首华燃气科技（上海）股份有限公司 首华燃气科技（上海）股份有限有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事项思英、葛艾继、周展的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 各位股东及股东代理人： （一）个人基本情况 本人周展作为首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，充分发挥专业优势，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会 议和股东大会，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 周展，女，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法大学 本科学位，中国注册会计师、中国注册税务师。1983 年 8 月-1988 年 10 月，于 北京市审计局基建审计处/外资审计处担任主任科员；1988 年 10 月-1996 年 12 月 于中华会计师事务所任职；1997 年 3 月-2009 ...

舆情管理组织 - 公司设立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] 舆情分类与采集 - 舆情信息分为重大舆情和一般舆情[3] - 采集范围涵盖网络媒体、电子报等互联网信息载体[10] 舆情处理原则与流程 - 处理舆情遵循快速反应等原则[7] - 知悉舆情后相关人员需立即报告董事会秘书[8] 不同舆情处置方式 - 一般舆情由组长和董事会秘书灵活处置[9] - 重大舆情时组长可视情况召集会议决策部署[9] 违规责任 - 违反保密义务董事会有权处分[12] - 编造传播虚假信息公司可追究法律责任[12]

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司共召开了 4 次股东大会，12 次董事会，本人严格按照有关法 律、行政法规的要求，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议 题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人项思英作为首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定， 在 2024 年的工作中，充分发挥专业优势，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次 董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 本人认为：报告期公司董事会、股东大会的召集、召开，重大经营决策事项 和其他重大事项符合 ...

2025年第一季度整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入6.88亿元，同比增长155.99%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2092.54万元，同比增长220.20%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1941.23万元，同比增长211.42%[3] - 经营活动产生的现金流量净额4.13亿元，同比增长296.02%[3] - 基本每股收益0.079元/股，同比增长221.54%[3] - 稀释每股收益0.078元/股，同比增长220.00%[3] - 加权平均净资产收益率1.05%，同比增加1.70%[3] 2025年第一季度天然气业务数据关键指标变化 - 2025年第一季度天然气产量同比增长129%，销售量同比增长143%[7] 现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.44亿元，同比增长55%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为4682.18万元，同比下降89%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,733，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，赣州海德投资合伙企业（有限合伙）持股比例10.13%，持股数量27,216,000股；刘晋礼持股比例6.40%，持股数量17,183,968股等[10] 限售股情况 - 吴君亮期初限售股数9,377,000股，本期解除限售9,377,000股，期末限售股数0股[12] “首华转债”转股条款情况 - 2025年1月20日“首华转债”转股触发向下修正条款，董事会决定本次不修正，未来一个月内若再触发也不提出修正方案，2月21日重新起算[13] - 2025年3月6日“首华转债”转股再次触发向下修正条款，董事会决定本次不修正，未来一个月内若再触发也不提出修正方案，4月7日重新起算[14] - 2025年4月18日“首华转债”转股再次触发向下修正条款，董事会提议向下修正并提交临时股东大会审议[15] 控股子公司煤层气储量情况 - 2025年3月公司控股子公司中海沃邦收到煤层气探明储量新增报告评审备案复函，新增探明含气面积69.6平方千米，新增探明地质储量205.51亿立方米，技术可采储量102.75亿立方米，经济可采储量77.46亿立方米[16] 限制性股票激励计划情况 - 公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票178.25万股，占公司股本总额0.66%，首次授予142.60万股占0.53%，预留授予35.65万股占0.13%[17] 2025年3月31日资产负债相关数据变化 - 