战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，委员由三名董事组成[2][4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会职责 - 主要职责是研究公司中长期战略和重大投资决策并提建议[2][6] 战略委员会会议 - 会议提前三日通知，紧急情况可随时通知[9] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[9] 战略委员会任期 - 任期与董事会任期一致，成员不再担任董事即自动失去资格[4] 细则执行 - 本细则自董事会审议通过之日起执行[12]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会，负责拟定董事等选择标准和程序[2] 人员构成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 产生方式 - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 召集人 - 设召集人一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] 会议规则 - 会议提前三日通知，紧急可随时通知，需三分之二以上成员出席[9]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，选举后报董事会批准[4] 职责权限 - 主要职责包括制定薪酬政策等[7] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[8] 会议规则 - 需三分之二以上成员出席，决议全体成员过半数通过[13] - 原则提前三日通知，紧急可随时通知[13] - 表决方式多样，经同意可通讯表决[13]

担保原则与范围 - 公司对外担保遵循平等、自愿等原则，实行统一管理[3] - 可对符合条件单位担保，经同意可对部分风险小的被担保人担保[7] 担保审批流程 - 掌握被担保方资信，经财务部审核、领导审定后提交董事会[9] - 董事会或股东会审查申请担保人情况，不符要求不担保[10] - 担保须经董事会或股东会审议，必要时聘请核查[11] - 单笔担保额超净资产10%等情形，董事会通过后提交股东会[14] - 为全资或控股子公司且同比例担保，部分情形免股东会审议[15] - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意，关联担保非关联董事三分之二以上通过[15] - 股东会审议为关联人担保议案，相关股东不参与表决，部分表决有比例要求[16] 合同管理 - 对外担保订立书面合同，由董事长或授权代表签署[18] - 合同需符合法律规范，除银行格式合同外需法务审查[18] 后续管理 - 财务部负责合同登记注销，到期前督促还款[21] - 经办责任人关注被担保人情况，建立档案并报告[21] - 被担保人未还款等情况，及时了解披露，启动反担保追偿[24] 信息披露 - 董事会秘书是担保信息披露责任人，披露担保总额及占比[28] 子公司规定 - 子公司对外担保比照执行，决议后1个工作日通知公司[33] 制度实施 - 本制度自股东会审议通过实施，由董事会负责解释[33]

舆情应对原则 - 公司应对舆情遵循“统一领导、统一组织、快速反应、协同应对”原则[5] - 舆情信息处理原则包括及时性、针对性、保密性、协同性、审慎性[12] 组织架构 - 舆情工作小组由董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长[7] 工作安排 - 董事会办公室负责舆情信息监测、采集，收集范围涵盖官方和社交媒体[8] - 公司及分子公司辅助舆情搜索工作组配合舆情信息搜索工作[9] 处置方式 - 一般舆情由董事会秘书灵活处置[13] - 重大舆情发生时，舆情工作小组应在12小时内做出决策和部署[14] 制度情况 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会办公室负责制定、修改并解释[22][23] - 制度制定时间为2025年8月[24]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 新聘请事务所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[4] - 负责审计的注册会计师近三年应无相关刑事和行政处罚[5] - 可由审计委员会等提出启动选聘工作[8] 选聘评分权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%[9] - 审计费用报价分值权重不高于15%[9] 审计业务约定 - 与事务所签订一年聘期合同，可续聘[11] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[12] 改聘相关规定 - 审核改聘提案应约见前后任并评价质量[14] - 董事会通过议案后为前任提供陈述便利[14] - 年报审计期间除特定情况不得改聘[14] - 拟改聘应详细披露信息[14] - 事务所终止业务审计委员会应了解原因并报告[15] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[15] 监督与披露 - 审计委员会督促履职并监督检查[17][18] - 违规严重应报告董事会处理[18] - 严重违规事务所股东会决议不再选聘[18] - 年报披露事务所服务年限和审计费用等[19]

