代扣代缴[5] - 备查文件含第五届董事会第十次会议决议[6] - 公告2025年4月25日发布[7]

业绩数据 - 2024年营业收入383,766,449.33元，较上年下降1.23%[4][5][11] - 2024年归属股东净利润-24,335,425.83元，较上年下降202.91%[4][5][11] - 2024年扣非净利润-25,441,134.46元，较上年减亏35.55%[4][5] 资产数据 - 2024年末资产总额329,149,931.44元，较2023年末下降3.54%[6][8] - 2024年末归属股东净资产67,935,420.61元，较2023年末下降26.37%[6] 资金数据 - 2024年末货币资金8,372,329.72元，较2023年末增加88.54%[8] - 2024年末预付款项4,762,791.74元，较2023年末增加249.66%[8] - 2024年末其他应收款365,306.17元，较2023年末下降90.53%[8] 现金流数据 - 2024年经营现金流净额-1,169,784.09元，较上年增长96.62%[5][12] - 2024年投资现金流净额-2,036,080.86元，较上年下降103.80%[12]

杭州高新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，杭州高新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月19日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次 会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，2024年5月 10日召开的2023年年度股东大会审议通过了该议案，同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。 三、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州高新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 杭州高新材料科技股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导 ...

业绩情况 - 2024年末合并报表未分配利润 -29069.25万元，实收股本12667.3万元[1] - 2018 - 2019年计提大额减值致巨额亏损，2024年净利润为负[2] 公司背景 - 原实控人违规占款2023年7月归还，2022年6月东杭集团成控股股东[3] 支持与策略 - 东杭集团提供授信担保和财务资助承诺[4] - 以客户需求为导向，提高产品质量和市场渗透率[4] 研发与改造 - 持续研发投入进行新阻燃体系研发，升级改造车间降本增效[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事付淑威、吴波震、许强独立性[1] - 三位独立董事任职合规且无利害关系，2024年履职保持高度独立性[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]