2025年3月31日公司流动资产合计22.11亿元，较期初19.57亿元有所增加[19] - 2025年3月31日公司非流动资产合计63.71亿元，较期初64.08亿元略有减少[20] - 2025年3月31日公司资产总计85.82亿元，较期初83.65亿元有所增长[20] - 2025年3月31日公司流动负债合计23.94亿元，较期初20.51亿元增加[20] - 2025年3月31日公司非流动负债合计27.37亿元，较期初28.81亿元减少[20] - 2025年3月31日公司负债合计51.31亿元，较期初49.32亿元增加[20] - 2025年3月31日公司所有者权益合计34.51亿元，较期初34.33亿元增加[21] 本期与上期财务指标对比 - 本期营业总收入6.88亿元，上期为2.69亿元，本期营业总成本6.39亿元，上期为2.81亿元[22] - 本期投资收益236.57万元，上期为163.55万元，本期公允价值变动收益84.51万元，上期为116.04万元[22] - 营业利润本期为51,729,338.10元，上期为 - 8,657,354.65元[23] - 净利润本期为40,522,129.26元，上期为 - 16,173,198.96元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为20,925,371.11元，上期为 - 17,408,981.24元[23] - 基本每股收益本期为0.079元，上期为 - 0.065元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为709,610,048.77元，上期为260,304,561.84元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为412,721,504.99元，上期为104,216,992.70元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 343,964,423.68元，上期为 - 768,390,287.45元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为46,821,780.63元，上期为444,560,133.63元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为115,578,861.94元，上期为 - 219,613,161.12元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为625,586,121.56元，上期为558,824,116.60元[26]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为15.46亿元，同比增长14.19%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -7.11亿元，同比下降188.99%[3][16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7.25亿元，同比下降161.23%[16] - 2024年基本每股收益为 -2.687元/股，同比下降193.34%[16] - 2024年稀释每股收益为 -2.674元/股，同比下降191.92%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为 -30.45%，同比下降21.71%[16] - 公司营业收入分别为268,841,972.48元、347,304,599.71元、423,827,157.81元、505,973,093.25元[20] - 归属于上市公司股东的净利润分别为 -17,408,981.24元、 -46,707,331.70元、 -14,278,193.57元、 -632,559,642.05元[20] - 2024年营业收入合计1,545,946,823.25元，同比增长14.19%[69] - 2024年园艺用品业务收入为0，较2023年下降100%；其他服务收入1,432,165.60元，占比0.09%，同比下降85.59%；天然气业务收入1,544,514,657.65元，占比99.91%，同比增长35.45%[69] - 2024年国内营业收入1,545,946,823.25元，占比100%，同比增长33.72%；国外营业收入为0，较2023年下降100%[70] - 天然气业务2024年营业收入1,544,514,657.65元，营业成本1,473,703,854.73元，毛利率4.58%，收入同比增长35.45%，成本同比增长42.67%，毛利率同比下降4.83%[72] - 国内市场2024年营业收入1,545,946,823.25元，营业成本1,474,947,996.54元，毛利率4.59%，收入同比增长33.72%，成本同比增长43.12%，毛利率同比下降6.27%[72] - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润 -71,095.41万元，同比下降188.99%[57] 成本和费用（同比环比） - 2024年天然气业务直接材料成本11,722,129.54元，同比增长47.60%；直接人工成本14,592,429.60元，同比增长28.96%；直接费用264,400,044.01元，同比增长124.02%；折旧及摊销504,394,387.08元，同比增长44.43%；合同权益摊销53,228,411.35元，同比增长41.68%；小计848,337,401.58元，同比增长61.87%；外购成本625,366,453.15元，同比增长22.90%；合计1,473,703,854.73元，同比增长42.67%[76] - 2024年园艺用品业务各项成本同比均下降100%，原因是上期末已剥离园艺业务[76] - 