独立董事提名 - 周展被提名为首华燃气第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[9][10] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[12][14][15] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[16][17] 声明承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[18] - 声明签署日期为2024年8月9日[19]

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十五次会议决定于 2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，会议召开情况如下： 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:00 公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wlt ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会现就提名项思英为首华 燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-067 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月26日召开，股权登记日7月22日[3][4] - 现场和网络投票股东108人，代表股份53,882,196股，占比20.0638％[4] 议案表决情况 - 《关于为控股子公司提供担保的议案》总表决，同意52,580,136股，占比97.5835％[5] - 中小股东表决，同意230,860股，占出席中小股东有效表决权股份总数15.0601％[6]

股东大会安排 - 公司董事会决定2024年7月26日召开2024年第二次临时股东大会[13] - 网络投票时间为2024年7月26日多个时段[13] - 现场会议于2024年7月26日下午14:00在京召开[14] 投票结果 - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意、反对、弃权情况[17] 股权相关 - 本次股东大会股权登记日为2024年7月22日，有表决权股份总数264,576,341股[18] - 出席股东及代理人108名，代表股份占比20.3655%[18] 会议结束 - 本次会议网络表决于2024年7月26日下午3时结束[22]

控股股东股份情况 - 赣州海德解除质押480,000股，占其所持1.76%，占总股本0.18%[2] - 赣州海德质押展期23,000,000股，占其所持84.51%，占总股本8.56%[3] 股东持股及质押比例 - 控股股东及其一致行动人持股47,310,150股，占总股本17.61%[5] - 累计被质押37,728,950股，占总股本14.05%[5] 影响说明 - 赣州海德部分股份质押展期对公司无影响[7]

股权质押 - 控股股东吴君亮补充质押300万股，占其所持股份31.99%，总股本1.12%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押3820.895万股，占总股本14.23%[5] - 未来半年内到期质押股份2348万股，对应融资余额2亿元[6] 股东持股与质押 - 赣州海德持股2721.6万股，质押后占所持股份86.27%，总股本8.74%[7] - 吴海林持股938.47万股，质押后占比均为100%[7] - 吴君亮持股937.7万股，质押后占所持股份56.99%，总股本1.99%[7] 业务转让 - 2023年公司将园艺用品业务及资产负债转让给上海瑞驰曼[8]

股权与担保 - 公司直接和间接合计持有中海沃邦67.50%的股权[5] - 公司为中海沃邦两笔贷款提供连带责任保证担保[2][3] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为163,000.00万元[12] - 截至2024年6月30日，对外担保总余额159,231.67万元，约占2023年末经审计净资产的59.31%[12] 财务数据 - 截至2024年3月31日，中海沃邦资产总额622,796.00万元，负债总额344,758.25万元[6] - 2024年1 - 3月，中海沃邦营业收入22,509.04万元，净利润 - 145.69万元[7] - 2023年，中海沃邦营业收入107,094.91万元，净利润1,403.31万元[7] 贷款信息 - 中海沃邦向兴业银行申请授信不超5亿，流贷1.5亿，期限12个月[2] - 中海沃邦向昆仑银行申请贷款1.8亿，期限不超12个月[2] 其他情况 - 中海沃邦其他股东未按股权比例提供同比例担保或反担保[8][10]

会议相关 - 公司第五届董事会第三十四次会议于2024年7月10日召开，7名董事全出席[2] - 董事会同意于2024年7月26日召开2024年第二次临时股东大会[6] 业务决策 - 公司更改向控股子公司中海沃邦募投项目募集资金借款年利率[3] - 公司为控股子公司中海沃邦提供担保，议案待股东大会审议[4] - 董事会通过不向下修正“首华转债”转股价格的议案[5]

会议信息 - 第五届监事会第二十二次会议于2024年7月10日通讯表决召开[2] - 会议通知7月4日通讯送达全体监事[2] - 应到、实到监事均为3人[2] 议案审议 - 审议通过更改募投项目计息方式议案[2] - 表决结果同意3票、反对0票、弃权0票[3]