| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》，为适应公司业务发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构， 优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对组织架构进行调整优化， 调整后的组织架构图如下： 特此公告。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知以通讯方式（电话及电子 邮件）送达全体监事。全体监事一致同意推举监事蒋磊女士主持本次会议，应到监 事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半 年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 财务关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为6.16亿元，较上年同期减少13.04%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6411.63万元，较上年同期减少437.29%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6520.67万元，较上年同期减少526.44%；另一个数据为1.53亿元，较上年同期减少48.32%[10] - 基本每股收益为 - 0.239元/股，较上年同期减少436.62%[10] - 稀释每股收益为 - 0.239元/股，较上年同期减少436.62%[10] - 加权平均净资产收益率为 - 2.42%，较上年同期减少3.06%[10] - 总资产为86.42亿元，较上年度末增加9.38%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为26.27亿元，较上年度末减少2.16%[10] - 报告期内公司营业收入6.16亿元，同比减少13.04%；营业成本5.74亿元，同比减少2.57%[37] - 报告期内公司销售费用97.41万元，同比减少90.77%；管理费用3585.23万元，同比减少19.85%[37] - 报告期内公司财务费用6083.58万元，同比增加100.88%；所得税费用115.85万元，同比减少89.71%[37] - 本报告期末货币资金4.80亿元，占总资产比例5.56%，较上年末下降5.65%；应收账款1.08亿元，占总资产比例1.25%，较上年末上升1.08%[40] - 本报告期末长期借款120亿元，占总资产比例13.89%，较上年末上升3.27%；油气资产200.89亿元，占总资产比例23.25%，较上年末下降0.65%[41] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为3.15318335亿元，本期公允价值变动损益为183.650467万元，本期购买金额为16.6亿元，本期出售金额为13.5亿元，期末数为6.2715483967亿元[42] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为245万元，变动幅度为 - 100%[45] - 本报告期末流动比率1.31，较上年末的1.70下降22.94%；资产负债率50.49%，较上年末的46.38%上升4.11%[125] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 - 7497.25万元，较上年同期的2077.69万元下降460.85%[125] - 本报告期EBITDA全部债务比4.96%，较上年同期的7.37%下降2.41%；利息保障倍数 - 0.49，较上年同期的2.04下降124.02%[125] - 期末货币资金4.8018601186亿元，较期初的8.8556440503亿元减少；交易性金融资产6.2715483967亿元，较期初的3.15318335亿元增加[127] - 期末应收账款1.0820992202亿元，较期初的0.1310582308亿元增加；其他应收款0.3355152923亿元，较期初的2.2379445073亿元减少[127] - 期末存货0.1677951702亿元，较期初的0.110588232亿元增加；流动资产合计18.9250351339亿元，较期初的18.9525122956亿元略减[127] - 公司2024年上半年末资产总计86.42亿元，较期初79.01亿元增长9.37%[128] - 非流动资产合计67.49亿元，较期初60.05亿元增长12.39%[128] - 流动负债合计14.41亿元，较期初11.15亿元增长29.22%[129] - 非流动负债合计29.23亿元，较期初25.49亿元增长14.67%[129] - 负债合计43.64亿元，较期初36.64亿元增长19.11%[129] - 所有者权益合计42.78亿元，较期初42.36亿元增长0.98%[129] - 母公司2024年上半年末资产总计48.64亿元，较期初46.96亿元增长3.58%[131] - 母公司流动资产合计11.39亿元，较期初3.81亿元增长199.02%[131] - 母公司非流动资产合计37.24亿元，较期初43.15亿元下降13.69%[131] - 公司长期借款12亿元，较期初8.39亿元增长42.89%[129] - 2024年上半年营业总收入6.16亿元，较2023年上半年的7.09亿元下降13.03%[133][134] - 2024年上半年营业总成本6.87亿元，较2023年上半年的6.93亿元下降0.77%[134] - 2024年上半年营业利润为-6758.58万元，2023年上半年为3580.26万元[134] - 2024年上半年净利润为-7388.21万元，2023年上半年为2449.54万元[135] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-6411.63万元，2023年上半年为1900.94万元[135] - 2024年上半年流动负债合计9.22亿元，较2023年的7.46亿元增长23.59%[132] - 2024年上半年非流动负债合计13.27亿元，较2023年的13.05亿元增长1.66%[132] - 2024年上半年负债合计22.49亿元，较2023年的20.52亿元增长9.64%[132] - 2024年上半年所有者权益合计26.14亿元，较2023年的26.44亿元下降1.11%[132] - 2024年上半年基本每股收益为-0.239元，2023年上半年为0.071元[135] - 2024年上半年营业利润为-29124272.21元，2023年同期为25575224.79元[137] - 2024年上半年净利润为-29662006.24元，2023年同期为25555224.79元[137] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为116191751.94元，2023年同期为224808263.81元[139] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-837172954.48元，2023年同期为-278602497.02元[140] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为246585147.73元，2023年同期为152953868.51元[140] - 2024年上半年税金及附加为360388.58元，2023年同期为523575.27元[137] - 2024年上半年管理费用为6741963.34元，2023年同期为5582690.00元[137] - 2024年上半年财务费用为57021753.31元，2023年同期为51964980.22元[137] - 2024年上半年投资收益为33943543.03元，2023年同期为83640351.22元[137] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为506496846.27元，2023年同期为754740823.18元[139] - 投资活动现金流入小计为1.3598293448亿美元，上年同期为5000万美元[142] - 投资活动现金流出小计为3.499亿美元，上年同期为5189.1美元[142] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.1391706552亿美元，上年同期为5499.48109万美元[142] - 筹资活动现金流入小计为1亿美元，上年同期无数据[142] - 筹资活动现金流出小计为462040.47美元，上年同期为4569.603187万美元[142] - 筹资活动产生的现金流量净额为9953.795953万美元，上年同期为 -4569.603187万美元[142] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.2393040695亿美元，上年同期为1656.64868万美元[142] - 期初现金及现金等价物余额为1.2923613527亿美元，上年同期为1617.200697万美元[142] - 期末现金及现金等价物余额为530.572832万美元，上年同期为3273.849377万美元[142] - 本期所有者权益合计较期初增加4169.510667万美元[144] - 2024年半年度综合收益总额为19009404.20元，少数股东权益变动5486010.25元，合计24495414.45元[147] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为2948905695.20元，少数股东权益为1558511523.53元，所有者权益合计4507417218.73元[146] - 2024年本期专项储备提取1187071.08元，使用613610.26元[148] - 2024年本期所有者投入和减少资本为49835.80元，其中其他权益工具持有者投入资本51492.86元，其他为 - 1657.06元[147] - 2024年末归属于母公司所有者权益小计为2952403989.02元，少数股东权益为1563997533.78元，所有者权益合计4516401522.80元[148] - 母公司2024年期初所有者权益合计为2643807873.57元[150] - 母公司2024年本期所有者权益增减变动金额为 - 29639526.23元[150] - 母公司2024年本期综合收益总额为 - 29662006.24元[150] - 母公司2024年本期所有者投入和减少资本为22480.01元[150] - 母公司2024年本期股本增加1169.00元，其他减少2539.58元，资本公积增加23850.59元[150] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为2,654,829,023.32元，较期初增加9,470,653.59元[152][153] - 2024年上半年股本期末余额为268,537,482.00元，较期初增加2,189.00元[152][153] - 2024年上半年其他权益工具期末余额为151,518,705.49元，较期初减少6,040.04元[152][153] - 2024年上半年资本公积期末余额为2,429,882,556.62元，较期初增加53,686.84元[152][153] - 2024年上半年库存股期末余额为55,140,269.00元，较期初增加16,134,407.00元[152][153] - 2024年上半年未分配利润期末余额为 - 155,470,431.85元，较期初增加25,555,224.79元[152][153] - 2024年上半年其他权益工具持有者投入资本为2,189.00元，对应金额变动为 - 6,040.04元[152] - 2024年上半年综合收益总额为25,555,224.79元[152] - 2024年上半年所有者投入和减少资本合计49,835.80元[152] 公司基本信息 - 公司股票代码为300483，上市证券交易所为深圳证券交易所[5] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计1,090,421.15元，其中政府补助954,849.77元，金融资产和负债损益1,346,579.67元，委托投资损益3,571,691.52元，其他营业外收支-5,137,805.22元，所得税影响额65,850.59元，少数股东权益影响额-420,956.00元[13] 股权收购与业务布局 - 2024年2月公司收购永和伟润51%股权，其主营天然气增压、管输及销售[17][21] - 中海沃邦与中油煤签订合同获石楼西区块1,524平方公里30年天然气勘探、开发和生产经营权[18] - 公司依托石楼西区块资源及集输、客户资源开展天然气销售业务，还通过西气东输一线阀室开展销售[20] - 公司完成收购永和伟润股权后，可通过其桑壁站连接西气东输一线88阀室提供管输服务[21] - 2019年底中海沃邦成立山西沃晋燃气销售有限公司，2020年6月公司设立浙江沃憬能源有限公司[29] - 2021年11月公司通过浙江沃憬与新奥恒新投资有限公司合资组建山西恒憬能源有限公司[29] - 2024年2月公司完成对永和伟润51%股权的收购，可通过其