2024年销售费用4,207,709.51元，较2023年的37,632,173.55元下降88.82%，原因是上期末剥离园艺业务[82] - 2024年管理费用78,244,525.09元，较2023年的94,422,160.09元下降17.13%[82] - 2024年财务费用120,205,819.22元，较2023年的85,065,117.87元增长41.31%，原因是借款规模和费用化利息支出同比增加；研发费用2,267,205.21元，较2023年的8,621,653.89元下降73.70%，原因是费用化研发投入同比减少[82] 各条业务线表现 - 公司主营业务为天然气业务，所处行业为天然气开采（B072）[27] - 2024年度公司天然气产量4.69亿立方米，同比增长35%；年末日产量231万立方米，较年初提升115%[56] - 2024年度公司天然气销售量7.38亿立方米，同比增长32%；平均含税销售单价2.37元/立方米，同比下降6.34%[56] - 2024年园艺用品业务收入为0，较2023年下降100%；其他服务收入1,432,165.60元，占比0.09%，同比下降85.59%；天然气业务收入1,544,514,657.65元，占比99.91%，同比增长35.45%[69] - 2024年天然气业务销售量73,831.93万立方米，较2023年的55,921.64万立方米增长32.03%；生产量46,853.59万立方米，较2023年的34,626.81万立方米增长35.31%；外购数量27,077.29万立方米，较2023年的21,444.64万立方米增长26.27%；输气量42,310.93万立方米，同比增长100%[73] - 2024年园艺用品业务各项成本同比均下降100%，原因是上期末已剥离园艺业务[76] - 报告期内，控股子公司中海沃邦营收102518.78万元，同比下降4.27%，净利润-76180.33万元，同比增亏73848.33万元[114] - 2024年度，中海沃邦天然气产量同比增长35%，但受气价下降、成本增加及合同权益减值影响，毛利率和毛利额下降[114] 各地区表现 - 2024年国内营业收入1,545,946,823.25元，占比100%，同比增长33.72%；国外营业收入为0，较2023年下降100%[70] - 国内市场2024年营业收入1,545,946,823.25元，营业成本1,474,947,996.54元，毛利率4.59%，收入同比增长33.72%，成本同比增长43.12%，毛利率同比下降6.27%[72] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将加大石楼西区块天然气勘探开发投入，力争年末日产突破320万立方米[117][118] - 公司将抓住市场化改革契机，拓展山西省内及省外天然气销售市场[123] - 公司将深挖天然气产业链机会，推动优质资产并购整合[124] - 公司将加强企业文化及团队建设，提升员工关怀和团队凝聚力[125] - 公司将落地实施员工股权激励方案，促进企业和员工共同发展[126] - 公司将加大对中海沃邦天然气开采业务投入和整合，拓展下游销售业务[116] - 2024年公司实施首次限制性股票激励，2025年将持续研究员工激励方案[127] 其他没有覆盖的重要内容 - 非经常性损益合计分别为13,906,897.08元、31,463,417.72元、5,225,221.37元[24] - 2024年国内天然气消费量为4,260.5亿立方米，同比增长8%；产量为2,464亿立方米，近6年年均增长超130亿立方米[29] - 2024年6月国家发展改革委印发《天然气利用管理办法》[30] - 2024年11月全国人民代表大会常务委员会审议通过《中华人民共和国能源法》[31] - 天然气“全国一张网”基本形成，主干管网覆盖除西藏外全部省份[31] - 地下储气库和沿海LNG接收站建设日益完善，储气能力显著提升[32] - 2021 - 2023年煤层气年产量分别为77亿立方米、98亿立方米、117亿立方米，增速分别为14.9%、27.3%、20.5%[33] - 2024年2月公司收购永和伟润51%股权，通过其桑壁站连接西气东输一线88阀室，为上游气源方提供管输服务[40][44] - 2009年8月13日中海沃邦与中油煤签订合同，获石楼西区块1524平方公里30年天然气勘探、开发和生产经营权[41] - 截至报告期末，石楼西区块致密气叠合含气面积928平方公里，地质储量1276亿立方米，技术可采储量610亿立方米，经济可采储量443亿立方米[45] - 截至报告期末，鄂东气田石楼西区块永和45 - 永和18井区12亿立方米/年、永和30井区10亿立方米/年开发项目已在国家能源局备案[45] - 截至报告期末，鄂东气田石楼西区块永和18井区、永和30井区天然气开采已取得自然资源部颁发的《采矿许可证》[46] - 截至报告披露日，石楼西区块煤层气永和45 - 34井区叠合含气面积230.50平方公里，地质储量681.90亿立方米，技术可采储量340.95亿立方米，经济可采储量264.96亿立方米[47] - 石楼西区块致密气经备案地质储量1276亿立方米、技术可采储量610亿立方米、经济可采储量443亿立方米，煤层气经备案地质储量887.41亿立方米、技术可采储量443.70亿立方米、经济可采储量342.42亿立方米[49] - 技术人员平均从业年限超10年，公司与中油煤合作形成适用于石楼西区块深层煤层气开发思路与方法[50] - 截至2024年12月底，公司天然气业务获授权专利126项，申请软件著作权17项[52] - 山西省有5条国家级天然气主干管线过境，省内管网通达11个设区市、90余县(市、区)和部分重点镇[53] - 2024年2月，公司完成对永和伟润51%股权收购，可通过其连接西气东输一线88阀室[54] - 2024年4月，大吉煤层气田石楼西区块永和45 - 