投资审议 - 交易涉资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况之一的对外投资由股东会审议[7] - 交易涉资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%等五种情况之一的对外投资由董事会审议[8] - 公司向其他企业投资未达股东会审议标准的由董事会审议通过[9] - 公司发生的对外投资事项（向其他企业投资除外）未达股东会和董事会审议标准的由董事长审批[9] - 公司单方面获利益交易等特定情况可免于股东会审议程序[8] 投资原则与流程 - 公司选择对外投资项目应符合国家产业政策等七项原则[11] - 战略投资部负责对拟投资项目调研、论证及编制可行性研究报告[11] - 投资项目前期调研后由投资决策委员会评审，再提交董事长、董事会或股东会审议[11] - 经批准的对外投资项目由战略投资部组织实施，财务部进行财务记录和核算[15] 投资处置 - 公司应加强对外投资项目资产处置控制，由项目承办单位或部门拟定处置方案[18] - 公司可在四种情况下收回对外投资，如被投资企业经营期满等[22] - 公司可在四种情况下转让对外投资，如被投资企业有悖经营方向等[19] - 公司核销对外投资需取得不能收回投资的法律文书和证明文件[19] - 公司对外投资项目终止时需对被投资企业财产等全面清查[19] - 财务部应审核对外投资资产处置资料并进行会计处理[20] - 战略投资部全程参与处置工作并报告进展情况[20] 监督与披露 - 审计部监督检查对外投资管理工作的八项内容[22][23] - 审计部发现问题应书面报告并追究责任[23] - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[25] 制度实施 - 本制度自股东会审议通过之日起实施[27]

总经理任期与权限 - 董事会聘任总经理每届任期三年，连聘可连任[4] - 董事会授予总经理执行低于100万元交易（对外担保、提供财务资助除外）的权限[6] 总经理办公会议 - 总经理办公会议原则上每月至少召开一次，定期会议时间为每月第一个星期一[11] - 特定情形总经理应在两个工作日内召开临时会议[11] - 会议须二分之一以上高级管理人员出席，审议事项须经出席成员1/2以上通过[11] - 设秘书1名负责相关工作[13] - 会议记录保管期限为10年[13] 报告制度 - 总经理就重要事项向董事会报告公司年度计划实施等情况[15] - 内外部生产经营环境重大变化等情形，总经理和高管及时报告[16] - 董事会要求时，总经理五日内按要求报告[16] 投资与人事 - 投资项目建立可行性研究制度，股东会授权限额内由董事会批准，以上由股东会批准[18] - 总经理提名副总经理、财务负责人需征求意见并提请董事会聘任，任免部门负责人由人事考核决定[18] 财务与工程管理 - 董事会授权范围内，大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[18] - 重要财务支出由使用部门报告、财务审核、总经理批准，日常费用支出由使用部门审核、总经理批准[18] - 需公开招标工程项目，总经理组织制定招标文件、评估投标方案等，招标后签合同、跟踪管理、竣工后组织验收和决算审计[19] 细则实施 - 细则自董事会通过之日起实施，解释权属董事会[22]

子公司管理办法 - 适用于公司及下属各子公司[2] - 由董事会审议通过生效并负责解释修改[25] 财务与经营汇报 - 子公司按时间节点提交财务报表及经营总结[9][12] - 投资项目获批后每季度汇报进展[16] 财务管理 - 子公司建立成本管理考核体系[9] - 购置或处置大额固定资产须审批[12] - 总公司调配子公司流动资金[12] 投资决策 - 投资项目经子公司审议、总公司审批[16] 重大事项报告 - 子公司制定报告制度并及时汇报[18] 审计与考核 - 审计部年末形成内审报告作为考核依据[21] - 高级管理人员调离需离任审计[21] 激励与约束 - 公司考核落实对子公司负责人奖惩[23] - 子公司建立经营激励约束机制[23] - 履职不佳委派人员将被提处分建议[23]

制度适用 - 适用于年报、季报、半年报信息披露重大差错情形[2] - 适用对象为公司董事、高管、控股股东等相关人员[3] 差错情形 - 年报信息披露重大差错包括财务报告差错等多种情形[4] 责任追究 - 出现重大差错应追究直接责任和领导责任[6] - 六种情形应从重或加重处理责任人[7] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理责任人[8] - 追究责任形式包括责令改正等多种方式[8] - 责任追究由董事会裁定，可附带经济处罚[8] 财报处理 - 对以前年度财报更正需聘请会计师事务所审计[9] - 年报披露有问题应及时补充更正并公告[9]