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月26日召开，股权登记日为8月20日[3][4] 投票情况 - 77名股东代表53394626股（占19.8823％）参与投票[4] - 74名中小股东代表1045350股（占0.3893％）参与投票[4] 选举结果 - 王志红等5人当选董事，得票率超98％[5][6][9][10][12] 监事会换届表决 - 总表决同意52508926股（占98.3412％）[13] - 中小股东表决同意159650股（占15.2724％）[14]

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 国浩律师（上海）事务所 关于 之 法律意见书 致：首华燃气科技（上海）股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》 ...

股东持股 - 西藏科坚持股11,034,640股，占比4.17%[3] - 嘉泽创投持股13,997,101股，占比5.29%[4] - 二者合计持股25,031,741股，占比9.46%[4] 减持计划 - 西藏科坚拟2024.9.13 - 12.12集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[5] - 90自然日内，集中竞价、大宗交易减持分别不超1%、2%[2][5] 其他 - 计算持股比例总股本为264,576,341股[4] - 减持因自身经营需求，价格依市场定[5][6]

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日 以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体监事。本次会议由监事会主席蒋磊女士主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 特此公告。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事 会换届选举的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三 ...

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-069 首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会现就提名葛艾继为首华 燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会现就提名项思英为首华 燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-067 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

董事会会议 - 公司第五届董事会第三十五次会议于2024年8月9日召开，7名董事全出席[2] - 第五届董事会8月任期届满[3][4] 董事提名 - 提名王志红等4人为第六届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名周展等3人为第六届独立董事候选人，任期三年[4] 议案表决 - 非独立董事换届选举议案全票通过[3] - 独立董事换届选举议案全票通过[4] - 提请召开2024年第三次临时股东大会议案全票通过[5] 股东大会 - 董事会同意2024年8月26日召开第三次临时股东大会[5]