34井区新增探明含气面积230.50平方千米，新增探明地质储量681.90亿立方米；2025年3月，该井区西区新增探明面积69.60平方千米，新增探明地质储量205.51亿立方米[60][61] - 2024年石楼西区块完钻35口深层煤层气水平井，新投产22口，每口井平均初期产量达6.5万立方米/天[61] - 2024年利用煤层气兼探致密气思路获3口高产井，初产达17 - 14万立方米/天；优选2口已投产定向井立体开发，初产达0.9 - 1.3万立方米/天[62] - 2025年合同周期内，合同单价较上一周期普遍下降10 - 20%[63] - 2024年公司完成永和伟润150万立方米/日输气能力的扩建工程，日输气能力提升到300万立方米，年输气能力达10亿立方米[67] - 公司前五名客户合计销售金额1,242,506,508.89元，占年度销售总额比例80.37%，关联方销售额占比0%[80] - 公司前五名供应商合计采购金额1,391,732,755.10元，占年度采购总额比例94.44%，关联方采购额占比0%[80] - 2024年研发人员数量62人，较2023年的54人增长14.81%，占比20.46%，较2023年的22.22%下降1.76%[83] - 2024年研发投入金额37709882.13元，占营业收入比例2.44%，研发支出资本化金额35442676.92元，资本化研发支出占研发投入比例93.99%[84] - 2024年经营活动现金流入小计1539531026.46元，同比增长2.89%，现金流出小计1039798441.76元，同比下降5.37%，现金流量净额499732584.70元，同比增长25.73%[86] - 2024年投资活动现金流入小计4760976570.25元，同比增长15.30%，现金流出小计5697553757.71元，同比增长23.06%，现金流量净额-936577187.46元，同比下降87.11%[86] - 2024年筹资活动现金流入小计688259687.03元，同比下降35.36%，现金流出小计519845102.37元，同比下降29.34%，现金流量净额168414584.66元，同比下降48.82%[86] - 2024年投资收益10317533.73元，占利润总额比例0.99%，公允价值变动损益12388449.58元，占比1.19%，资产减值871814463.31元，占比83.53%[89] - 2024年末货币资金694104786.90元，占总资产比例8.30%，较年初下降2.91%，应收账款156079202.93元，占比1.87%，较年初上升1.70%[91] - 2024年末固定资产893765994.90元，占总资产比例10.69%，较年初上升1.86%，在建工程948482223.17元，占比11.34%，较年初上升0.97%[91] - 2024年末油气资产2515495674.36元，占总资产比例30.07%，较年初

特别声明 | | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事项思英保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，首华燃气科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事项思英受其他独立董事的委托作为 征集人，依法采取无偿方式就公司拟于 2025 年 5 月 6 日召开的 2025 年第一次临 时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 2、征集人项思英符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三 十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的 真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 1、征集人项思英为公司现任独立董事，基本情况如下： 项思英，女，1963 年出生，中国国籍，拥 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月6日14:00召开[2] - 网络投票时间为5月6日9:15 - 15:00（互联网系统）等[2] - 股权登记日为4月25日[4] 议案相关 - 会议审议4项议案，需出席股东所持表决权2/3以上通过[5][6] - 股东大会提案含总议案及非累积投票提案等[17] 登记与联系 - 登记时间为4月28日9:00 - 17:00，地点在北京朝阳区[7] - 联系电话为021 - 58831588，传真为021 - 58833116[10] 投票规则 - 投票代码为350483，简称为“首华投票”[12] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[12] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日起至股东大会结束[16]

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以 通讯方式（电话及电子邮件）送达全体监事。本次会议由监事会主席蒋磊女士主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符合有关规定，符 合公司的实际情况，有效结合股东利益、公司利益和员工 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年4月18日召开，7名董事全出席[2] - 董事会同意于2025年5月6日召开2025年第一次临时股东大会[10] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意5票，回避2票，待股东大会审议[4][5][7] - 向下修正可转换公司债券转股价格议案同意7票，待股东大会审议[9]