会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日星期四下午14:00在公司会议室召开2025年第四次临时股东会 [1] - 会议现场召开时间为2025年9月11日下午14:00 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 通过互联网投票系统进行的时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年9月5日星期五 登记在册股东均有权出席 [2] 投票安排 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 表决结果以第一次有效投票为准 [2] - 会议议案为非累积投票提案 表决意见分为同意、反对、弃权三类 [6] - 股东西藏嘉泽创业投资有限公司在持股期间放弃表决权 且不得接受其他股东委托投票 [2] 参会人员资格 - 参会人员包括股权登记日登记在册的全体股东、公司董事及高级管理人员、聘请的律师 [2] - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 其表决将单独计票 [2] - 提案1涉及关联交易 关联股东需回避表决 由非关联股东审议表决 [3] 会议登记程序 - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记 自然人股东需持本人身份证办理 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 登记地址为北京市朝阳区利泽西园102号楼二层 邮编100102 [4] - 公司明确不接受电话方式办理登记 联系电话021-58831588 传真021-58833116 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [4] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [6] 会议审议事项 - 议案已通过第六届董事会第十二次会议审议 具体内容参见巨潮资讯网相关公告 [2] - 会议备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表三个附件 [4][6][9]

股份转让限制 - 公司董事和高管任期内及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可全转让[5] - 新增无限售条件股份按75%自动锁定，当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[7] 违规处理 - 董事和高管违反《证券法》6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益[7] 信息申报 - 新上市公司董事和高管申请上市时申报个人及亲属身份信息[11] - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[11] - 现任董事和高管信息变化后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[11] - 现任董事和高管离任后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[11] 交易管理 - 董事和高管买卖前书面通知董事会秘书，收到确认意见前不得擅自交易[11] - 董事和高管股份变动后2个交易日内，公司应在交易所网站公告[12] 减持规定 - 董事和高管减持应在首次卖出15个交易日前报告减持计划并公告，每次披露减持时间区间不超3个月[13][14] - 减持计划实施完毕后2个交易日内报告并公告，未实施或未完毕则在时间区间届满后2个交易日内报告并公告[14] 增持规定 - 董事和高管披露增持计划，实施期限自公告披露之日起不得超6个月[15] - 增持计划下限不得为零，上限不得超出下限1倍[15] - 披露增持计划后，实施期限过半时应通知公司并披露增持进展公告[16] - 公司发布定期报告时，增持计划未实施完毕或期限未届满，应在定期报告中披露实施情况[17] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持公司股份[17] 责任与制度 - 董事长为股份变动管理工作第一责任人，董事会秘书负责相关数据和信息管理[19] - 本制度经董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[21]

董事补选 - 公司应在提出辞任之日起60日内完成补选董事[5] 职务解除与离职 - 特定情形下，公司董事、高管30日内解除职务[5] - 董事任期届满未获连任，自股东会决议通过自动离职[6] 信息申报与手续办理 - 董事、高管离任后2交易日内申报个人及近亲属信息[6] - 董事、高管离职生效后5日办妥移交手续[9] 股份转让限制 - 董事、高管实际离任6个月内不得转让股份[12] - 任期届满前离任的，每年转让股份不超总数25%[12] 异议处理与赔偿 - 离职董事、高管对追责决定有异议，15日申请复核[9] - 无正当理由任期届满前解任董事，可要求公司赔偿[9]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入13.38亿元，同比增长117.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润836.82万元，同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.031元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润605.52万元 [1]

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ （接上表） 注 1：经公司第四届董事会第二十八次会议、2020 年年度股东大会和第四届董事会第三十次会议审议通过，将向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金中 96,564.80 万元借于公司控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称"中海沃邦"）用于石楼西区块天然气阶段性开发项目的实施，借 款年利率为 7.5%，借款期限为实际借款之日起 36 个月。经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项 目更改计息方式的议案》，同意公司向控股子公司中海沃邦提供的用于实施募投项目的募集资金借款年利率由"7.5%"更改为"全国银行间同业拆借中心 公布的同期贷款市场报价利率（LPR）或公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际利率（以实际还款时孰高为准）"，同意授权管理层根据需要调整 利率及借款期限。2024 年 12 月 6 日，经双方协商确认，剩余未偿还借款的期 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕 10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2025年半年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 首华燃气科技(上海)股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意首华燃气科技(上海)股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2986 号），公司向不特 定对象发行 13,794,971 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 1,379,497,100.00 元，扣除承销保荐费 20,000,000.00 元（不含增值税）、其他发行费 用（审计、信息披露及发行手续费等）2,465,797.04 元（不含增值税）后，募集资金 净额为人 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于拟购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议，审议了《关于拟购买董高责任险的议案》。 公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交至公司 2025 年第四次临 时股东会审议。本议案提交公司董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议讨论， 全体委员均回避表决。 为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理 人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。 公司拟根据《上市公司治理准则》等相关规定，为公司及公司全体董事、高级管 理人员（以下简称"董高"）购买董高责任险。具体情况如下： 一、保险方案 1、投保人：首华燃气科技（上海）股份有限公司 2、被保险人：公司 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议决定于 2025 年 9 月11 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年 第四次临时股东会，会议召开情况如下： 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本 次会议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其 中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继）， 公司高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2025 年半年度报告全文 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2025 年半年度报告 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 2025-058 公司负责人王志红、主管会计工作负责人李春南及会计机构负责人(会计 主管人员)李春南声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细阐述可能面临的风险，包括天然气勘探及开发风险、 天然气产业政策风险、合同权益、商誉余额较高的风险等，敬请查阅第三节 管理层讨论与分析中"公司面临的风险和应对措施"部分。 2025 年 8 月 1 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 27 | | 第五节 | 重要事项 ...