法定代表人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人： 编制单位：杭州高新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024半年度占用 累计发生金额 | 2024半年度占 用资金的利息 | 2024半年度偿 还累计发生金 | 2024半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-052 杭州高新材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股5%以上股东辽宁众科咨询管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"杭州高新""公司"）股东辽宁 众科咨询管理中心（有限合伙）（以下简称"辽宁众科"）截至本公告披露日持有 公司股份7,193,285股，占公司总股本比例5.68%。其计划于本公告披露之日起15 个交易日后的3个月内（2024年6月18日至2024年9月17日）以集中竞价方式或大 宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的1%。 公司于近日收到股东辽宁众科的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关 情况公告如下： 一、股东的基本情况 3、减持方式：集中竞价或大宗交易。 4、减持数量：拟减持公司股份不超过1,266,700股，以集中竞价或大宗交易 方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的1%。 5、减持期间：若采用集中竞价 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0689 号 致：杭州高新材料科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州高新材料科技股份有 限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-051 杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会会议通知于 2024 年 4 月 20 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 09:15 至 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 的任意时间。 本次会议 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-050 1、审议《关于公司2024年一季度报告的议案》 监事会认为：公司2024年第一季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完 整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）第五届监 事会第四次会议通知于2024年4月19日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2024年4月24日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议 应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 此议案经公司全 ...

此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下议案： 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-049 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第四次会议通知于2024年4月19日以电话、微信等方式向各位董事传达，会 议于2024年4月24日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董 事9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司2024年一季度报告的议案》 董事会认为：公司2024年第一季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完 整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计委员会审议通过了该议案 具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cn ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为68,916,577.73元，同比下降3.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,075,794.74元，同比增加42.69%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,129,178.74元，同比增加42.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-711,580.61元，同比增加83.36%[8] - 公司2024年第一季度营业收入为168,096,946.61元[17] - 公司2024年第一季度总资产为324,158,230.84元[17] - 公司2024年第一季度流动资产为168,096,946.61元[17] - 公司2024年第一季度非流动资产为156,061,284.23元[17] - 公司2024年第一季度流动负债为215,000,000.00元[18] - 公司2024年第一季度营业收入为6,891.66万元[19] - 公司2024年第一季度净亏损为407.58万元[19,20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-407.58万元[20,21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0322元[21] 成本费用 - 销售费用和管理费用分别下降38.87%和32.64%，主要系管理改善和成本节约[8] - 公司2024年第一季度销售费用为105.45万元[20] - 公司2024年第一季度管理费用为201.92万元[20] - 公司2024年第一季度研发费用为347.35万元[20] 现金流 - 信用减值损失转回1,774,241.90元，同比增加204.74%，主要系应收账款余额减少[8] - 销售商品收到的现金和购买商品支付的现金分别增加48.88%和58.73%，主要系票据回款和支付增加[8] - 支付的各项税费下降76.22%，主要系上年支付以前年度缓缴的大额税费[8] - 投资活动产生的现金流量净额增加176.09%，主要系应收股利回款增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额下降216.23%，主要系归还借款增加[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流出为8,916.02万元[22,23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流入为244.10万元[23] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为49.28万元[23] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为49,307.04万元[24] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为194,792.96万元[24] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为13亿元[24] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为13亿元[24] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为219.72万元[24] 股权激励 - 公司2024年1月15日召开股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划[13] - 公司2024年1月29日首次授予421.00万股限制性股票[14][15] - 公司2024年3月12日决定终止实施2023年限制性股票激励计划[15] 公司变更 - 公司2024年1月29日召开董事会审议通过变更公司名称[15] - 公司2024年2月19日完成工商变更登记[15]

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2680 号 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 4 页 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 本报告仅供杭州高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭州高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解杭州高新公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 杭州高新公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对杭州高新公司管理层编制的扣除 我们接受委托，审计了杭州高新材料科技股份 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、 自律规则及公司《章程》、《监事会议事规则》的要求，积极履行监事会职责， 对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监 督，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告 如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 | | | | 时间 | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 月 | 4 | 日 | 第四届监事会第十八次会议 | 1、《关于资金占用利息解决方案的议 | | | | | | | | 案》2、关于资金占用利息调解方案的 | | | | | | | | 议案》 | | 2023 | 年 4 | 月 | 26 | 日 | 第四届监事会第十九次会议 | 1、《2022 年 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"） 继续聚焦橡塑高分子产品的生产、研发、市场拓展，紧紧围绕公司整体战略目标， 坚持以客户需求为导向，加强产品的质量管理和技术更新，持续提升公司的产品 质量和服务水平。 一、2023 年度财务报表审计情况 经天健会计师事务所审计，认为本公司会计报表所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。 二、主要会计数据和财务指标 2023 年度，公司实现营业收入 38,856 万元，较上年同期增长 5.64% ；归属 于上市公司股东的净利润 2,364.7 万元，较上年同期增加 209.2%；扣除非经常 性损益的净利润-3,947.53 万元，较上年同期下降 21.94%。 1 2 | 交易性金融 | 20,435.00 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 负债 | | | | | | 应付票据 | 10,162,306.88 | 1,28 ...