会议情况 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年10月24日通讯表决召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金现金管理议案[5] 资金安排 - 公司及子公司用不超84000万元闲置募集资金现金管理[4] - 额度有效期自董事会通过日起一年[5]

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次 会议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其 中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继）， 公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》。 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 ...

3、转股价格：19.61 元/股 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于首华转债可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300483，证券简称：首华燃气 2、债券代码：123128，债券简称：首华转债 4、转股期：2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日 5、根据首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款约定： "在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 20 个交易日中 至少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。" 6、2024 年 10 月 11 日至 2024 年 10 月 17 ...

股权结构 - 公司合计持有中海沃邦67.50%股权，中海沃邦持有山西沃晋80%股权[4] 财务数据 - 2024年6月30日山西沃晋资产17,919.51万元，负债10,662.07万元[5] - 2024年1 - 6月山西沃晋营收14,413.97万元，净利润 - 15.62万元[5] - 2023年山西沃晋营收49,368.30万元，净利润279.26万元[5] 借款担保 - 山西沃晋拟向中行临汾分行借款1亿元，期限1年[2] - 担保金额1亿元，承担连带责任保证，期限三年[6] - 本次担保后公司及子公司担保额度163,000.00万元[8] - 截至2024年9月30日，对外担保余额144,837.89万元，占2023年末净资产53.94%[8] 其他信息 - 山西沃晋注册资本1000万元[3] - 截至公告披露日无合并报表外、逾期及涉诉担保[8]

可转债情况 - “首华转债”转股期为2022年5月5日至2027年10月31日，最新转股价格19.61元/股[2] - 2024年第三季度50张“首华转债”完成转股，票面金额5000元，转成254股“首华燃气”股票[2] - 截至2024年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为137,900.96万元[2] 股份变动情况 - 2024年第三季度限售条件流通股变动前7,032,750股占比2.62%，变动后9,377,000股占比3.49%[5] - 2024年第三季度无限售条件流通股变动前261,521,091股占比97.38%，变动后259,177,095股占比96.51%[5] - 2024年第三季度总股本变动前268,553,841股，变动后268,554,095股，均占比100%[5]

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票（第一批次）的公告 （二）2024 年 4 月 1 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限 制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实<2024 年限制性股票激励 计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意 见。 （三）2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 11 日，公司内部公示本激励计划的 激励对象名单。公示期满，公司未收到任何异议。 （四）2024 年 4 月 12 日，公司披露《监事会关于 2024 年限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2024 年限制性股票激励 计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （五）2024 年 4 月 17 日，公司召开 2024 年 ...

激励计划 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象含核心岗位、业务/技术骨干等[2] - 监事会同意激励对象名单，授予日为2024年9月27日[2] 授予情况 - 授予价格4.69元/股，向8人授予61万股[2]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本次预留授予的具体情况 | 5 | | 三、本次授予条件成就情况的说明 | 8 | | 四、结论性意见 | 9 | | 五、备查信息 10 | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 首华燃气、公司 | 指 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《首华燃气科技（上海）股份有限公司 年限制性股 2024 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于首华燃气科技 （上海）股份有限公司 年限制 ...

激励计划进程 - 2024年4月相关会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年9月27日通过预留授予限制性股票（第一批次）议案[13][14] 授予情况 - 向8名激励对象授予61.00万股限制性股票[13][18] - 授予价格为4.69元/股[13][18] 授予条件 - 公司及激励对象未发生特定情形才能授予[15][16] - 截至法律意见书出具日授予条件已成就[18][20]

会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议于2024年9月27日通讯表决召开[2] - 会议应到、实到监事均为3人[2] 激励授予 - 确定2024年9月27日为预留授予日[3] - 向8名激励对象授予61.00万股限制性股票[3] - 授予价格为4.69元/股[3] 议案表决 - 《关于向激励对象预留授予限制性股票（第一批次）的议案》3票同意[4]