证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-011 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 监事会关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的核查意见 蓝海华腾 2024 年公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划本次已获授但尚未解除限售的 限制性股票回购注销相关事项进行审核，认为： 由于 2021 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象已离职，已不再具备激励 对象资格，公司董事会决定对上述激励对象全部已获授但尚未解除限售的共计 24,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.73 元/股，并按《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的规定加算银行同期存款利息。 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 章程 2024 年 1 月 | | | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 股票简称：蓝海华腾 公告编号：2024-006 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 24,000 股，涉 及人数 4 人，占公司回购前总股本的 0.012%；本次及同日公告的 2022 年限制性 股票激励计划部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 208,615,900.00 股 减少至 208,571,900.00 股； 2、本次回购价格：限制性股票的回购价格为 5.73 元/股，回购资金为公司自 有资金； 3、该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-004 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本激励计划"）的规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 54 名激励对象办理 解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 37.20 万股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称"公司")董 事会秘书的行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第2号》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指 定联络人。董事会秘书对公司和董事会负责，法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 董事会秘书工作制度 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提 出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事会秘书为履行 ...

对外担保管理制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及公司控股子公司依据《民法典》和担保 合同或者协议，以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，公司为子公司提 供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及 时通知公司履行有关信息披露义务。 公司及控股子公司提供反担保的，以其 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事 会应及时补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 审计委员 ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址、变更 公司经营范围并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见 2023 年 11 月 10 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的 《营业执照》，变更后的相关信息如下： 5、法定代表人：邱文渊 6、成立日期：2006年02月05日 蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-060 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；物联网设备制造；物联网设备销售； 物联网应用服务；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电力电子元器 件制造；合同能 ...

公司概况 - 蓝海华腾是一家专注于新能源汽车驱动产品的高新技术企业，主要产品包括电动汽车电机控制器及驱动系统等[3] - 公司拥有广东省新能源车辆驱动与控制工程技术研究中心、企业技术中心、博士后创新实践基地等研发平台，立足自主技术研发和产品创新[4] - 公司掌握了先进的无速度传感器矢量控制技术和有速度传感器矢量控制技术，可以有效提高电机的控制特性，满足中高端应用需求[4] 业务表现 - 公司前三季度营收出现一定下滑，主要是由于中国经济增长放缓、基建投资低迷、国内消费恢复速度低于预期，导致国内新能源商用车销量增长放缓、工业自动化行业市场需求增长乏力[4] - 公司生产经营正常，将从产品研发、生产和品控、市场和服务计划、内部管理、人才激励等多方面综合提升整体效益[4] 研发实力 - 公司构建了从基础研究、重大共性关键技术攻关到应用示范的全链条研发体系，拥有先进的矢量控制基础技术平台[4] - 公司设有两个研发中心，立足自主技术研发和产品创新，紧跟世界先进水平[4]

中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市蓝海华腾技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 ...